B&C Speakers

AGM Information • Apr 29, 2020

Informazione Regolamentata n. 0931-12-2020		Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2020 13:46:18	MTA - Star
Societa'	:	B&C SPEAKERS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	131559
Nome utilizzatore	:	BCSPEAKERSN02 - Pratesi
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2020 13:46:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Aprile 2020 18:00:28
Oggetto	:	B&C Assemblea Soci Bilancio 2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

B&C Speakers S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti:

• Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 7.826 migliaia di euro;

• Approvata la relazione sulla remunerazione;

• Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.

Bagno a Ripoli (FI) 29 Aprile 2020 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B&C Speakers S.p.A, uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, riunitasi oggi, in unica convocazione, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno:

• Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2020, i cui principali dati economico-finanziari sono già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, il bilancio di esercizio 2019 si è chiuso con ricavi pari a Euro 42.623 migliaia, in crescita del 4,0% rispetto all'esercizio precedente, ed un utile netto pari a Euro 7.825.693. L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio, così come modificata in data 14 aprile 2020, di non distribuire alcun dividendo e di destinare l'intero utile dell'esercizio a "utili a nuovo". L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con un utile netto di competenza pari a 8,7 milioni di Euro.

• Approvata la relazione sulla remunerazione. L'Assemblea degli azionisti ha anche approvato la Prima Sezione della "Relazione sulla politica di remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche" ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 e ha espresso voto favorevole sulla seconda Sezione.

• Nuova autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un nuovo piano di Buy Back che autorizza il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 10% del capitale sociale della stessa (le azioni proprie in portafoglio risultano, alla data odierna, n. 74.669 azioni ordinarie), nel rispetto delle previsioni di legge.

Il Piano prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto il prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova la propria motivazione in finalità di tipo aziendale e nella scadenza della precedente autorizzazione. In particolare, il piano di Buy Back

è finalizzato a consentire alla Società di acquistare azioni proprie da utilizzare ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo, al servizio di eventuali Piani di Stock Option e della liquidità dello stesso sul mercato azionario e nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire. A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019, per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa. L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha validità sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, fermo restando che (i) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale, non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione e (ii) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di B&C Speakers S.p.A., Dottor Francesco Spapperi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile relativa ai dati al 31 dicembre 2018, come riportati nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

B&C Speakers S.p.A.

Simone Pratesi (Investor Relator)

Tel: 055/6572303

Email: spratesi@bcspeakers.com

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 160 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso le proprie sedi di Firenze e di Reggio Emilia tutte le attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo sotto i marchi del Gruppo: B&C, 18SOUND e CIARE. La maggior parte dei prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.