CIR Group

AGM Information • Mar 13, 2020

Informazione Regolamentata n. 0097-20-2020		Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2020 09:35:51	MTA
Societa'	:	CIR S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	128733
Nome utilizzatore	:	COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Marzo 2020 09:35:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Marzo 2020 09:35:52
Oggetto	:	AVVISO SINTETICO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 24.04.2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 638.603.657,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 11,00, presso il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 60, in Milano per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di "CIR S.p.A. COMPAGNIE INDU- STRIALI RIUNITE" C.F. 00519120018 incorporata in "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." C.F. 01792930016 (ora "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDU-STRIALI RIUNITE"). Delibere relative.
• 1. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi compensi.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti.
• 1. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2019 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Delibere relative.
• 1. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2020.

Parte Straordinaria

1. Proposta di revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018 e attribuzione di nuove deleghe ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 17 aprile 2020.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.com nella sezione Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 13 marzo 2020

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti