AGM Information • Apr 28, 2017
AGM Information
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| MTA | ||
|---|---|---|
| : | SAIPEM | |
| : | 88691 | |
| : | SAIPEMN01 - Bozzini | |
| : | IRCG 02; IRAG 01; IROS 07 | |
| : | 28 Aprile 2017 16:55:01 | |
| : | 28 Aprile 2017 17:10:02 | |
| : | Saipem:assemblea approva bilancio 2016,nomina Sindaci e raggruppamento/AGM approves 2016 Accounts,Board Statutory Auditors,reserve stock split |
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| Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2017 16:55:01 |
Testo del comunicato
Vedi allegato.
San Donato Milanese, 28 aprile 2017 - L'Assemblea della Saipem, tenutasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio 2016, che chiude con una perdita di 807.901.671,10 euro, decidendo di ripianare tale perdita mediante l'utilizzo di riserve disponibili di capitale e utili.
L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi e, comunque, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nelle persone di:
Giulia De Martino, Riccardo Perotta e Maria Francesca Talamonti sono tratti dalla lista presentata congiuntamente da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., la cui partecipazione è complessivamente pari al 43,095% del capitale ordinario Saipem, votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.
Mario Busso e Francesca Michela Maurelli sono tratti dalla lista presentata da azionisti che attestano una partecipazione complessiva pari all' 1,46% del capitale ordinario Saipem, votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.
I curricula dei Sindaci eletti sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.saipem.com, (sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti").
L'Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo nella misura, rispettivamente, di 70.000 euro e di 50.000 euro lordi.
L'Assemblea ha approvato compensi aggiuntivi da riconoscere alla Società di Revisione.
L'Assemblea ha inoltre espresso voto consultivo favorevole sulla politica in materia di remunerazione.
L'Assemblea ha deliberato di approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, fino ad un massimo di n. 84.000.000 di azioni ordinarie (salvo gli effetti del raggruppamento azionario, materia della parte straordinaria e menzionata di seguito) e, comunque, entro l'importo massimo complessivo di 50.000.000 di euro, da destinare all'attribuzione 2017 del Piano di Incentivazione di lungo termine 2016-2018 ("Piano") già approvato dall'Assemblea tenutasi il 29 aprile 2016, e che prevede l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Saipem Spa (c.d. Performance Share) a decorrere da luglio 2016 per tre assegnazioni con cadenza annuale, ciascuna sottoposta ad un periodo di vesting triennale. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è attribuita per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.
L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune e mediante acquisto sul mercato, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo al prezzo ufficiale registrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito o aumentato rispettivamente del 5% e comunque, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione, il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/1052.
Attualmente la società detiene n. 71.061.344 azioni, pari allo 0,703% del capitale sociale.
L'Assemblea ha infine, in sede ordinaria, autorizzato il compimento di atti interruttivi della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di un ex-amministratore, ai sensi dell'art. 2393 del codice civile.
In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato la proposta di raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni 10 azioni ordinarie detenute e di una nuova azione di risparmio per ogni 10 azioni di risparmio detenute, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento e la conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. E' previsto che l'operazione di raggruppamento, una volta approvata dall'Assemblea, sia eseguita nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e le altre Autorità competenti, comunque entro il 30 giugno 2017.
Sempre in sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato alcune modifiche formali dello Statuto artt. 7, 12, 19, 21, 22 e 27 - finalizzate ad allineare il testo statutario ad alcune mutate fonti normative, ad adeguarlo alla governance societaria e al venir meno dell'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società quotata.
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPIC" ('chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.
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Saipem: the General Shareholders' Meeting approves the 2016 Financial Statements, appoints the Board of Statutory Auditors and approves the remuneration policy and the proposal of a reverse stock split.
San Donato Milanese, April 28, 2017 - Saipem's General Shareholders' Meeting held today approved the 2016 Financial Statements, which reported a loss of €807,901,671.10, and voted to cover said loss by utilising available reserves of capital and retained earnings.
The General Shareholders' Meeting also appointed the new Board of Statutory Auditors, whose three-year mandate shall expire with the approval of the Financial Statements at December 31, 2019. The new Board of Statutory Auditors is comprised of:
Giulia De Martino, Riccardo Perotta and Maria Francesca Talamonti were drawn from the list jointly submitted by Eni S.p.A. and CDP Equity S.p.A., whose joint holding in Saipem's ordinary share capital amounts to 43.095%. This list was voted by the majority of Shareholders attending the General Shareholders Meeting.
Mario Busso and Francesca Michela Maurelli were drawn from the list submitted by Shareholders whose joint holding in Saipem's ordinary share capital amounts to 1.46%. This list was voted by the minority of Shareholders attending the General Shareholders Meeting.
The curriculum vitae of the newly-appointed Statutory Auditors are posted on the Company's website www.saipem.com (under the section "Governance – Shareholders' Meeting").
The Shareholders' meeting set the annual gross remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors and of each Statutory Auditor at €70,000 and €50,000 respectively.
The Shareholders' meeting approved additional fees to be paid to the External Auditors.
The Shareholders' meeting also expressed a consultative vote in favour of the remuneration policy.
The Shareholders' Meeting approved the proposal to authorise the buy-back of treasury shares, up to a maximum of 84,000,000 ordinary shares (subject to the reverse stock split mentioned below), and, at any rate, not exceeding the maximum sum of €50,000,000. These shall be destined for the 2017 award of the 2016-2018 Long-Term Incentive Plan ("Plan") already approved by the Shareholders' Meeting held on April 29, 2016, which provided for the free award of ordinary Saipem SpA shares ("Performance Shares"), beginning from July 2016 with three annual awards, each subject to a three-year vesting period. Authorisation for the buy-back of treasury shares is requested for a period of 18 months from the date of the resolution of the Shareholders' Meeting.
The buy-back may be achieved gradually, as deemed appropriate, through purchase on the market at a unit price not lower than the minimum, and not higher than the maximum official price registered on the day of stock market trading preceding each individual buy-back transaction, decreased or increased respectively by 5% and, at any rate, at a price that is no higher than the highest price between that of the latest independent transaction and that of the highest current
independent offer of purchase during the same trading session, pursuant to Art. 3 of Regulation (EU) 2016/1052.
The Company currently holds 71,061,344 treasury shares, equal to 0.703% of the share capital.
Finally, the Ordinary Shareholders' meeting approved the proposal to authorise acts interrupting the limitation period of the liability action against a former director, pursuant to Art. 2393 of the Italian Civil Code.
The Extraordinary Shareholders' Meeting approved the proposal to carry out a reverse split of shares in circulation in the ratio of 1 new ordinary share for every 10 ordinary shares held and of 1 new savings share for every 10 savings shares held, following the cancellation of the minimum number of shares needed to facilitate the regular execution of the reverse split and the subsequent modification of Art. 5 of the Articles of Association. Having been approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting, the reverse stock split shall be carried out according to time frames and methods to be agreed upon with Borsa Italiana S.p.A. and the other competent authorities, at any rate by June 30, 2017.
Furthermore, several formal changes to the Articles of Association, namely, Articles 7, 12, 19, 21, 22 and 27, were approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting in order to bring the text into line with several changes to regulatory sources, with corporate governance and with the fact that the company is no longer under the direction and coordination of any other listed company.
Saipem is a world leader in drilling services, as well as in the engineering, procurement, construction and installation of pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil & gas market. The company has distinctive competences in operations in harsh environments, remote areas and deep water. Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI" contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities and unique assets with a high technological content.
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 0244231
Media relations Tel: +39 0244234088; E-mail: [email protected]
Brunswick Group Italy press office Tel: + 39 0292886200; E-mail: [email protected]
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Relations with institutional investors and financial analysts Tel: +39 0244234653; Fax: +39 0244254295; E-mail: [email protected]
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