Rcs Mediagroup

AGM Information • Apr 29, 2020

Informazione Regolamentata n. 0145-10-2020		Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2020 15:00:57	MTA
Societa'	:	RCS MEDIAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	131524
Nome utilizzatore	:	RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI
Tipologia	:	REGEM; 1.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2020 15:00:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Aprile 2020 15:00:59
Oggetto	:	Comunicato stampa: Assemblea degli Azionisti RCS MediaGroup - Press Release: RCS MediaGroup Shareholders' Meeting
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti RCS MediaGroup

L'Assemblea degli azionisti in data odierna ha:

• approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2019; a seguito del voto contrario alla proposta di distribuzione del dividendo, l'utile netto di esercizio è stato interamente riportato a nuovo
• approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2020 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione

Milano, 29 aprile 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup, presieduta da Urbano Cairo, si è riunita oggi in sede ordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e respinto la proposta di distribuzione di dividendo formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società; l'utile netto dell'esercizio è pertanto portato interamente a nuovo.

Si ricorda che, in data 21 aprile 2020, il socio Cairo Communication S.p.A. aveva comunicato la decisione di esprimere voto contrario alla citata proposta di distribuzione del dividendo al fine di rafforzare la Società nel contrasto agli effetti della perdurante emergenza sanitaria.

***

Politica in materia di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998, ha approvato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020 contenuta nella Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998, ha altresì espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulle Remunerazione.

Nel corso dell'Assemblea il Presidente, in considerazione delle difficoltà economiche per molte famiglie determinate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria, ha anche comunicato la sua richiesta alla Società di azzerare il proprio compenso fisso (come indicato nella Relazione sulla Remunerazione) per i quattro mesi marzo – aprile – maggio – giugno 2020 (pari a Euro 500 mila), chiedendo alla Società la disponibilità a devolvere un pari importo di Euro 500 mila per la

distribuzione in beneficenza, per il tramite di un ente che sarà individuato, di 5 mila buoni spesa da 100 euro ciascuno.

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Partecipazione in assemblea dei soci tramite rappresentante designato, risposte alle domande pervenute dagli azionisti e documentazione relativa all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Assemblea si è svolta con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza e la partecipazione degli azionisti è avvenuta esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Le risposte alle domande fatte pervenire dagli azionisti entro il termine del 21 aprile 2020 sono disponibili dal 26 aprile 2020 sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2020).

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

RCS MediaGroup è uno dei principali gruppi editoriali multimediali attivo principalmente in Italia e in Spagna in tutti i settori dell'editoria, dai quotidiani ai periodici, dal digitale ai libri, dalla tv ai new media, alla formazione, oltre ad essere tra i principali operatori nel mercato della raccolta pubblicitaria e a organizzare eventi iconici e format sportivi di primaria importanza, come il Giro d'Italia. Il Gruppo RCS pubblica i quotidiani Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo, Marca e Expansion, oltre a numerosi periodici di cui i principali Oggi, Amica, Io Donna, 7, Yo Dona e Telva.

Per ulteriori informazioni: RCS MediaGroup - Investor Relations Tiziana Magnavacca +39 02 2584 7877 - Investor.Relations@rcs.it - www.rcsmediagroup.it

Press Release

RCS MediaGroup Shareholders' Meeting

Today the Shareholders' Meeting:

• approved the financial statements at 31.12.2019; following the vote against the proposed distribution of the dividend, the net profit for the year has been fully carried forward
• approved the remuneration policy for 2020 contained in Section One of the Remuneration Report and expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report

Milan, April 29, 2020 - The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup S.p.A., chaired by Urbano Cairo, met today in ordinary session and adopted the following resolutions:

Approval of the financial statements at 31 December 2019

The Shareholders' Meeting unanimously approved the financial statements for the year ended 31 December 2019 and rejected the dividend distribution proposal made by the Company's Board of Directors; the net profit for the year has, therefore, been fully carried forward.

It should be noted that, on 21 April 2020, the shareholder Cairo Communication S.p.A. had announced its decision to vote against the above proposal on dividend distribution in order to strengthen the Company against the effects of the continuing health emergency.

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Remuneration Policy

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998, approved the Remuneration Policy for 2020 contained in Section One of the Remuneration Report, prepared in accordance with Article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and the related implementing provisions issued by CONSOB.

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998, also expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report.

During the Shareholders' Meeting the Chairman, considering the economic hardships affecting many households due to the continuing health emergency, also announced his request to the Company to set his fixed compensation (as indicated in the Remuneration Report) to zero for the four months March - April - May - June 2020 (equal to € 500 thousand), asking the Company to

donate for charity an equivalent amount of € 500 thousand by distributing, through an institution that will be identified, 5 thousand food stamps each worth € 100.

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Participation in the Shareholders' Meeting through the Appointed Representative, answers to questions received from shareholders and documentation relating to the Meeting

Pursuant to Article 106, paragraph 4, of Decree Law no. 18 of 17 March 2020 on measures to strengthen the NHS and on economic aid to households, workers and businesses related to the COVID-19 health emergency, the Shareholders' Meeting was held remotely and the shareholders took part exclusively through Spafid S.p.A., the representative appointed by the Company pursuant to Article 135-undecies of the Legislative Decree no. 58/1998.

The answers to the questions submitted by the shareholders by the deadline of 21 April 2020 are available from 26 April 2020 on the Company's website www.rcsmediagroup.it (Governance/Assemblee dei Soci/2020 section).

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made publicly available within thirty days from today at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website www.rcsmediagroup.it (Governance/Assemblee dei Soci section). Within five days from today, a summary report of the Meeting's votes will be made available in the above section of the website in accordance with current legislation.

RCS MediaGroup is one of the leading multimedia publishing groups, operating primarily in Italy and Spain across all publishing areas, from newspapers to magazines, from digital to books, from TV to new media and training, as well as being one of the top players on the advertising sales market, organizing iconic events and renowned sporting formats such as the Giro d'Italia. The RCS Group publishes the daily newspapers Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo, Marca and Expansion, as well as numerous magazines, the most popular including Oggi, Amica, Io Donna, 7, Yo Dona and Telva.

For further information: RCS MediaGroup - Investor Relations Tiziana Magnavacca +39 02 2584 7877 - Investor.Relations@rcs.it - www.rcsmediagroup.it