Pharmanutra

AGM Information • Apr 23, 2018

Informazione Regolamentata n. 20106-7-2018		Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2018 20:02:45	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Pharmanutra S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102633
Nome utilizzatore	:		PHARMANUTRAN02 - Lacorte Roberto
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Aprile 2018 20:02:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Aprile 2018 20:02:46
Oggetto	:	DEGLI AZIONISTI APPROVAZIONE BILANCIO DEL 23/04/2018	COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

PHARMANUTRA:

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23/04/2018

• APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI PHARMANUTRA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2017 E PRENDE ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017;
• DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO LORDO PARI A 0,33 EURO AD AZIONE;
• AUMENTA AD 8 IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
• NOMINA UN NUOVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.

Pisa, 23 Aprile 2018 - In data odierna si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PharmaNutra S.p.A.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio di PharmaNutra al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile pari a Euro 4.547.972, e ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,33 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola sarà il 7 maggio 2018, mentre la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (record date) sarà l'8 maggio 2018 e quella di pagamento del dividendo il 9 maggio 2018.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PharmaNutra SPA ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia i seguenti principali dati:

• • Ricavi totali vendite pari a Euro 37,86 milioni, incrementati del +15,30%
• Ebitda pari a Euro 9,5 milioni, incrementato del +26,30%.
• • Risultato netto di periodo pari a Euro 6 milioni, con un incremento del +56,60%

• Indebitamento finanziario netto pari a Euro 9,1 milioni, migliorato di 11 milioni di Euro

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a otto membri e ha nominato, quale nuovo Consigliere di Amministrazione indipendente, il Professor Giuseppe Turchetti, che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra, commenta: "C'è grande soddisfazione per i numeri raggiunti e per il pieno consenso ottenuto, oltre che per l'approvazione manifestata da parte di tutti gli Amministratori e degli Azionisti presenti all'Assemblea: procediamo ora spediti verso gli obiettivi del 2018, per continuare a ottenere quei successi che hanno caratterizzato da sempre la nostra impresa".

Roberto Lacorte, Vicepresidente di Pharmanutra, commenta: "I risultati ufficializzati oggi dai Soci sono motivo di orgoglio, oltre che di soddisfazione. L'approvazione all'unanimità del bilancio d'esercizio 2017 è segno dell'importante comprensione del percorso di crescita e di sviluppo dell'azienda. Sono estremamente soddisfatto ed orgoglioso dell'ingresso nel Consiglio di Amministrazione del Professor Giuseppe Turchetti, che arricchirà l'operato dell'organo

amministrativo, portando importanti competenze riguardanti il marketing specifico del settore della sanità. Oltre a questo, con la sua presenza nel CdA si aprono importanti opportunità di collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna, che ha nel Professor Turchetti un docente di eccezione nei corsi "economia e gestione delle imprese" ed "economia e gestione dell'innovazione nel settore della sanità".

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, redatto secondo i principi contabili italiani, e copia del bilancio consolidato del Gruppo PharmaNutra, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pisa, Via delle Lenze 216/b, e sul sito web della Società all'indirizzo www.pharmanutra.it, sezione "Investors/Corporate/Assemblee degli Azionisti".

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

** *** **

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda pisana nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano, l'azienda è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, si avvale di una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali monomandatari e collabora, fra le altre, con le Università di Pisa, Milano, Brescia, Modena, Verona, Barcellona e Brisbane. Attualmente PharmaNutra è leader in Europa nell'ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL, che in Italia detiene una quota di mercato a valore pari al 50% del mercato del ferro orale OTC. Il 2017 ha visto l'ingresso sul mercato del Cetilar, una formulazione interamente brevettata e prodotta da PharmaNutra, che conferma l'alta qualità della ricerca scientifica dell'azienda toscana. http://www.PharmaNutra.it

Per Informazioni:

PharmaNutra S.p.A.

Via Delle Lenze, 216/b 56122 Pisa Tel. +39 050 7846500 Fax +39 050 7846524 investorrelation@PharmaNutra.it Nomad & Specialist

CFO SIM S.p.A. Via dell'Annunciata 23/4 20121 Milano Tel. +39 02 303431 ecm@cfosim.com

Ufficio Stampa Spriano Communication&Partners Tel. +39 02 83635708 Matteo Russo - Cristina Tronconi Mob. +39 347 9834881 +39 346 0477901 mrusso@sprianocommunication.com ctronconi@sprianocommunication.com