Luve

AGM Information • Apr 12, 2017

Informazione Regolamentata n. 20073-27-2017		Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2017 15:35:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	LU-VE S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	87930
Nome utilizzatore	:	LUVEN06 - Silva
Tipologia	:	IRAG 01
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2017 15:35:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Aprile 2017 15:50:19
Oggetto	:	Assemblea LU-VE S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

LU-VE S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2016;

- DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,22 PER AZIONE;

- RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Uboldo, 12 aprile 2017 – L'assemblea ordinaria degli azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha deliberato quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2017 e pubblicati in data 27 marzo 2017.

Il bilancio consolidato evidenzia un fatturato a perimetro di fine anno (cioè includendo 12 mesi di Spirotech) pari ad Euro 251,3 milioni.

L'utile netto consolidato al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 16,55 milioni e un EBITDA di 30 milioni (12,7% dei ricavi); la posizione finanziaria netta è negativa di Euro 30,2 milioni.

Con riferimento al bilancio d'esercizio della capogruppo, i ricavi sono stati pari ad Euro 71,2 milioni, l'utile netto a circa Euro 7,2 milioni e l'EBITDA a circa Euro 5,5 milioni. Il patrimonio netto ammonta ad Euro 112,3 milioni e la posizione finanziari netta è negativa per circa Euro 45,9 milioni.

L'assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile di esercizio come segue:

• quanto ad Euro 362.167,63 (trecentosessantaduemila centosessantasette/63), a riserva legale;
• quanto ad Euro 1.130.451,88 (un milione centotrentamila quattrocentocinquantuno/88), a riserva straordinaria;

• quanto ad Euro 1.334.240,88 (un milione trecentotrentaquattromila duecentoquaranta/88), a riserva indisponibile per utili su cambi non realizzati;

• quanto ad Euro 4.416.492,30 (quattro milioni quattrocentosedicimila quattrocento novantadue/30) a distribuzione dividendi.

Messa in pagamento del dividendo

Il dividendo a valere sull'utile dell'esercizio 2016 è pari ad un dividendo lordo di Euro 0,22 per ciascuna delle n. 20.074.965 azioni in circolazione, al netto delle n. 111.750 azioni proprie attualmente in portafoglio.

Il dividendo verrà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 20.074.965 azioni in circolazione dal 20 aprile 2017, con stacco cedola (cedola n. 2) il 18 aprile 2017 (c.d. record date il 19 aprile 2017).

Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera del 29 aprile 2016.

Le principali caratteristiche del programma sono:

• durata dell'autorizzazione all'acquisto pari a 18 mesi dalla data della delibera; l'autorizzazione alla disposizione è rilasciata senza limiti di tempo;
• l'autorizzazione ha ad oggetto atti di acquisto delle azioni della società da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) azioni ordinarie proprie, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
• il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate in Borsa il giorno precedente l'acquisto e, in ogni caso, conforme alle indicazioni di determinazione del corrispettivo previste dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa vigente; il prezzo di disposizione non potrà essere inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sulmercato di quotazione del titolo nei cinque giorni precedenti la

vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o comunque d'interesse della società, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, di azioni o di correlate opzioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori del gruppo Lu-Ve, nonché, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., o di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

L'autorizzazione ha come finalità:

• la possibilità di investire nel capitale della società e sostenere la liquidità del titolo;
• la possibilità di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in cui si concretizzi l'opportunità di scambi o cessioni di pacchetti azionari;
• l'acquisto o la cessione di azioni proprie, in piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114bis del TUF.

Copia del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2016 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11 e sul sito internethttp://www.luvegroup.com/it/investor-relations/ .

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Per ulteriori informazioni:

LU-VE SpA Investor relations investor.relations@luvegroup.com T + 39 02 967 161

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