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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2021

Informazione Regolamentata n. 0114-8-2021		Data/Ora Ricezione 04 Febbraio 2021 23:07:38	MTA
Societa'	:	TITANMET S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	142207
Nome utilizzatore	:	SINTESINSS01 - Manfrino
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	04 Febbraio 2021 23:07:38
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Febbraio 2021 23:07:39
Oggetto	:	ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Testo del comunicato

4 Marzo 2021

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 4 marzo 2021, ore 10:00 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente: ORDINE DEL GIORNO

Reintegro del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative a:

-Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 23 febbraio 2021 a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

-Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla Dott.ssa Giada Ghiotto entro il 2 Marzo 2021, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

-Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 1 marzo 2021, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);

-Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;

-Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;

-Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo , nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Dott. Gastone PERINI

TitanMet S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Rugabella, n.17 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 Sito Internet: www.titanmet.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

4 Marzo 2021

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 4 marzo 2021, ore 10:00 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Reintegro del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Le informazioni relative a:

• Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 23 febbraio 2021 a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla Dott.ssa Giada Ghiotto entro il 2 Marzo 2021, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 1 marzo 2021, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
• Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
• Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo , nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Dott. Gastone PERINI