CIR Group

AGM Information • Mar 30, 2021

Informazione Regolamentata n. 0097-16-2021		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 17:32:53	MTA
Societa'	:	CIR SPA – Compagnie Industriali Riunite
Identificativo Informazione Regolamentata	:	144453
Nome utilizzatore	:	COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2021 17:32:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2021 17:32:54
Oggetto	:	CIR: DEPOSITATA LA DOCUMENTAZIONE PER FOR AGM	L'ASSEMBLEA/DOCUMENTATION FILED
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: depositata la documentazione per l'Assemblea

Milano, 30 marzo 2021 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, si rende noto che è disponibile, presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, la seguente documentazione:

• la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 4, comma 1, dello Statuto Sociale (unico punto di parte straordinaria);
• la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di approvazione del Piano di Stock Grant 2021 (punto 5 di parte ordinaria);
• la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla riduzione del numero dei suoi componenti da 12 a 11 (punto 6 di parte ordinaria).

CIR: documentation filed for AGM

Milan, March 30 2021 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in extraordinary and ordinary sessions for April 30 2021, at a single calling, it is announced that the following documentation is available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

• The Report of the Board of Directors on the proposal to eliminate the indication of the nominal value of the shares and the consequent amendment of Art. 4, paragraph 1, of the Company Bylaws (sole item of the extraordinary part);
• The Report of the Board of Directors on the proposal to approve Stock Grant Plan 2021 (item 5 of the ordinary part);
• The Report of the Board of Directors on the proposal to reduce the number of Board members from 12 to 11 (item 6 of the ordinary part).