Edison Rsp

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2019

Informazione Regolamentata n. 0535-4-2019		Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2019 18:48:22	MTA
Societa'	:	EDISON
Identificativo Informazione Regolamentata	:	114386
Nome utilizzatore	: MONTEDISONN01 - GERACI
Tipologia	: REGEM; 1.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Febbraio 2019 18:48:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	: 27 Febbraio 2019 08:45:34
Oggetto	:	EDISON SPA. Avviso su Sole 24ORE del 27/02/2019. ESTRATTO Avviso Convocazione Assemblea del 2/04/2019 e Relazione Finanziaria Corporate Governance2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31, martedì 2 aprile 2019 alle ore 11,00 per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Relazione finanziaria

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2018.
• 1. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018.

Relazione sulla Remunerazione

1. Consultazione sulla "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione.

Consiglio di Amministrazione

• 1. Determinazione del numero degli amministratori.
• 1. Nomina del Consiglio di amministrazione.
• 1. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
• 1. Determinazione della durata in carica degli amministratori.
• 1. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

Le informazioni relative:

• alla legittimazione alla partecipazione in Assemblea;
• alla partecipazione e al voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Edison S.p.A.;
• al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• alla nomina del Consiglio di amministrazione;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore delegato Marc Benayoun

RELAZIONE FINANZIARIA, E CORPORATE GOVERNANCE 2018

Si rende noto che la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2018, corredata con le Relazioni della società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, nel sito di Edison Spa (https://www.edison.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

Edison Spa

www.edison.it

Foro Buonaparte, 31 Capitale Soc. euro 5.377.000.671,00 i.v. 20121 Milano Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019 Tel. +39 02 6222.1 Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754