Informazione Regolamentata n. 20177-9-2021		Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2021 18:37:33
Societa'	:	UCAPITAL24 S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145681
Nome utilizzatore	:	UCAPITAL24N01 - ALICE MORRA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	21 Aprile 2021 18:37:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Aprile 2021 18:40:04
Oggetto	:	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER: (i) DARE ESECUZIONE ALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO CON ATLAS CAPITAL MARKETS; (ii) MODIFICARE LO STATUTO ANCHE PER ADEGUARLO ALLE NUOVE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA; E (iii) NOMINARE UN NUOVO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 21 aprile 2021 – UCapital24 S.p.A. ("Società" o "UCapital24") social network economico e finanziario ammesso alle negoziazioni su AIM Italia, facendo seguito a quanto comunicato in data 2 aprile 2021, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti, inter alia, al fine di dare esecuzione all'accordo di investimento sottoscritto con Atlas Capital Markets.

L'assemblea si terrà il 14 maggio p.v., in prima convocazione e, occorrendo, in data 17 maggio in seconda convocazione. L'avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge.

Operazione con Atlas Capital Markets

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare (i) un aumento del capitale sociale riservato a pagamento in via scindibile, da liberarsi in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservato a Atlas Capital Markets; e (ii) una emissione di warrant e il conseguente aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a servizio dell'esercizio dei warrant, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservato a Atlas Capital Markets.

Modifiche Statutarie

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all'assemblea straordinaria la modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio) 26 (Collegio Sindacale), 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto.

Tali modifiche statutarie sono finalizzate ad adeguare lo Statuto ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

Nomina nuovo componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Infine, si ricorda che, come comunicato in data 21 gennaio 2021, in pari data il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a nominare per cooptazione il dott. Lucio Fusaro quale nuovo componente del dell'organo amministrativo, in sostituzione del Consigliere Giovanni Natali, dimessosi dalla carica in data 8 gennaio 2020.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2386 c.c., l'Assemblea è altresì convocata al fine di procedere con la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che la nomina mediante cooptazione del dott. Lucio Fusaro ha efficacia fino alla predetta assemblea.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

Documentazione

Per maggiori informazioni sulle delibere relative all'accordo con Atlas Capital Markets e sulle proposte di modifica dello Statuto nonché in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione si rinvia all'avviso di convocazione con i relativi punti all'ordine del giorno e alla documentazione a supporto di tali proposte, che saranno pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

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Per maggiori informazioni:

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