Datalogic

AGM Information • Apr 13, 2018

Informazione Regolamentata n. 0508-5-2018		Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2018 07:44:50	MTA - Star
Societa'	:	DATALOGIC
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102123
Nome utilizzatore	:	DATALOGICN01 - Colucci
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2018 07:44:50
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Aprile 2018 07:44:50
Oggetto	:	Estratto avviso di Convocazione Assemblea Soci 23 Maggio 2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Datalogic S.p.A.

Sede Legale in Lippo di Calderara di Reno (Bo), Via Candini n. 2 Capitale sociale 30.392.175,32 interamente versato Registro Imprese - Codice Fiscale - Partita IVA 01835711209 - R.E.A. Bologna 391717

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di Datalogic S.p.A. ("Società"), Società presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 23 maggio 2018, ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

• 1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Datalogic S.p.A. e informativa sul governo societario; attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
• c) nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
• d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina di un Sindaco Supplente.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Relazione sulla Remunerazione (I Sez.): politica in materia di remunerazione.

Parte Straordinaria

• 1. Previo inserimento nel vigente Statuto Sociale della facoltà di cui all'art. 2349 del Codice Civile, proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di remunerazione a favore dei dipendenti.
• 1. Proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea, sul deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (entro il 28 aprile 2018), sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 14 maggio 2018), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 23 aprile 2018), sul diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, sull'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società (www.datalogic.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Calderara di Reno (BO), 13 aprile 2018 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ing. Romano Volta