AGM Information • Jun 6, 2019
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| Informazione Regolamentata n. 20031-20-2019 |
Data/Ora Ricezione 06 Giugno 2019 15:13:36 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Ki Group Holding S.p.a. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 119470 | |
| Nome utilizzatore | : | KIGROUPN03 - x | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 06 Giugno 2019 15:13:36 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 06 Giugno 2019 15:13:37 | |
| Oggetto | : | KI GROUP Holding SpA - Comunicato Stampa Convocazione Ass. Ordinaria Azionisti del 26 giu 2019 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
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Torino, 6 giugno 2019
Si riporta di seguito l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti di Ki Group Holding S.p.A., pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations alla voce "Informazioni per gli azionisti".
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I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di KI Group Holding S.p.A. (la Società) per il giorno 26 giugno 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la sede legale di Bioera S.p.A., in Milano, via Pompeo Litta 9, per discutere e deliberare sul seguente:
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 17 giugno 2019 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società̀ solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società̀ entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 21 giugno 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società̀ oltre il suddetto termine, purché́ entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società̀ è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, mediante invio all'indirizzo di posta certificata [email protected].
Con riferimento al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste dovranno essere depositata presso la sede della Società in Torino, Strada Settimo n. 399/11 entro il giorno 16 giugno 2019, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Torino, Strada Settimo n. 399/11 e sul sito Internet della Società (www.kigroup.com) entro il giorno 19 giugno 2019. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione di cui sopra.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà̀ messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società̀ www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.
I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Daniela Garnero Santanché
Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).
Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.
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Per ulteriori informazioni:
EMITTENTE SPECIALIST KI Group Holding S.p.A. Banca Finnat Euramerica S.p.A. Strada Settimo 399/11 Piazza del Gesù, 49 10156 Torino 00186 Roma Michele Mario Mazzaro (Investor Relations) Ufficio Investitori Istituzionali E-mail: [email protected] Tel.: +39 06 69933393
Fax: +39 06 69933435 E-mail: [email protected]
EnVent Capital Markets Ltd. 207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) Tel.: +44(0) 20 35198451
Italian Branch Via Barberini, 95 00187 Roma Paolo Verna Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Fax :+39 06 89684155 E-mail: [email protected]
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