Luve

Board/Management Information • May 24, 2018

Informazione Regolamentata n. 20073-24-2018		Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2018 16:24:34	MTA
Societa'	:	LU-VE S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	104334
Nome utilizzatore	:	LUVEN04 - Silva
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	24 Maggio 2018 16:24:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Maggio 2018 16:24:35
Oggetto	:	maggio 2018	Consiglio di Amministrazione LU-VE 23
Testo del comunicato

Si pubblica nuovamente nella sezione comunicati il comunicato stampa diffuso ieri nella sezione documenti

COMUNICATO STAMPA

Uboldo, 23 maggio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. si è riunito in data odierna per assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle dimissioni dall'incarico di consigliere non esecutivo comunicate dal Dott. Attilio Arietti in data 14 maggio 2018 per l'assommarsi di impegni professionali (rese note al mercato con comunicato stampa del 15 maggio 2018).

Considerato che la nomina del Dott. Arietti è stata deliberata dall'Assemblea degli Azionisti prima della data di ammissione a quotazione della Società sul MTA e pertanto senza applicazione del meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione – preso atto e condiviso il parere del Comitato Remunerazioni e Nomine della Società in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione rilasciato ai sensi del criterio applicativo 5.C.1 lett (a) del Codice di Autodisciplina delle Società quotate al quale LU-VE S.p.A. aderisce – ha ritenuto di non procedere al momento alla cooptazione di alcun nuovo membro in sostituzione del consigliere Arietti e di rimettere all'Assemblea degli Azionisti, da convocarsi entro la fine dell'esercizio in corso, successivamente all'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2018, la decisione circa la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società da 13 a 12 ovvero la nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del dott. Arietti sino al termine del mandato in corso che terminerà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Alla data delle dimissioni (14 maggio 2018), il Dott. Arietti era titolare di n. 448.680 azioni ordinarie della Società.

CONTATTI:

LU-VE S.p.A. Close to Media Investor relations – Dott. Michele Garulli Ufficio Stampa LU-VE investor.relations@luvegroup.com luca.manzato@closetomedia.it T + 39 02 967 161 andrea.ravizza@closetomedia.it M. +39 348 7806827 T.+39 02 7000 6237

M. +39 335 8484706

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore. Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate. LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 11 stabilimenti produttivi in 7 diversi Paesi (Italia, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia), con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Oceania. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all'ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo è forte di oltre 2.500 collaboratori qualificati (di cui circa 800 in Italia); oltre

390.000 mq di superficie (di cui oltre 160.000 coperti); 2.500 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 80% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato consolidato €270 milioni (al 31.12.2017). www.luvegroup.com