H-Farm

AGM Information • May 1, 2019

Informazione Regolamentata n. 20079-8-2019		Data/Ora Ricezione 01 Maggio 2019 07:51:31	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	H-FARM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	117789
Nome utilizzatore	:	HFARMN01 - Franchin
Tipologia	:	1.2
Data/Ora Ricezione	:	01 Maggio 2019 07:51:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Maggio 2019 07:51:33
Oggetto	:	ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI H-FARM
Testo del comunicato

Ca Tron, 30 Aprile 2019 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di H-FARM S.p.A., riunitasi oggi in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018. I risultati economici consolidati 2018 di H-FARM evidenziano un Valore della Produzione pari a Euro 61,1 milioni, con una crescita del +37,9% rispetto al dato del 2017.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI H-FARM

Cà Tron, 30 Aprile 2019 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di H-FARM S.p.A., riunitasi oggi in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018. I risultati economici consolidati 2018 di H-FARM evidenziano un Valore della Produzione pari a Euro 61,1 milioni, con una crescita del +37,9% rispetto al dato del 2017. Tale risultato risulta trainato da un incremento nei volumi a perimetro costante, +16,8 milioni di euro, ovvero la capacità di crescita organica del Gruppo che, insieme ai risultati derivanti dalla maturazione del portafoglio +4,5 milioni di euro, ha permesso di generare un valore positivo di EBITDA pari a + Euro 1,1 milioni. I costi operativi dell'anno, rispetto all'esercizio precedente, sono proporzionalmente in linea rispetto all'incidenza sul Valore della Produzione. Il miglioramento del risultato netto consolidato di periodo, negativo per 4,9 milioni di euro rispetto a Euro 6,2 milioni del 2017 riflette pienamente il miglioramento dell'EBITDA.

La sola società H-FARM S.p.A. evidenzia un miglioramento nel risultato dell'esercizio riportando una perdita di Euro 1,1 milione nell'esercizio 2018 rispetto a 4,0 milioni di perdita conseguiti nell'anno 2017.

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato la nomina del dott. Massimiliano Benedetti, amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art 2386 del Codice Civile e dell'Articolo 25 dello Statuto sociale, il quale rimarrà in carica per gli esercizi 2019-2020, ovvero fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020.

In merito alla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione della Società, in sostituzione del dimissionario consigliere dott.ssa Stefania Baruffato, l'Assemblea ha deliberato di ridurre, come consentito dallo statuto sociale, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da sette a sei.

Per effetto di quanto deliberato, il Consiglio di Amministrazione è pertanto così composto:

• Riccardo Donadon (Presidente e Amministratore Delegato);
• Maurizio Rossi (Vicepresidente e Amministratore Delegato);
• Giuseppe Miroglio (Consigliere);
• Carlo Ferraresi (Consigliere);
• Massimiliano Benedetti (Consigliere);
• Mariacristina Gribaudi (Consigliere Indipendente).

Inoltre, con riferimento alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale della Società, l'Assemblea ha nominato il dott. Visentin Graziano Gianmichele e il dott. Volpato Franco quali sindaci effettivi e il dott. Gianluca Pivato e

la dott.ssa Lisa Fedrigo quali sindaci supplenti, i quali rimarranno in carica per gli esercizi 2019-2020, ovvero fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020.

Per effetto di quanto deliberato, il Collegio Sindacale è pertanto così composto:

• Andrea Duodo (Presidente);
• Graziano Gianmichele Visentin (Sindaco Effettivo);
• Franco Volpato (Sindaco Effettivo);
• Gianluca Pivato (Sindaco Supplente);
• Lisa Fedrigo (Sindaco Supplente).

L'assemblea ha infine conferito all'attuale Società di revisione dei conti, BDO Italia S.p.a, l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021.

Si rende, infine, noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, ed infine il verbale dell'Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

H-FARM S.p.A.

Èla piattaforma d'innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 èstata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito oltre 28 Mln per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio di imprese innovative, lavora attivamente con oltre 200 tra i piùimportanti brand internazionali che supporta nel cogliere le opportunitàofferte dalla trasformazione digitale e a oggi forma piùdi un migliaio di studenti nelle sue 4 scuole internazionali e nel suo corso universitario attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porteràda 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, èdestinata a diventare il piùimportante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed èconsiderata un unicum a livello internazionale. Dal 13 novembre 2015 èquotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed èdisponibile alla contrattazione pubblica. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

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