Assicurazioni Generali

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2019

Informazione Regolamentata n. 0018-51-2019		Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2019 19:24:07	MTA
Societa'	:	ASSICURAZIONI GENERALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115057
Nome utilizzatore	:	ASSGENERN02 - AMENDOLAGINE
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Marzo 2019 19:24:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Marzo 2019 19:24:08
Oggetto	:	2019	Convocazione Assemblea degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

13/03/2019 COMUNICATO STAMPA

Convocazione Assemblea degli Azionisti 2019

Milano – Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 30 aprile, 3 e 7 maggio 2019, a Trieste.

In sede ordinaria, l'Assemblea delibererà su:

• Bilancio d'esercizio 2018: approvazione del bilancio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Destinazione dell'utile d'esercizio 2018 e distribuzione del dividendo.
• Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura 2019-2021, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletto.
• Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del corrispettivo.
• Presentazione della Relazione sulla remunerazione; approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUIF e dell'art. 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018.
• Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: approvazione del piano ai sensi dell'art. 114 bis del TUIF, nonché dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione.
• Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali: approvazione del Piano ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF; approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle stesse.

In sede straordinaria, l'Assemblea delibererà su:

• Modifica dello Statuto Sociale, relativamente agli artt. 9 (sull'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d'età per l'assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato), 29.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo) e con l'introduzione dell'articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale).
• Long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, a servizio del piano.

Media Relations T +39.02.248248884 media@generali.com

Investor Relations T +39.040.671402 ir@generali.com

www.generali.com

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sarà reso disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR all'indirizzo internet , nonché sul sito internet della Società www.generali.com.

A partire dal 14 marzo 2019 per informazioni: www.generali.com

IL GRUPPO GENERALI

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 57 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici