FinecoBank

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2020

Informazione Regolamentata n. 1615-53-2020		Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2020 19:03:45	MTA
Societa'	:	FINECOBANK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	130457
Nome utilizzatore	:	FINECOBANKN02 - Spolini
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	07 Aprile 2020 19:03:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Aprile 2020 19:03:46
Oggetto	:	CS Pubblicazione liste candidati - PR Publication of lists of candidates
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: deposito e pubblicazione liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Milano, 7 aprile 2020

Facendo seguito al Comunicato Stampa del 27 marzo u.s., con il quale la Società ha reso noto al mercato il deposito della lista di candidati alla carica di consigliere presentata dal Consiglio di Amministrazione e contrassegnata come Lista n. 1, nonché al Comunicato Stampa del 3 aprile u.s., FinecoBank comunica che – in relazione alla nomina dei componenti l'organo amministrativo e di controllo all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione – sono state presentate, in ottemperanza alla vigente normativa entro i termini ivi prescritti, le seguenti liste di candidati:

(i) per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

− Lista n. 2, presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali (titolari, complessivamente, di n. 17.980.964 azioni ordinarie rappresentative del 2,95091% del capitale sociale), che hanno candidato i Signori Elena Biffi e Marin Gueorguiev.

Tale lista è contrassegnata come Lista n. 2, essendo la lista già presentata dal Consiglio di Amministrazione contrassegnata come Lista n.1;

(ii) per la nomina del Collegio Sindacale:

− Lista n. 1, presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali (titolari, complessivamente, di n. 32.243.324 azioni ordinarie rappresentative del 5,29155% del capitale sociale), che hanno candidato: (a) per la carica di Sindaco effettivo, i Signori Elena Spagnol, Massimo Gatto e Chiara Orlandini; (b) per la carica di Sindaco supplente, i Signori Luisa Marina Pasotti e Giacomo Ramenghi.

Si informa inoltre che, in relazione al punto 7 all'ordine del giorno della sopra menzionata Assemblea ("Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale"), gli Azionisti di cui alla Lista n. 1 del Collegio Sindacale hanno presentato altresì una proposta di determinazione del compenso per i componenti l'organo di controllo.

Si comunica altresì che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 6 aprile 2020, ha provveduto alla verifica delle suddette liste di candidati (e della connessa documentazione a corredo delle stesse)

ai fini della loro pubblicazione.

Le liste, unitamente alla prescritta documentazione,sono state quindi messe a disposizione del pubblico in data odierna, entro i termini di legge, presso la sede legale e la direzione generale della Società, sul sito internet www.finecobank.com, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. ().

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PRESS RELEASE

FinecoBank: notice of submission and publication of lists of candidates related to the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors

Milan, April 7, 2020

Following the Press Release dated March 27, 2020, by which the Company has disclosed to the market the filing of the list of candidates as member of the administrative body submitted by the Board of Directors and marked as List no. 1, as well as the Press Release dated April 3, 2020, FinecoBank today announces that – in relation to the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors (on the agenda at the Shereholders' Meeting called for April 28, 2020) – in accordance with regulations in force within the relevant deadlines prescribed, the following lists of candidates have been submitted:

(i) for the appointment of the Board of Directors:

− List no. 2, submitted by some asset management companies and institutional investors (owners of overall no. 17,980,964 ordinary shares equal to 2.95091% of the share capital), for the candidacy of Ms. Elena Biffi and Mr. Marin Gueorguiev.

This list is marked as List no. 2, since the list already submitted by the Board of Directors is marked as List no. 1.

(ii) for the appointment of the Board of Statutory Auditors:

− List no. 1, submitted by some asset management companies and institutional investors (owners of overall no. 32,243,324 ordinary shares equal to 5.29155% of the share capital), for the candidacy of: (a) as permanent statutory auditors, Ms. Elena Spagnol, Mr. Massimo Gatto e Ms. Chiara Orlandini; (b) as alternate statutory auditors, Ms. Luisa Marina Pasotti and Mr. Giacomo Ramenghi.

Please also note that, with reference to item no. 7 on the agenda of the abovementioned Shareholders' Meeting ("Determination, pursuant to Article 23, paragraph 17, of the current Articles of Association, of the remuneration due to members of the Board of Statutory Auditors"), the Shareholders referred to in List no. 1 of the Board of Statutory Auditors also submitted a proposal to determine the remuneration for the members of the control body.

Furthermore, please note that, in accordance with the law and regulations in force, the Board of Directors of April 6, 2020 has verified the lists of candidates (along with the

relevant required documentation).

The lists, including the required documentation, were made public today, in accordance with the regulations in force, at the Company's registered office and general management, on the Company' web site www.finecobank.com, on the website of Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the website of the authorised storage mechanism system managed by Spafid Connect S.p.A. ().

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