CIR Group

AGM Information • Mar 29, 2019

Informazione Regolamentata n. 0079-21-2019		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 09:09:30	MTA
Societa'	:	C.I.R.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	115993
Nome utilizzatore	:	CIRNSS01 - MASSIMO SEGRE
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2019 09:09:30
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2019 09:09:31
Oggetto	:	CIR SPA - AVVISO ESTRATTO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano - Via Ciovassino n. 1 Capitale Sociale: Euro 397.146.183,50 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 00519120018 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di COFIDE S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 11,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
• 1. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2018 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
• 1. Relazione sulla Remunerazione.
• 1. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2019.
• 1. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Parte Straordinaria

1. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale. Delibere relative.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 26 aprile 2019.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it nella sezione Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 29 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti