CIR Group

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2021

Informazione Regolamentata n. 0097-17-2021		Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2021 18:24:20	MTA
Societa'	:		CIR SPA – Compagnie Industriali Riunite
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145105
Nome utilizzatore	:	COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	09 Aprile 2021 18:24:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Aprile 2021 18:24:22
Oggetto	:	DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER OF DOCUMENTATION FOR AGM	L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI/FILING
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti

Milano, 9 aprile 2021 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, si rende noto che è disponibile, presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, la seguente documentazione:

• la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, la Relazione del Collegio sindacale, le Relazioni della Società di Revisione (punto 2 di parte ordinaria);
• la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123 bis del TUF;
• la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020;
• la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie (punto 3 di parte ordinaria);
• la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123 – ter del TUF (punto 4 di parte ordinaria).

CIR: filing of documentation for AGM

Milan, April 9 2021 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in extraordinary and ordinary sessions for April 30 2021, at a single calling, it is announced that the following documentation is available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

• The Annual Report and Financial Statements for the year ended December 31 2020, the Report of the Board of Statutory Auditors, and the Reports of the Firm of Auditors (item 2 of the ordinary part);
• The Report on Corporate Governance and ownership structure as per Art. 123 bis del TUF;
• The Consolidated Non-Financial Report for 2020;
• The Report of the Board of Directors on the proposed authorization to buy back own shares and use them as appropriate (item 3 of the ordinary part);
• The Report on Compensation Policy and Remuneration Paid as per Art. 123 ter of the TUF (item 4 of the ordinary part).