Ratti

AGM Information • May 23, 2018

Informazione Regolamentata n. 0215-14-2018		Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2018 09:32:04	MTA
Societa'	:	RATTI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	104228
Nome utilizzatore	:	RATTIN01 - D'Ambrosio
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Maggio 2018 09:32:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Maggio 2018 09:32:05
Oggetto	:	Verbale Assemblea Ordinaria del 24.04.2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

RATTI S.p.A.

Assemblea Ordinaria 24 aprile 2018, ore 15,30 Milano, via Filodrammatici n. 3

Il giorno 24 aprile 2018 in Milano, via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca S.p.A., alle ore 15,30, ha luogo in sede ordinaria l'Assemblea di Ratti S.p.A..

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dottoressa Donatella Ratti, fungendo da Segretario, sul consenso unanime dei presenti, il notaio dottor Andrea De Costa.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Política in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Sono presenti alla riunione:

• per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri: Antonio Favrin; Sergio Tamborini; Federica Favrin; Sergio Meacci, Carlo Cesare Lazzati e Giovanna Lazzarotto;

• per il Collegio Sindacale: Marco Della Putta e Antonella Alfonsi; mentre hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri e Sindaci.

Quindi il Presidente comunica che:

l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 16 marzo 2018 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MILANO FINANZA in data 17 marzo 2018;

non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF);

il capitale sociale è pari a Euro 11.115.000, diviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie;

la Società non ha azioni proprie in portafoglio;

risultano attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 9 soci per complessive n. 23.452.601 azioni rappresentanti l'85,750% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno e comunica che:

• l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

• la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;

• secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente:

Dichiarante	Azionista diretto		$\frac{0}{0}$ Quota	$\%$ Quota
	Denominazione	Titolo di possess	capitale	capitale votante
			ordinario
Trenora S.r.l.	Marzotto S.p.A.	proprietà	33,919%	39,556%
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	proprietà	33,919%	39,556%
Donatella Ratti	DNA 1929 S.t.l.	proprietà	16,52%	19,266%

$\overline{2}$

• per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è informata di quanto segue:

* in data 5 marzo 2018 è stato ulteriormente rinnovato per un triennio (da marzo 2019 a marzo 2022) il patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 5 marzo 2010, dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato. Detto patto ad oggi ha ad oggetto complessive n. 18.554.000 azioni, pari al 67,838 % del capitale sociale. Il patto ed il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

• la società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 TUF;

• come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea.

Proseguendo, il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al stoto anche ai sensi dell'art. 120 TUF o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Quindi, il Presidente:

• fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;

• prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;

• dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, sul consenso unanime degli intervenuti, ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione; - comunica che non sono pervenute domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 127-ter TUF,

• informa che la Società, come consentito dallo Statuto e nell'ottica del massimo risparmio di costi, non ha provveduto alla nomina di un rappresentante designato ai seasse 135-undecies TUF.

$\overline{3}$

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

In ossequio a quanto richiesto da Consob, il Presidente dà indicazione, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da ERNST & YOUNG S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

• il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.119 ore, di cui 1.019 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 100 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;

• i corrispettivi concordati ammontano a Euro 74.876 di cui Euro 66.409 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e Euro 8.467 relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato.

Quindi il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

-36

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

• dichiara chiusa la discussione;

• comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;

• mette in votazione (ore 15,40), per alzata di mano, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"Signori Azionisti,

l'assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,

• udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, e di destinare l'utile di Euro 1. 5.562.172 come segue:

a riserva legale per Euro 278.109;

ad utili a nuovo per Euro 1.728.563;

agli Azionisti, tramite l'assegnazione di un dividendo al lordo di imposte pari a Euro 0,13 per azione, per complessivi Euro 3.555.500.

Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 7 il 21 maggio 2018 (record date 22 maggio 2018) e come data di pagamento il 23 maggio 2018, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

$***$

L'Assemblea unanime approva.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che:

• ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, la Società ha redatto la Relazione sulla remunerazione già a mani degli intervenuti, la quale illustra:

$\frac{1}{2}$ nella Sezione I, la politica di remunerazione adottata da Ratti SpA con riferimento ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali ed agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'implementazione di tale politica;

-- nella Sezione II, i compensi erogati a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti con riferimento all'esercizio 2017;

• ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF la delibera dell'assemblea ha carattere non vincolante ma consultivo ed ha ad oggetto solo la Sezione I; peraltro, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura interna adottata dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni in materia di remunerazione delle amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché questo ultime siame coerenti con la Politica di Remunerazione.

TDENTIFICATIVO

Quindi il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

• dichiara chiusa la discussione;

• comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;

• mette in votazione (ore 15,43), per alzata di mano, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

'L'assemblea degli azionisti di Ratti S.p.A. riunita in sede ordinaria,

• udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione - prima sezione - relativa all'esercizio 2017."

L'Assemblea unanime approva.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 15,45.

Il Pre

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in July MAG. 33 RO 200 Com @ Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE $\alpha$ Glya fiita Lotti Š Mgenzia 7.IC $\Lambda$ edonio نائي آسينه Adre WHSUO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 commi 2, D.Lgs. 7 MARZO 2005 N. 82, per il Registro Imprese di Como. Firmato RENATA MARIELLA Milano, 11 MAGGIO 2018 Assolvimento virtuale del bollo Autorizzazione n. 2181/2000/2 del 14.06.2000

24/04/2018 - ore: 15:29:46 Comunicazione del:

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI RATTI S.p.A.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, che rappresentano il 85,75 % di n. 27.350.000 azioni costituenti il capitale sociale. 23.452.601 $\overline{a}$ per complessive n. Sono presenti n.

Persone fisicamente presenti in sala:

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计图形程序 医皮肤性皮肤性皮肤性皮肤病 医心包 计分析 计数据 医皮肤性 医中心性 计分析 医中心性 医中性性神经病 医血管性 医血管性白细胞 医中性的

24 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	高
ROSCIO EUGENIO		Intestatario ROSCIO EUGENIO	ROSCIO EUGENIO		$\frac{5}{2}$	0.00%
TAJANA FEDERICA	Intestatario	TAJANA FEDERICA	TAJANA FEDERICA		δ	0,00%
UBOLDI VALERIO		Intestatario UBOLDI VALERIO	UBOLDI VALERIO		3.500	0.01%
BEVILACQUA CHIARA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.403	0,01%
LIVA MARTINO	Delegato	DNA 1929 SRI	1929 SRI ₹ Q		4.518.305	16,52%
LIVA MARTINO	Delegato	TAMBORINI SERGIO	BORINI SERGIO TAME		375.000	1.37%
PARRAVICINI SIMONETTA		Delegato FABER FIVE S.R.L.	FABER FIVE S.R.L		152.000	0.56%
PARRAVICINI SIMONETTA	Delegato	FABER FIVE S.R.L.	FABER FIVE S.R.L.		9.125.000	33,36%
PARRAVICINI SIMONETTA	Delegato	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A. O	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A. O		9.277.000	33,92%
ROSCIO EUGENIO		Delegato DE ANGELI MARISA	DE ANGELI MARISA		তৃ	0.00%

TOTALE PARTECIPANTI

$\epsilon$

10 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a

23.452.601

24/04/2018

$1/1$

RATTI S.p.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1

24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n o 3 per n o	3.742 Azioni	3.742 Voti	0,01 % del c.s. con diritto di voto
Per delega		n° 7 per n° 23.448.859 Azioni 23.448.859 Voti		85,74 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI		n° 10 per n° 23.452.601 Azioni	23.452.601 Voti	85,75 % del c.s. con diritto di voto

≡Esito Votazione
FAVOREVOLI	$n^{\circ}$	10 azionisti per n°	23.452.601. Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n o	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	'n°	10 azionisti per nº	23.452.601 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI nº		0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	10 azionisti per n°	23.452.601 Voti

RATTI S.p.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevolls

SCHEDA NOMINATIVO

	ПЕРА МОМПИАНТО		NUMERO DI AZIONI
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
12	ROSCIO EUGENIO	151	151
19	TAJANA FEDERICA	91	91
	UBOLDI VALERIO	3.500	3.500
	DE ANGELI MARISA	151	151
	Delega a: ROSCIO EUGENIO
14	FABER FIVE S.R.L.	152.000	152.000
	Delega a: PARRAVICINI SIMONETTA
20.	FABER FIVE S.R.L.	9.125.000	9.125.000
	Delega a: PARRAVICINI SIMONETTA
15.	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A. O	9.277.000	9.277.000
	Delega a: PARRAVICINI SIMONETTA
16	DNA 1929 SRL	4.518.305	4.518.305
	Delega a: LIVA MARTINO
17	TAMBORINI SERGIO	375.000	375.000
	Delega a: LIVA MARTINO
	ISHARES VII PLC	1.403	1.403
	Delega a: BEVILACQUA CHIARA

Riepllogo favorevoli

Per delega e rappresentanza

TOTALE FAVOREVOLI		'n°
di cui
In proprio		n°

10 azionisti per nº 23.452.601 Azioni 100,00% del capitale partecipante al voto

3 azionisti per nº 3.742 Azioni 0,02% del capitale partecipante al voto

7 azionisti per n° 23.448.859 Azioni 99,98% del capitale partecipante al voto

RATTI S.p.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto $\overline{2}$ della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Azionisti Presenti all'alternativa di controlle della controlle della controlle della controlle della controlle della controlle della controlle della controlle della controlle della controlle della controlle della contro
In proprio	'n°	3 per n°	3.742 Azioni	3.742 Voti	0,01 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	$\mathbf{n}^{\circ}$	7 per n°	23.448.859 Azioni	23.448.859 Voti	85,74 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°		10 per n° 23.452.601 Azioni	23.452.601 Voti	85,75 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione
FAVOREVOLI	'n°	10 azionisti per n°	23.452.601 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	η°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	10 azionisti per n°	23.452.601 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI nº		0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	10 azionisti per n°	23.452.601 Voti

$1/1$

RATTI S.p.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto $\overline{2}$

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Elenco Favorevoll

IFDA NOMINATIVO

	ATEUA NUMINAIIVU			NUMERO DI AZIONI
			TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
12	ROSCIO EUGENIO		151	151
19	TAJANA FEDERICA		91	91
	UBOLDI VALERIO		3.500	3.500
	DE ANGELI MARISA		151	151
	Delega a: ROSCIO EUGENIO
14	FABER FIVE S.R.L.		152,000	152.000
	Delega a: PARRAVICINI SIMONETTA
	20 FABER FIVE S.R.L.		9.125.000	9.125.000
	Delega a: PARRAVICINI SIMONETTA
15	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A. O		9.277.000	9.277.000
	Delega a: PARRAVICINI SIMONETTA
. 16	DNA 1929 SRL		4.518.305	4.518.305
	Delega a: LIVA MARTINO
17	TAMBORINI SERGIO		375,000	375,000
	Delega a: LIVA MARTINO
2.	ISHARES VII PLC		1.403	1.403
	Delega a: BEVILACQUA CHIARA

$n^{\circ}$

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI		n°
di cui In proprio

Per delega e rappresentanza

10 azionisti per nº 23.452.601 Azioni 100,00% del capitale partecipante al voto

3 azionisti per nº 3.742 Azioni 0,02% del capitale partecipante al voto

7 azionisti per n° 23.448.859 Azioni 99,98% del capitale partecipante al voto

Numero di Pagine: 15