AGM Information • Feb 27, 2019
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0535-5-2019 |
Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2019 18:39:49 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EDISON | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 114387 | |
| Nome utilizzatore | : | MONTEDISONN01 - GERACI | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Febbraio 2019 18:39:49 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Febbraio 2019 08:50:49 | |
| Oggetto | : | Avviso di onvocazione Assemblea Ordinaria del 2/04/2019 (pubblicato il |
27/02/2019 sul sito internet di Edison Spa) |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31, martedì 2 aprile 2019 alle ore 11,00, per deliberare sul seguente
Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e, quindi, al termine della giornata di sabato 30 marzo 2019 (Record Date). Non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla Record Date, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla Record Date non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire alla Società, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Edison Spa
Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Tel. +39 02 6222 1
Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v. Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019 Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta con facoltà di utilizzare, a tal fine, il modulo di delega reperibile nella relativa sezione del sito internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019) e presso la sede della Società. La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.
La delega di voto può essere notificata alla Società:
Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti.
I soggetti legittimati potranno conferire gratuitamente la delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi entro venerdì 29 marzo 2019) al rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), dalla Società (di seguito "Il Rappresentante Designato"). Per la presente Assemblea la società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A..
La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo reperibile presso la sede e nel sito internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019).
Il modulo di delega dovrà pervenire, in originale, al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno all'indirizzo seguente:
Computershare S.p.A. Via Lorenzo Mascheroni, 19 20145 MILANO – Italia.
eventualmente anticipandone copia: a) a mezzo fax al numero +39.02.46776850; b) a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected].
Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).
La delega al Rappresentante Designato non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro il medesimo termine di cui sopra venerdì 29 marzo 2019.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019).
A partire da venerdì 1 marzo 2019 il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite numero Help Desk 02-46776826/39/11, nonché all'indirizzo e-mail [email protected].
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi entro sabato 9 marzo 2019, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione da essi presentati.
L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Le richieste devono essere presentate per iscritto alla sede della Società, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione alla data della richiesta:
a) mediante consegna, ovvero, invio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo:
Edison S.p.A. (Rif. "Corporate Affairs – Integrazione OdG Assemblea del 02/04/2019 Edison SpA") Foro Buonaparte, 31 20121 MILANO – Italia;
b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
Le domande devono, altresì, essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società.
I soci richiedenti devono far pervenire alla Società, con le stesse modalità e entro lo stesso termine sopra indicati (entro sabato 9 marzo 2019), una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019).
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.
Le domande devono pervenire entro giovedì 28 marzo 2019 e devono essere presentate per iscritto alla Società:
a) mediante consegna, ovvero, invio di lettera all'indirizzo: Edison S.p.A. (Rif. "Corporate Affairs – Domande Assemblea del 02/04/2019 Edison SpA") Foro Buonaparte, 31 20121 MILANO – Italia;
b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione e codice fiscale nel caso di ente o società.
Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data di sabato 30 marzo 2019 (Record Date) facendo pervenire, anche successivamente alle domande, la comunicazione dell'intermediario per l'esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della comunicazione dell'intermediario per la partecipazione all'assemblea.
Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Hanno diritto di presentare le candidature, sino al giorno dell'Assemblea, gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili
disposizioni legislative e regolamentari) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. In materia di equilibrio tra i generi la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari.
Le candidature, sottoscritte dall'azionista che le propone, devono essere presentate alla Sede della Società:
a) mediante consegna all'indirizzo: Edison S.p.A. (Rif. "Corporate Affairs – Candidature Assemblea del 02/04/2019 Edison SpA") Foro Buonaparte, 31 20121 MILANO – Italia;
b) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected];
c) presentazione direttamente in Assemblea.
La presentazione delle candidature dovrà essere accompagnata con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le propone. Entro il giorno dell'Assemblea, tale soggetto dovrà far pervenire la comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in suo favore alla data della presentazione delle candidature.
Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione delle candidature non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.
Insieme alle candidature dovranno essere allegate per ciascun candidato:
la dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina; b) la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale per la carica; c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale; d) una dichiarazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF quale richiamato dall'art. 147 – ter, comma 4 del TUF e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, promosso da Borsa Italiana; e) il curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società.
Appena disponibili, le candidature saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede e nel sito della Società all'indirizzo http://www.edison.it/it/assemblea-degliazionisti-del-2-aprile-2019, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede e nel sito della Società all'indirizzo https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" () nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e specificati nel citato sito della Società.
I soci e se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Corporate Affairs al numero telefonico 02.62227465, 02.62227514 ovvero 02.62227985.
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Edison S.p.A. è di euro 5.377.000.671,00 diviso in n. 5.266.845.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio tutte del valore nominale di euro 1.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet della Società (https://www.edison.it/it/assemblea-degli-azionisti-del-2-aprile-2019) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché inviato alla Borsa Italiana S.p.A., tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().
Milano, 27 febbraio 2019
per il Consiglio di Amministrazione l'Amministratore delegato Marc Benayoun
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