Alerion Cleanpower

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2019

Informazione Regolamentata n. 0130-9-2019		Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2019 18:28:06	MTA
Societa'	:	ALERION CLEANPOWER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115630
Nome utilizzatore	:	ALERIONN03 - Caporale
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Marzo 2019 18:28:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Marzo 2019 18:28:07
Oggetto	:	Estratto avviso di convocazione pubblicato su MF 23 marzo 2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Estratto di Convocazione di Assemblea Ordinaria

Alerion Clean Power S.p.A.

Viale L. Majno 17 | I-20122 Milano MI | T +39 02 77 88 901 | F +39 02 77 88 90 282 | www.alerion.it | info@alerion.it Part. Iva 01147231003 | n° R.E.A. 1700812 | Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. 02996890584 | Cap. Soc. € 186.042.315 int. vers. Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497cc di Fri-el Green Power S.p.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 24 aprile 2019, alle 24 aprile 2019 ore 10.00, e 10.00 in Milano, presso lo studio Chiomenti, Via Giuseppe Verdi n. 2, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

• per la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, compresi i moduli utilizzabili per il voto per delega;
• per la partecipazione all' Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (record date 11 aprile 2019);
• per l'esercizio del diritto di porre domande su materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
• per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati sul sito internet della Società www.alerion.it, Sezione Corporate Governance / Assemblea, al quale si rimanda e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage accessibile dal sito .

Milano, 23 marzo 2019

Presidente del Consiglio di Amministrazione (Josef Gostner)