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M&A Activity • Dec 20, 2017

Informazione Regolamentata n. 0240-45-2017		Data/Ora Ricezione 20 Dicembre 2017 19:02:17	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97312
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Dicembre 2017 19:02:17
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Dicembre 2017 19:02:18
Oggetto	:	Iscrizione dell'atto di fusione per incorporazione di ErgyCapital SpA in Intek Group SpA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 114 D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'articolo 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999

ISCRIZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ERGYCAPITAL SPA IN INTEK GROUP SPA

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Milano/Firenze, 20 dicembre 2017 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 dicembre 2017, Intek Group SpA (di seguito "Intek" o la "Società") ed ErgyCapital SpA (di seguito "Ergy") comunicano che l'atto di fusione per incorporazione di Ergy in Intek (la "Fusione") stipulato in data 6 dicembre 2017 è stato iscritto presso i Registri delle Imprese di Firenze e Milano rispettivamente in data 15 dicembre 2017 ed in data 20 dicembre 2017.

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno a partire dal 27 dicembre 2017, corrispondente al terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti registri delle imprese, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile (la "Data di Efficacia della Fusione").

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso alla Data di Efficacia della Fusione (ossia dal 1° gennaio 2017).

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di Intek del 23 giugno 2017, la Società procederà all'emissione di n. 18.914.116 nuove azioni ordinarie Intek, senza aumento del capitale sociale, stante la mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, da attribuire agli azionisti di Ergy nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria Intek ogni n. 4,5 azioni Ergy da concambiare.

Le azioni di Intek di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione saranno messe a disposizione degli azionisti di Ergy, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, il secondo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Efficacia della Fusione (ossia il 29 dicembre 2017). Contestualmente si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Ergy.

E' a disposizione degli azionisti di Ergy un servizio affidato da Intek ad Equita SIM SpA, per consentire di ottenere un numero intero di azioni Intek spettanti in applicazione del rapporto di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. Al fine della determinazione della valorizzazione delle frazioni sarà utilizzato come dato base il prezzo ufficiale dell'azione ordinaria Intek alla data del 22 dicembre 2017.

Le nuove azioni attribuite da Intek in concambio delle azioni di Ergy avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al momento della loro emissione. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie Intek di nuova emissione (codice ISIN: IT0004552359) saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") al pari delle azioni ordinarie Intek in circolazione al momento della loro emissione.

Ad esito della Fusione non verrà modificato il capitale sociale di Intek, che sarà sempre pari ad Euro 335.069.009,80, mentre si modificherà il numero delle azioni, che sarà quindi rappresentato da complessive n. 439.241.296 azioni, di cui n. 389.131.478 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per Euro 296.843.443,92, e n. 50.109.818 azioni di risparmio prive di indicazione del valore nominale, per Euro 38.225.565,88.

Si ricorda, inoltre, che il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista Ergy che abbia esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione sarà effettuato, tramite i rispettivi intermediari, con valuta alla Data di Efficacia della Fusione (ossia il 27 dicembre 2017). Per maggiori informazioni si rinvia all'avviso che verrà pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 21 dicembre 2017 e disponibile sul sito internet di ErgyCapital (www.ergycapital.com).

Le azioni di Ergy saranno negoziate sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles fino al giorno precedente la Data di Efficacia della Fusione (ossia il 22 dicembre 2017).

A partire dal 21 dicembre 2017 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet di Intek all'indirizzo www.itkgroup.it, nonché sul sito internet di Ergy all'indirizzo www.ergycapital.com, la seguente documentazione:

• Atto di fusione per incorporazione di Ergy in Intek;
• Statuto sociale aggiornato di Intek.

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Si ricorda che tutta la documentazione relativa alla Fusione è disponibile sui siti internet di Intek (www.itkgroup.it) ed Ergy (www.ergycapital.com).

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Il comunicato è disponibile sui siti delle società www.itkgroup.it e www.ergycapital.com, nonché sul sistema eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .