Met.Extra Group

Governance Information • Oct 25, 2018

Informazione Regolamentata n. 0114-45-2018		Data/Ora Ricezione 25 Ottobre 2018 21:29:26	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	109882
Nome utilizzatore	:	SINTESIN02 - Bottene
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	25 Ottobre 2018 21:29:26
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Ottobre 2018 21:29:27
Oggetto	:	Comunicato Stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

• Approvato aggiornamento procedure societarie
• Modifica composizione comitati endoconsiliari

Milano, 25 ottobre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato l'aggiornamento delle seguenti procedure: 1) modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e codice etico; 2) procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente privilegiate; 3) procedura "internal dealing"; 4) procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate e del registro delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni potenzialmente privilegiate; 5) procedura per le operazioni con parti correlate.

Il Consiglio ha altresì deciso di revocare le seguenti procedure: 1. procedura di acquisizione, gestione e dismissione delle partecipazioni; 2. procedura di formazione del bilancio consolidato; ciò alla luce della nuova tipologia di attività imprenditoriale esercitata dalla Società e del fatto che l'Emittente allo stato non redige il bilancio consolidato.

In considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero inferiore a otto membri, e per la precisione da cinque membri, il medesimo Consiglio ha altresì deliberato, sempre in data odierna, in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A, una modifica della composizione dei Comitati endoconsiliari attualmente esistenti, prevedendo che gli stessi siano composti da due Amministratori e che questi ultimi siano necessariamente Amministratori Indipendenti (in caso di parità di voti è prevista la prevalenza del voto espresso dal Presidente del Comitato). Il Consiglio ha perciò delibato che i Comitati siano composti come segue:

***

• Comitato Amministratori Indipendenti: dott.ssa De Simoni (Presidente) e dott.ssa Quinney;
• Comitato Controllo e Rischi: dott.ssa Quinney (Presidente) e dott.ssa De Simoni;
• Comitato Remunerazioni: dott.ssa De Simoni (Presidente) e dott.ssa Quinney.

TitanMet S.p.A. Corso Monforte n. 7 20122 Milano info@titanmet.it www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67 Capitale sociale versato Euro 933.227,57 Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano00849720156 Partita IVA12592030154

TitanMet S.p.A.

***

TintanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene Investor Relations Tel. +39 02-33602074

TitanMet S.p.A. Corso Monforte n. 7 20122 Milano info@titanmet.it www.titanmet.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67 Capitale sociale versato Euro 933.227,57 Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano00849720156 Partita IVA12592030154