AGM Information • Apr 21, 2017
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0620-13-2017 |
Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2017 18:48:26 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | FIERA MILANO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 88338 | |
| Nome utilizzatore | : | FIERAMILANON01 - La Rana | |
| Tipologia | : | IRED 02; IRCG 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Aprile 2017 18:48:26 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 21 Aprile 2017 19:03:27 | |
| Oggetto | : | Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti - Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 21 aprile 2017. L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano SpA si è riunita oggi sotto la presidenza di Roberto Rettani nell'Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).
I punti all'ordine del giorno sono stati i seguenti:
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso.
Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/98.
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016.
■ Modifiche statutarie. L'Assemblea ha approvato la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale, ed in particolare l'articolo 13 (Presidenza dell'Assemblea), l'articolo 14 (Consiglio di Amministrazione), l'articolo 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni); l'articolo 16 (Presidenza del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 18 (Presidente), l'articolo 20 (Collegio Sindacale).
■ Bilancio 2016. L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 della Capogruppo Fiera Milano SpA, che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 173,4 milioni di euro; Margine Operativo Lordo negativo per 1,8 milioni di euro, Risultato Netto in perdita di 25,2 milioni di euro.
I risultati della Società sono stati penalizzati dal calendario fieristico non favorevole per effetto dell'assenza di importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate e manifestazioni triennali, oltre che da svalutazioni effettuate sul valore delle partecipazioni in portafoglio.
■ Nomina del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Soci ha determinato in otto il numero dei Consiglieri e proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, nominando Lorenzo Caprio nella funzione di Presidente. Entrano per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione, insieme al Presidente, Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Gianpietro Corbari, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale ed Elena Vasco. I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.
■ Relazione sulla Remunerazione. L'Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.
■ Acquisto e disposizione azioni proprie. L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente. L'autorizzazione all'acquisto ha una validità di 18 mesi e prevede che il numero massimo delle azioni acquistate non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il 20% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria.
Alla data odierna Fiera Milano detiene direttamente e indirettamente in portafoglio n° 939.018 azioni, pari a 1,31% del capitale sociale.
***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sebastiano Carbone, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Per informazioni:
Investor Relations Fiera Milano S.p.A. Gianna La Rana Tel +39 0249977816 [email protected] www.fieramilano.it Direttore Comunicazione Fiera Milano S.p.A. PierCarla Delpiano Tel +39 0249977812 [email protected] www.fieramilano.it
Milan, 21 April 2017. The Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meetings of Fiera Milano SpA chaired by Mr Roberto Rettani met today in the Auditorium of the Centro Servizi of the fieramilano exhibition site (in Rho).
The Agenda was as follows:
The Financial Statements at 31 December 2016, the Board of Directors' Management Report, the Report of the Board of Statutory Auditors, and the Report of the independent auditors. Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2016.
The appointment of the Board of Directors and of its Chairperson following prior decisions on the length of their mandates, the number of members of the Board of Directors and their remuneration.
The Report on Remuneration pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/98.
Authority to acquire and dispose of treasury shares under Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code following prior cancellation of the authority granted by the Shareholders' Meeting of 28 April 2016.
■ Amendments to the Articles of Association. The Shareholders' Meeting approved the amendments to some of the Articles of Association and, in particular Article 13 (Chairpersonship of Shareholders' Meetings), Article 14 (Board of Directors), Article 15 (Convening Meetings of the Board of Directors and Board Resolutions); Article 16 (Chairperson of the Board of Directors), Article 17 (Powers, functions and compensation of the Board of Directors), Article 18 (Chairperson), and Article 20 (Board of Statutory Auditors).
■ 2016 Financial Statements. The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements at 31 December 2016 of the Parent Company Fiera Milano SpA, which had revenues from sales
and services of Euro 173.4 million; a gross operating result that was negative for Euro 1.8 million, and a net result that was negative for Euro 25.2 million.
The results of the Company were penalised by the unfavourable exhibition calendar with the absence of some important directly organised biennial exhibitions and some triennial exhibitions, as well as by impairment charges taken on investments in its portfolio.
■ Appointment of the Board of Directors . The Shareholders' Meeting established eight as being the number of members of the Board of Directors, appointed the Board of Directors of the Company for the three financial years 2017-2019 and appointed Mr Lorenzo Caprio as its Chairperson. In addition to the Chairperson, the following will be members of the Board of Directors for the first time: Mr Alberto Baldan, Ms Stefania Chiaruttini, Mr Gianpietro Corbari, Ms Francesca Golfetto, Mr Angelo Meregalli, Ms Marina Natale and Ms Elena Vasco.
The curricula vitae of the Directors are available on the Company website www.fieramilano.it, in the section Investor Relations/Corporate Governance/Shareholders' meetings.
■ Report on Remuneration. The Shareholders' Meeting approved section one of the Report on Remuneration prepared pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/98.
■ Authority to acquire and dispose of treasury shares. The Shareholders' Meeting approved the authority to acquire and dispose of treasury shares following prior cancellation of the previous authority. The authority is valid for 18 months and is for the acquisition of a maximum number of shares that does not exceed, including the treasury shares already held by the Company and its subsidiaries, 20% of the total share capital of the Company. The acquisition price of the shares cannot be more than 10% higher or 10% lower than the reference price of the shares on the stock market on the trading day preceding each single transaction. Disposal of the shares is permitted before the buy-back has been exhausted and may take place in one or more tranches but the shares may not be sold at a price that is below the lowest price at which the shares were acquired. This price limit is not applicable if the shares are used as part of an equity-based incentive plan.
At today's date, Fiera Milano held directly and indirectly 939,018 treasury shares, equivalent to 1.31% of the share capital.
*** The Manager responsible for preparing the Company's accounts, Sebastiano Carbone, in accordance with paragraph 2 article 154-bis of the Consolidated Finance Law, herewith declares that the accounting information contained in the present press release is consistent with the Company's official documents, books and accounting records.
For further information:
Investor Relations Fiera Milano S.p.A. Gianna La Rana Tel +39 0249977816 [email protected] www.fieramilano.it Direttore Comunicazione Fiera Milano S.p.A.
PierCarla Delpiano Tel +39 0249977812 [email protected] www.fieramilano.it
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