FinecoBank

AGM Information • May 9, 2017

Informazione Regolamentata n. 1615-48-2017		Data/Ora Ricezione 09 Maggio 2017 17:36:05	MTA
Societa'	:	FINECOBANK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	89140
Nome utilizzatore	:	FINECOBANKN01 - Spolini
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	09 Maggio 2017 17:36:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Maggio 2017 17:36:06
Oggetto	:	CS verifica requisiti Amministratori e Sindaci
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: verifica dei requisiti degli Amministratori e dei Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci

Milano, 9 Maggio 2017

FinecoBank rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, previa verifica da parte del Comitato Nomine, ha accertato, inter alia, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (ivi inclusi i profili di suitability) in capo agli Amministratori e ai Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci dell'11 aprile u.s. e l'assenza di situazioni impeditive e sospensive, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Con riferimento ai Sindaci, si precisa che la verifica sul possesso in capo agli stessi dei predetti requisiti è stata condotta, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, anche dal Collegio Sindacale che ha poi riferito al Consiglio gli esiti della propria analisi.

Le verifiche sono state effettuate sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché delle informazioni a disposizione della Società relative agli eventuali rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti con l'Emittente e con la Capogruppo dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili, valutati anche in termini di significatività e sostanzialità.

Per quanto riguarda, in particolare, l'indipendenza:

• − sono risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina i Signori Consiglieri Francesco Saita, Maria Chiara Malaguti, Gianmarco Montanari, Patrizia Albano, Elena Biffi e Maurizio Santacroce;
• − è risultato indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Enrico Cotta Ramusino;
• − sono risultati non indipendenti l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Signor Alessandro Foti e la Signora Manuela D'Onofrio;
• − sono risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti – effettivi e supplenti – del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato: (i) che nessuno dei componenti il Collegio Sindacale ha superato i limiti previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; (ii) la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, incluso il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi; nonché (iii) con riferimento agli Amministratori, ai Sindaci e al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis del TUF, l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante la disciplina in materia di divieto di interlocking.

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* Fonte Assoreti

** Fonte Assosim

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