Italian Wine Brands

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2021

Informazione Regolamentata n. 20061-15-2021		Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2021 15:56:00	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Italian Wine Brands S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145072
Nome utilizzatore	:	IWBN03 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	09 Aprile 2021 15:56:00
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Aprile 2021 15:56:01
Oggetto	:	Proposta nomina CDA IWB da parte di PROVINCO S.r.l.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

PROVINCO S.R.L. PRESENTA LA PROPOSTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IWB S.P.A.

Milano, 9 aprile 2021 – Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") rende noto che, in data 25 marzo 2021, il socio significativo di IWB Provinco S.r.l. ("Provinco"), titolare di una partecipazione pari al 9,08% del capitale sociale della Società, ha presentato una proposta con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria "2. Consiglio di Amministrazione. 2.1. Determinazione del numero dei componenti. 2.2. Determinazione del periodo di durata della carica. 2.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 2.4. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti" dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 21 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 22 aprile 2021, in seconda convocazione.

In particolare, Provinco ha presentato le seguenti proposte:

• con riferimento al punto n. "2.1. Determinazione del numero dei componenti", propone di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• con riferimento al punto n. "2.2. Determinazione del periodo di durata della carica", propone di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale resterà quindi in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023;
• con riferimento al punto n. "2.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione", propone i seguenti candidati alla carica di Amministratore:

Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Alessandro Mutinelli	Rovereto, 31/08/1966	MTNLSN66M31H612H
Simone Strocchi	Milano, 10/06/1968	STRSMN68H10F205X
Angela Oggionni	Cassano D'Adda, 08/06/1982	GGNNGL82H48C003V

Pierpaolo Quaranta	Cividale del Friuli, 27/06/1975	QRNPPL75H27C758R
Massimiliano Mutinelli	Rovereto, 12/08/1968	MTNMSM68M12H612M
Antonella Lillo	Treviso, 19/08/1961	LLLNNL61M59L407E
Luca Magliano	Mondovì (CN), 02/09/1988	MGGLLCU88P02F351M

I candidati Alessandro Mutinelli e Simone Strocchi, ove nominati dall'Assemblea, assumeranno – giusta delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla relativa nomina – rispettivamente la carica (i) di Presidente e Amministratore Delegato; e (ii) di Vicepresidente della Società.

Il candidato Antonella Lillo ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 16 dello Statuto sociale di IWB. Tale candidatura è stata sottoposta alla preventiva valutazione del Nominated Adviser di IWB ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

In data odierna il Nominated Adviser di IWB, UBI Banca S.p.A., ha confermato la propria valutazione positiva, ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, in merito alla candidatura dell'avv. Antonella Lillo alla carica di amministratore indipendente della Società.

Infine, con riferimento al punto "2.4. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti", Provinco propone di determinare il compenso complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 160.000 (centosessantamila) annui al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, in relazione alla durata di permanenza della carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, restando inteso che devono ritenersi in ogni caso non compresi nel predetto importo la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., e i compensi per eventuali incarichi speciali.

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