Mondo TV

AGM Information • Apr 2, 2020

Informazione Regolamentata n. 0432-27-2020		Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2020 19:34:39	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	130175
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	02 Aprile 2020 19:34:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Aprile 2020 19:34:40
Oggetto	:	Convocazione assemblea ordinaria e aggiornamento calendario eventi societari
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Mondo TV: Convocazione assemblea ordinaria e deposito documenti – aggiornamento calendario eventi societari

2 aprile 2020 – Mondo TV S.p.A. informa che in data odierna è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti presso la sede sociale in Roma, via Brenta 11, in unica convocazione per il giorno 13 maggio 2020 alle ore 8:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell'esercizio;
• 1. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998;
• 1. Nomina Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Si precisa che in ragione delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di tutelare lo stato di salute di Soci, dipendenti, esponenti e consulenti della Società e in conformità dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sarà consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. Non sono altresì previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici e non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del Rappresentante della Società di Revisione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso e quanto ai soli esponenti, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Si segnala che l'avviso di convocazione unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno con le proposte di delibera è pubblicata e resa disponibile al pubblico sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mondotv.it a far data da oggi. L'avviso di convocazione viene anche pubblicato per estratto domani sul quotidiano nazionale Il Tempo.

La ulteriore documentazione prevista per l'assemblea sarà resa disponibile con le medesime modalità di cui sopra e nei termini di legge e regolamento.

Viene pertanto anche aggiornato il calendario eventi societari con lo spostamento della data dell'assemblea dal 29 aprile 2020 al 13 maggio 2020.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

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Contact: Mondo TV Piergiacomo Pollonio Investor Relator investorrelations@mondotvgroup.com

PRESS RELEASE

Mondo TV: calling of ordinary shareholders meeting and filing of documents – update of corporate events calendar

2 April 2020 - Mondo TV S.p.A. informs that today the ordinary shareholders' meeting has been called at the registered office in Rome, via Brenta 11, in single call for May 13, 2020 at 8:30 am, to discuss and resolve on the following agenda:

• 1. Financial statements as at 31 December 2019; Consolidated financial statement as at 31 December 2019; Management report; Auditors' report; Report of the person in charge of the accounting control; destination of the result for the year;
• 1. Remuneration Report pursuant to art. 123-ter Legislative Decree 58/1998;
• 1. Appointment of the Board of Statutory Auditors and determination of their remuneration.

It should be noted that due to the measures connected to the epidemiological emergency from Covid-19, it is necessary to protect the health of Shareholders, employees, representatives and consultants of the Company and in accordance with art. 106, paragraph 4, of Legislative Decree no. 18 of 17 March 2020, the participation and exercise of the vote of those entitled in the Shareholders' Meeting will be regulated by the Designated Representative pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree no. 58/1998. Voting procedure by correspondence or by electronic means and no other method of participation for members is allowed.

The participation of the Directors, the Statutory Auditors, the Secretary of the meeting, the Representative of the Independent Auditors and the Designated Representative will take place in compliance with the social distance measures according to the law, also, if applicable and only for representatives, using connection systems, in compliance with current and enforceable laws.

The calling notice, together with the BoD's report on the agenda with the proposed resolutions, is published and made available on the storage site managed by Spafid Connect S.p.A. and on the Company website at www.mondotv.it from today. The calling notice excerpts is also published tomorrow on the national newspaper Il Tempo.

The further documents for the meeting will be made available in the same above modalities and in accordance with the law and regulation.

As an effect the calendar of the corporate events is updated with the postponement of the shareholders meeting from 29 April 2020 to 13 May 2020.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

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Contact: Mondo TV Piergiacomo Pollonio Investor Relator investorrelations@mondotvgroup.com