Poste Italiane

AGM Information • Apr 16, 2019

Informazione Regolamentata n. 1130-28-2019		Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2019 18:26:26	MTA
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	117043
Nome utilizzatore	:	POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	16 Aprile 2019 18:26:26
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Aprile 2019 18:26:27
Oggetto	:	di convocazione	Poste Italiane - Assemblea degli Azionisti 28 maggio 2019 - pubblicazione dell'avviso
Testo del comunicato

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E PUBBLICAZIONE DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Roma, 16 aprile 2019 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 28 maggio 2019, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 17 aprile 2019 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2019/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

• Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 (primo punto all'ordine del giorno);
• Destinazione dell'utile di esercizio (secondo punto all'ordine del giorno);
• Nomina del Collegio Sindacale (terzo punto all'ordine del giorno);
• Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale (quarto punto all'ordine del giorno);
• Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2018 (settimo punto all'ordine del giorno);
• Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo (ottavo punto all'ordine del giorno).

Le relazioni illustrative relative al quinto ("Relazione sulla remunerazione") e sesto ("Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari") argomento all'ordine del giorno verranno pubblicate, secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A Investor Relations Tel. +39 0659584716 Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations Tel. +39 0659582097 Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

www.posteitaliane.it