Triboo

AGM Information • May 3, 2017

Informazione Regolamentata n. 20042-10-2017		Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2017 20:56:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Triboo S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	88913
Nome utilizzatore	:	TRIBOON01 - Corno
Tipologia	:	IRCG 02; IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione	:	03 Maggio 2017 20:56:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Maggio 2017 20:56:17
Oggetto	:	TB - Comunicato sull'esito dell'assemblea
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Triboo S.p.A. - l'Assemblea Annuale Ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e un dividendo pari a 0,075 euro per azione - L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale e la società di revisione incaricata della revisione legale

Milano, 3 maggio 2017

L'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti di Triboo S.p.A. – capogruppo di società leader in Italia nei settori dell'e-commerce e media, quotata su AIM Italia – riunitasi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Alfredo Malguzzi, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2016, accertando un utile pari a euro 2.178.701 e la distribuzione di un dividendo lordo di euro 2.155.515,75 euro, pari a 0,075 euro per azione, data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana, il 22 maggio 2017, record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 23 maggio 2017 e data di pagamento dividendo il 24 maggio 2017.

Si ricorda che a livello consolidato il Gruppo Triboo ha registrato nell'esercizio 2016 ricavi netti pari a 53,85 milioni di euro e un EBITDA Adjusted che si è attestato a 8,58 milioni di euro. La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 è positiva per 5,3 milioni di euro. Al 31 marzo 2017 le disponibilità liquide e altre disponibilità del Gruppo ammontavano a 11,3 milioni di euro, mentre i debiti a breve medio e lungo termine ammontavano a 7,5 milioni di euro(1) .

L'Assemblea di Triboo S.p.A., inoltre, ha nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2019, che sarà composto dai sindaci effettivi: Fausto Salvador (Presidente) (2) , Silvia Fossati e Sebastiano Bolla Pittaluga. I sindaci supplenti sono: Manuel Luca Baldazzi(2) e Ramona Corti. E' stato altresì determinato il relativo compenso.

² Tratti dalla lista di minoranza presentata da First Capital S.p.A.

TRIBOO S.p.A.

Viale Sarca 336 edificio 16 – 20126 Milano MI - Tel +39(02)64741401 Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 02387250307 - Capitale sociale € 28.740.210,00 i.v.

¹ I dati al 31 marzo 2017 sono estratti dalla contabilità della Società e non sono stati assoggettati a revisione contabile.

Infine, l'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti ha nominato EY S.p.A. come nuovo revisore legale dei conti della Società. Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione nei termini di legge applicabili.

Triboo S.p.a., società quotata sul mercato AIM, è attiva nei settori dell'eCommerce, dell'Advertising e della Comunicazione online. L'obiettivo di Triboo è quello di massimizzare a livello globale la crescita dei propri clienti, tramite la gestione dei loro eCommerce e Media. Le società possedute dal Gruppo danno vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri partner grazie ad una reale sinergia, al continuo coordinamento operativo, alla condivisione di competenza ed esperienze.

Per maggiori informazioni: Triboo Web Site Linkedin page Facebook page

Banca IMI S.p.A. Nominated Adviser

Paolo Baruffaldi paolo.baruffaldi@bancaimi.com Tel. +39 02 7261.2814

Barabino & Partners S.p.A. Media Relations

Triboo S.p.A. Investor Relations

Giangiacomo Corno investor.relator@triboo.it Tel. +39 02 647 414 01

Stefania Bassi S.bassi@barabino.it Luciano Majelli L.majelli@barabino.it Tel. +39 02 72.02.35.35

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale né l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. Si precisa, inoltre, che gli indici contabili utilizzati, quali EBITDA, EBIT, ecc. non sono identificati come misura contabile nell'ambito dei principi contabili internazionali, non devono essere considerati una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi dell'Emittente. Con riferimento ai dati contabili pro-forma si precisa che gli stessi sono stati redatti ad uso interno del consiglio di amministrazione dalla data odierna verranno messi a disposizione alla società di revisione, pertanto, potrebbero differire da quelli definitivi che potranno essere eventualmente pubblicati in seguito all'interno di altre comunicazioni o documenti. Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del Gruppo. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. Il Gruppo Triboo non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o altre eventualità.

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