Met.Extra Group

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2019

Informazione Regolamentata n. 0114-35-2019		Data/Ora Ricezione 20 Novembre 2019 21:35:21	MTA
Societa'	:	TITANMET S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	125021
Nome utilizzatore	:	SINTESIN02 - Comunicato Stampa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Novembre 2019 21:35:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Novembre 2019 21:35:22
Oggetto	:	Comunicato Stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

• Convocata assemblea ordinaria 20 dicembre 2019

Milano, 20 novembre 2019 - TitanMet S.p.A. ("TitanMet" o la "Società" o l'"Emittente") – rende noto che è convocata l'assemblea dei soci per il giorno 20 dicembre 2019, ore 10:00 in unica convocazione presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per assumere le deliberazioni relative ai seguenti punti all'ordine del giorno:

• 1. Approvazione della transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonchè dell'azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e delibere inerenti e conseguenti;
• 2. Approvazione dell'accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali prestate dal Prof. Vicari alla società e delibere inerenti e conseguenti

I documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società www.titanmet.it nella sezione Investor Relations/Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo , nei termini di legge.

L'estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene Investor Relations Tel. +39 02-33602074

TitanMet S.p.A. Corso Monforte n. 7 20122 Milano info@titanmet.it www.titanmet.it

TitanMet S.p.A.

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 20 dicembre 2019

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno 20 dicembre 2019, ore 10:00 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonchè dell'azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e delibere inerenti e conseguenti;

2. Approvazione dell'accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali prestate dal Prof. Vicari alla società e delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Le informazioni relative a:

• Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 12 dicembre 2019 a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla Dott.ssa Giada Ghiotto entro il 18 dicembre 2019, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 17 dicembre 2019, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
• Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;

TitanMet S.p.A. Corso Monforte n. 7 20122 Milano info@titanmet.it www.titanmet.it

• Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Investor Relations /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo , nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF. Per il Consiglio di Amministrazione

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano00849720156 Partita IVA12592030154

Capitale sociale sottoscritto Euro 946.060,67 Capitale sociale versato Euro 933.227,57

da parte di Kyklos S.p.A.

il Presidente Dott. Francesco Bottene