Orsero

AGM Information • Apr 20, 2018

Informazione Regolamentata n. 20078-9-2018		Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2018 15:31:20	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Orsero S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102521
Nome utilizzatore	: ORSERON02 - Colombini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Aprile 2018 15:31:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Aprile 2018 15:31:21
Oggetto	:	ORSERO S.p.A. - Comunicato stampa Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ORSERO:

• Approva il bilancio d'esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2017 e prende atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017
• Delibera la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,12 euro per azione
• Conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2018- 2020
• Autorizza il Consiglio di Amministratore all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c

Milano, 20 aprile 2018 - In data odierna si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Orsero S.p.A. ("Orsero").

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio di Orsero al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile pari a Euro 2.386.083, e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017. Per una sintesi dei principali risultati dell'esercizio si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 19 marzo u.s.

L'Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato di distribuire un dividendo lordo pari a Euro 0,12 per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 9 maggio 2018, previo stacco della cedola il 7 maggio 2018, data di legittimazione al pagamento (record date) l'8 maggio 2018.

L'Assemblea ha altresì conferito l'incarico per la revisione legale dei conti di Orsero per il triennio 2018- 2020 alla società KPMG S.p.A.

Infine, l'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea Ordinaria di Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero) in data 30 novembre 2016, ai termini e condizioni di cui alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Orsero, per i quali si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 19 marzo u.s., nonché alla relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico sul sito www.orserogroup.it Sezione "Investors/Assemblea Azionisti".

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La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017, contenente tanto il Bilancio di esercizio di Orsero che il Bilancio consolidato del Gruppo, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, oltre che sul sito istituzionale www.orserogroup.it, sezioni "Investors/Assemblea Azionisti" e "Investors/Bilanci Relazioni e Presentazioni", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage .

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ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà.

Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Le azioni ordinarie di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI"

Per ulteriori informazioni:

Orsero S.p.A. Via G. Fantoli, 6/15 20138 – Milano www.orserogroup.it

Nomad BANCA AKROS S.p.A. Matteo Sacco matteo.sacco@bancaakros.it

Contatti per la stampa: CDR Communication Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it Martina Zuccherini Martina.zuccherini@cdr-communication.it

In allegato la traduzione in inglese.

Investor Relations Edoardo Dupanloup investor.relations@orserogroup.it tel. +39.0182.560400

Specialist CFO SIM S.p.A. Via dell'Annunciata n. 23/4 20121 – Milano

COURTESY TRANSLATION FOR THE CONVENIENCE OF INTERNATIONAL READERS

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ORSERO:

• Approves the Orsero S.p.A. financial statements as at 31 December 2017 and takes note of the consolidated financial statements as at 31 December 2017
• Approves a dividend of €0.12 per share
• Awards the assignment for External Audit for the years 2018- 2020
• Authorizes the Board of Directors to purchase and dispose of ordinary treasury shares pursuant to arts. 2357 and 2357-ter c.c.

Milan, 20 April 2018 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Orsero S.p.A. ("Orsero") convened today on second call.

The Shareholders' Meeting approved the separate financial statements of Orsero as at 31 December 2017, which shows a profit of Euro 2.386.083, and took note of the consolidated financial statements of Orsero Group as at 31 December 2017.

For a summary of the main results reference should be made to the press release issued on March 19, 2018.

The Shareholders' Meeting then resolved to distribute a gross dividend of Euro 0.12 per share. The dividend will be paid as from May 9, 2018, subject to the coupon detachment on May 7, 2018, and the record date on May 8, 2018.

The Shareholders' Meeting assigned of the mandate for the external audit of Orsero for the 3-year period 2018-2020 to KPMG S.p.A.

Lastly, the Shareholder's Meeting resolved to authorize the Board of Directors to purchase and dispose of its own ordinary shares pursuant to art. 2357 and 2357-ter c.c. subject to revocation of the authorization granted by the Ordinary Assembly of Glenalta Food S.p.A. (now Orsero) on 30 November 2016, on the terms and conditions set forth in the proposal formulated by the Board of Directors of Orsero, for which reference is made to the press release issued on 19 March, as well as to the directors' report on the related item on the agenda, available to the public on the website www.orserogroup.it, sections "Investors / Shareholders' Meeting" section.

The Annual Financial Report as at 31 December 2017, containing both the Orsero Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of the Group, is available to the public at the registered office, as well as on the company website www.orserogroup.it, sections "Investors / Shareholders' Meeting" and "Investors / Financial Statements, Reports and Presentations", and on the authorized storage mechanism eMarket Storage .

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ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The group operates primarily in the areas of the distribution and import of fresh fruit and vegetables in Mediterranean Europe. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of covered areas, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its owned ships.

In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

Since 13 February 2017, ORSERO ordinary shares have been traded on AIM Italia/Alternative Investment Market, organized and managed by Borsa Italiana.

Ordinary shares: ISIN - IT0005138703 ; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI".

Further Information:

Orsero S.p.A. Via G. Fantoli, 6/15

20138 – Milano www.orserogroup.it

Nomad BANCA AKROS S.p.A. Matteo Sacco matteo.sacco@bancaakros.it

Press contact

CDR Communication Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it Martina Zuccherini Martina.zuccherini@cdr-communication.it Investor Relations Edoardo Dupanloup investor.relations@orserogroup.it tel. +39.0182.560400

Specialist CFO SIM S.p.A. Via dell'Annunciata n. 23/4 20121 – Milano