AGM Information • Apr 27, 2017
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0450-11-2017 |
Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 14:59:12 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EXPRIVIA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 88519 | |
| Nome utilizzatore | : | AISOFTWAREN05 - SEBASTIANO | |
| Tipologia | : | IRED 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Aprile 2017 14:59:12 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Aprile 2017 15:14:13 | |
| Oggetto | : | L'Assemblea degli azionisti di Exprivia S.p.A.approva il bilancio al 31 12 2016 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE DI EXPRIVIA S.P.A.
27 aprile 2017. L'Assemblea ordinaria degli azionisti Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] –riunitasi a Molfetta (BA) in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016.
Nel 2016 i ricavi consolidati sono pari a 141,8 milioni di Euro rispetto ai 144,8 del 2015. I ricavi netti consolidati sono pari a 137,2 milioni di Euro rispetto a 139,3 del 2015. L'EBITDA consolidato è pari a 12,8 milioni di Euro, il 9,0% dei ricavi, rispetto ai 15,3 del 2015. L'EBIT consolidato è pari a 7,8 milioni di Euro rispetto ai 10 del 2015. Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 4,8 milioni di Euro, 3,4% dei ricavi, rispetto ai 7,7 del 2015. Infine, l'utile dell'anno ammonta a 2,8 milioni di Euro rispetto ai 4,6 del 2015.
I ricavi della capogruppo sono pari a 62,7 milioni di Euro rispetto agli 67,1 del 2015. I ricavi netti sono pari a 60,3 milioni di Euro rispetto agli 63,1 del 2015. L'EBITDA è pari a 4,9 milioni di Euro rispetto ai 6,4 del 2015. L'EBIT è pari a -2,5 milioni di Euro rispetto ai 4,1 del 2015. Il risultato netto si attesta a -1,9 milioni di Euro rispetto a 4,4 del 2015.
L'Assemblea di Exprivia ha approvato la Relazione sul Governo societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulle Remunerazioni.
L'Assemblea di Exprivia ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in carica per tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
Su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A. l'Assemblea ha eletto quali consiglieri di amministrazione della Società i Signori: Domenico Favuzzi (Presidente), Dante Altomare, Angela Stefania Bergantino (indipendente), Eugenio Di Sciascio (indipendente), Marina Lalli (indipendente), Alessandro Laterza (indipendente), Valeria Anna Savelli, Gianfranco Viesti (indipendente), Filippo Giannelli.
Nella stessa seduta è stato nominato, sempre su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A., il nuovo collegio sindacale composto dai signori Ignazio Pellecchia (Presidente), Anna Lucia Muserra, Gaetano Samarelli e, in qualità di membri supplenti, da Mauro Ferrante e Rosa Occhiogrosso.
I curricula degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale di Molfetta e sul sito www.exprivia.it alla sezione Corporate> Corporate governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 27- 28 aprile 2017.
Nella stessa seduta assembleare, l'Assemblea ha approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
L'obiettivo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società̀ di un importante strumento che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già̀possedute, nell'ambito di operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, eventuale asservimento a piani di stock option o a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia e all'estero e operazioni di trading sulle azioni proprie.
L'autorizzazione all'acquisto è concessa fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già̀ in possesso della Società̀ ed eventualmente possedute da società̀ controllate. L'autorizzazione all'alienazione è concessa senza limiti temporali.
Si informa inoltre che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne farà richiesta e pubblicati sul sito www.exprivia.it.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del comma 5 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 2000 professionisti, in grado di abilitare il processo di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un knowhow e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, da Capital Market, Big Data & Analytics, BPO, a Cloud Computing, IoT, IT Security, Mobile e SAP Suite, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Pubblica Amministrazione.
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.. www.exprivia.it
Marketing & Communication Alessia Vanzini e-mail: [email protected] Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853
Tel. 06/3222712 Martina Trecca: [email protected] – Cell. 333/9611304 Andrea Lijoi: [email protected] – Cell. 329/2605000
Tel. 080/5289670 Teresa Marmo: [email protected] - Cell. 335/6718211 Gianluigi Conese: [email protected] - Cell. 335/7846403
Gianni Sebastiano e-mail: [email protected] Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077
April, 27 2017. The Shareholders of Exprivia - a company listed on the STAR segment of Borsa Italiana [XPR.MI] - which met in Molfetta (BA) today, on the first call, approved the financial statements as at December 31 2016.
In 2016 consolidated revenues amount to Euro 141.8 million compared to 2015 when they were 144.8. Consolidated net revenues amount to Euro 137.2 million, compared to 2015 when they were 139.3. Consolidated EBITDA amounts to Euro 12.8 million, 9.0% on revenues, compared to 15.3 in 2015. Consolidated EBIT amounts to Euro 7.8 million, compared to 10 in 2015. Profit before taxes amounts to Euro 4.8 million, 3.4% on revenues, compared to 7.7 in 2015. Lastly, profit of the year amounts to Euro 2.8 million compared to 4.6 in 2015.
Exprivia S.p.a.' revenues are equal to Euro 62.7 million, compared to 2015 when they were 67.1. Net revenues are equal to Euro 60.3 million, compared to 2015 when they were 63.1. EBITDA amounts to Euro 4.9 million compared to 2015 when it was 6.4. EBIT amounts to Euro -2.5 million compared to 2015 when it was 4.1. Profit of the year is equal to Euro -1.9 million compared to 4.4 in 2015.
The Shareholders of Exprivia S.p.A. approved the Report on Corporate Governance and Ownership Structure and the Remuneration Report.
The Shareholders of Exprivia has appointed the new Board of Directors and Board of Statutory Auditors who will serve for three financial years until the financial statements at 31 December 2019.
Based on the proposal of Abaco Innovazione S.p.A. the shareholders have elected as directors of the Company: Domenico Favuzzi (Chairman), Dante Altomare, Angela Stefania Bergantino (indipendent), Eugenio Di Sciascio (indipendent), Marina Lalli (indipendent), Alessandro Laterza (indipendent), Valeria Anna Savelli, Gianfranco Viesti (indipendent), Filippo Giannelli.
In the same meeting, also based on the proposal of Abaco Innovazione S.p.A., the new Statutory Auditors' board has been appointed: Ignazio Pellecchia (Chairman), Anna Lucia Muserra, Gaetano Samarelli and, as substitute members, Mauro Ferrante e Rosa Occhiogrosso.
The curricula of the Directors and Auditors are available at the registered office of Molfetta and on the website www.exprivia.it, under Corporate> Corporate Governance> Shareholders> Shareholders' Meeting of 27-28 April 2017.
In the same session, the shareholders approved the granting of a new authorization to purchase and dispose of treasury shares.
The goal of the authorization to purchase and dispose of treasury shares is to provide the company with an important tool that allows to dispose of treasury shares acquired, as well as those already held, for operations of acquisition or equity participation, actions to stabilize the share price, if any subservience to the stock option plans or to incentive plans for employees, officers, directors, employees in Italy and abroad and trading in the shares.
The authorization has been granted up to the date of approval of the financial statement of 2017 and not later than 18 months from today's date, to a maximum number of shares whose nominal value does not exceed one fifth of the share capital, taking into account for this purpose any shares already held by the Company and may be owned by subsidiaries. Permission is granted to alienation without time limits.
We inform that the financial statements of Exprivia S.p.A. and the consolidated financial statements of the Group as at 31 December 2016, accompanied by the documentation required by the actual regulations, shall be deposited, in accordance with law, at the Company's registered office and at Borsa Italiana S.p.A., available to anyone who requests it and published on the website www.exprivia.it.
Pursuant to comma 5 article 154 bis of Testo Unico della Finanza, the executive manager responsible for preparing the corporate accounts, Mr. Valerio Stea, states that the financial report in this press release contains and matches the documentary records, books and accounting records.
Exprivia is an international group currently made up of about 2000 professionals capable of activating the digital transformation process through solutions that involve the customer's entire value chain. With its know-how and experience gained in more than 30 years of continuous operation on the market, Exprivia has a team of experts specialized in the technology and domain environments, from Capital Market, Big Data & Analytics, BPO, Cloud Computing, IoT, IT Security, Mobile and SAP Suite, distributed across its sites in Italy and overseas (Europe, America and Asia). Listed in the MTA STAR segment of the Borsa Italiana Stock Exchange (XPR) since 2000, Exprivia works alongside its customers in the Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence , Manufacturing&Distribution, , Healthcare and Public Entities.
The company is controlled and coordinated by Abaco Innovazione S.p.A. www.exprivia.it
Marketing & Communications Alessia Vanzini e-mail: [email protected] Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853
Sec and Partners Srl Tel. 06/3222712 Martina Trecca: [email protected] – Cell. 333/9611304 Andrea Lijoi: [email protected] – Cell. 329/2605000
Tel. 080/5289670 Teresa Marmo: [email protected] - Cell. 335/6718211 Gianluigi Conese: [email protected] - Cell. 335/7846403 Investor Relations
Gianni Sebastiano e-mail: [email protected] Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077
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