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AGM Information • Jun 26, 2020

Informazione Regolamentata n. 0114-20-2020		Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2020 21:18:15	MTA
Societa'	:	TITANMET S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	134329
Nome utilizzatore	:	SINTESIN02 - Bottene
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Giugno 2020 21:18:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Giugno 2020 21:18:16
Oggetto	:	Comunicato Stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TitanMet S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2020 approva:

• Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
• la relazione sulla politica di remunerazione 2020;
• la relazione sui compensi corrisposti 2019;
• provvedimenti ai sensi dell'art 2446 c.c..

Milano,26giugno2020 –L'AssembleaOrdinariadegliAzionistidiTitanMet S.p.A.(di seguito "TitanMet"o la "Società" o l'"Emittente"), riunitasi in data odierna presso la sede legale, ha assunto le seguenti delibere:

• Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) l'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2019, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2019, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato il Bilancio di esercizio 2019, nella versione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2020, e deliberato di rinviare a nuovo laperditadell'esercizio pari a Euro 416 migliaia. L'Assemblea, inoltre, haapprovato larelazione sulla situazione patrimoniale, al 30 aprile 2020, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 c.c..
• Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno ("relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2020 (deliberazione vincolante, art 123-ter, comma 3-ter, tuf)", l'Assemblea ha approvato in modo vincolante la politica in materia di remunerazione proposta in favore dei componentidell'OrganoAmministrativo edei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa, così come descritte nella prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123 ter del Testo Unico della Finanza e 84 quater del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n.11971/1999 nonché in conformità all'Allegato 3° Schemi 7-bis e 7-ter del medesimo regolamento.
• Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno ("relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2019 (deliberazione non vincolante, art. 123-ter, comma 6, tuf)", l'Assemblea ha

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Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 00849720156 Partita IVA 12592030154

TitanMet S.p.A.

approvato in modo consultivo la sezione II della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo e si è pronunciata in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

• Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno ("Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.") l'Assemblea ha approvato di ridurre il capitale sociale per un importo corrispondente alle perdite accertate, previo utilizzo, interamente, e preliminarmente, sia della "riserva sovrapprezzo azioni" piuttosto che della "riserva soci c/versamenti futuro aumento capitale" e ha delegato il Presidente e/o l'Amministratore Delegato affinché procedano ad incaricare un notaio di verificare gli opportuni requisiti per la trascrizione della modifica statutaria e la comunicazione al registro imprese come previsto per legge.

Si ricorda che la documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 comprendente, tra l'altro, i bilancio d'esercizio unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altrematerie all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale,sulsitointernetall'indirizzowww.titanmet.it, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarket Storage (), gestito da Bit Market Services S.p.A., società del gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Il verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativavigente.

TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.titanmet.it

Per ulteriori informazioni:

Francesco Bottene Investor Relations Tel. +39 02-33602074

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