AGM Information • Mar 17, 2017
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0450-5-2017 |
Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 14:43:08 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EXPRIVIA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 86429 | |
| Nome utilizzatore | : | AISOFTWAREN03 - SEBASTIANO | |
| Tipologia | : | AVVI 16 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 17 Marzo 2017 14:43:08 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 17 Marzo 2017 14:58:09 | |
| Oggetto | : | Convocazione di Assemblea Ordinaria di Exprivia SpA pubblicata in data odierna su "la Repubblica" |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11 Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v. Partita IVA n. 09320730154 Iscrizione al registro imprese e C.F. 00721090298 Società soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione SpA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Legale
della Società, in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno
28 Aprile 2017 alle ore 11,00 in seconda convocazione
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 18 aprile 2017, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale giorno non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito web www.exprivia.it nella sezione "Corporate – Corporate Governance – Assemblee".
Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un fac simile di modulo di delega è disponibile sul sito web www.exprivia.it, nella sezione "Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 27-28 Aprile 2017".
La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11), all'attenzione di avv. Cecilia Guglielmi ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
In conformità alla normativa applicabile, i Soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'Avv. Giulio Guarino titolare dello Studio Legale Guarino in Molfetta (BA) via Tattoli 6/O quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art.135-undecies del d.lgs. 58/98 (TUF). La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo disponibile nella medesima sezione del citato sito web. Il modulo deve essere consegnato al rappresentante designato presso lo Studio Legale del medesimo o, in alternativa, inviato tramite posta elettronica all'indirizzo [email protected] entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2017 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 26 aprile 2017). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 25 aprile 2017 o il 26 aprile 2017).
I soci hanno diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro i due giorni lavorativi antecedenti la data della stessa in prima convocazione, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [email protected].
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante il corso della stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.
I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 58/98, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11), anche tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [email protected], unitamente ad
idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del d.lgs. 58/98.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno ovvero della eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede ai sensi degli artt. 14 e 23 dello Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia.
Gli amministratori e i sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.
Le liste possono essere presentate da soci che, singolarmente o insieme ad altri, rappresentino almeno il 4,5% del capitale con diritto di voto, e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
Le liste possono essere inoltre depositate, nei termini sopra indicati, anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].
La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti è attestata, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana nonché sul sito internet www.exprivia.it nella sezione "Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 27-28 Aprile 2017" entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del citato decreto, non possono presentare, o concorrere alla presentazione, né votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciarie. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Nel presentare le liste, gli Azionisti devono rispettare le vigenti disposizioni di legge e regolamentari che impongono l'equilibrio fra i generi per gli organi di amministrazione e di controllo. Ciascuna lista, qualora si tratti di liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore).
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza. Si evidenzia inoltre che, per l'elezione del Collegio Sindacale, le liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, devono essere corredate da una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.
Nel caso in cui alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti il 2,25% del capitale con diritto di voto.
Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno disponibile nel sito web www.exprivia.it, nella sezione "Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 27-28 Aprile 2017".
La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (in Molfetta, Via Adriano Olivetti, 11) e presso Borsa Italiana nei termini di legge e di regolamento.
Detta documentazione sarà altresì a disposizione sul sito web www.exprivia.it nella sezione "Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria del 27-28 Aprile 2017", unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato. Sul medesimo sito web sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
Molfetta, 17 marzo 2017
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