Ki Group

Board/Management Information • Nov 8, 2019

Informazione Regolamentata n. 20031-39-2019		Data/Ora Ricezione 08 Novembre 2019 16:38:52	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Ki Group Holding S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	124469
Nome utilizzatore	:	KIGROUPN03 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	08 Novembre 2019 16:38:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Novembre 2019 16:38:53
Oggetto	:	KI Group Holding SpA - Comunicato un Consigliere	stampa del 8 novembre 2019 Dimissioni di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Dimissioni di un consigliere di amministrazione

* * *

Torino, 8 novembre 2019

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", l'"Emittente" o la "Società"), società quotata su AIM-Italia e attiva per il tramite delle proprie controllate nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, informa che in data 7 novembre u.s. il consigliere indipendente Davide Mantegazza ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di consigliere si amministrazione della Società con effetto dalla prossima assemblea degli azionisti in ragione di un temporaneo cumulo di incarichi.

Si precisa che, direttamente e/o indirettamente, il dott. Davide Mantegazza detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, circa n. 67.300 azioni Ki Group Holding S.p.A..

La Società informa che a breve sarà convocata un'assemblea degli azionisti per deliberare, tra l'altro, in merito alla sostituzione dei consiglieri dimissionari. In tale occasione il consiglio di Amministrazione, preso atto delle intervenute dimissioni di due componenti, intende proporre all'assemblea che il numero degli amministratori venga ridotto da 5 (cinque) e 3 (tre) componenti, tenuto conto: (i) delle dimensioni e della complessità della Società, nonché dell'attività svolta; (ii) che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente il consiglio di amministrazione deve essere composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici; (iii) che, sempre ai sensi del medesimo art. 19 dello Statuto sociale vigente almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF; (iv) dell'attuale assetto di governance della Società, e ritenuto che una composizione dell'organo amministrativo di 3 componenti sia adeguato all'impegno richiesto per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo, tenuto conto che, pur a seguito delle dimissioni dei predetti consiglieri, l'eventuale riduzione del numero complessivo dei suoi componenti, stante l'attuale composizione, non pregiudicherebbe le previsioni di cui all'art. 19 dello Statuto sociale.

La Società informa che per un problema tecnico non tutte le parti del sito www.kigroup.com risultano accessibili, incluse alcune afferenti la sezione investor relations; la Società si è attivata per una rapida risoluzione del problema. Per qualsiasi informazione societaria gli investitori si possono rivolgere ai seguenti indirizzi mail: c.mazzaro@kigroup.com, m.mazzaro@kigroup.com. Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente numero di tel. 011.7176700.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera per il tramite delle proprie controllate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

EMITTENTE SPECIALIST

Strada Settimo 399/11 Piazza del Gesù, 49 10156 Torino 00186 Roma Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations) Ufficio Investitori Istituzionali E-mail: c.mazzaro@kigroup.com Tel.: +39 06 69933393

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square, London W1J5AW

Italian Branch Via Barberini, 95 00187 Roma Paolo Verna Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Fax :+39 06 89684155 E-mail: pverna@enventcapitalmarkets.uk

KI Group Holding S.p.A. Banca Finnat Euramerica S.p.A. Fax: +39 06 69933435 E-mail: istituzionali@finnat.it