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Board/Management Information • Apr 27, 2021

Informazione Regolamentata n. 0482-20-2021		Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 16:17:21	MTA - Star
Societa'	:	REPLY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145938
Nome utilizzatore	:	REPLYNSS01 - LODIGIANI
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Aprile 2021 16:17:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Aprile 2021 16:17:22
Oggetto	:	Il C.d.A. ha attribuito le cariche sociali per gli esercizi 2021-2023 - Board of Directors appointed corporate bodies for 2021-2023 financial years
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. ha attribuito le cariche sociali per gli esercizi 2021-2023:

• Verificati i requisiti di indipendenza dei consiglieri;
• Nominati i componenti del Comitato Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi.

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha attribuito oggi, 27 aprile 2021, le deleghe ed i poteri agli Amministratori Esecutivi Mario Rizzante (Presidente) Tatiana Rizzante (Amministratore Delegato) Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato ed Elena Maria Previtera.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, ai sensi del Codice di Corporate Governance e dei criteri specifici adottati dalla Società, la sussistenza del requisito di indipendenza per i tre Consiglieri non esecutivi: Avv. Patrizia Polliotto, Ing. Secondina Giulia Ravera e Avv. Francesco Umile Chiappetta. Il requisito di indipendenza per i tre Sindaci Dott. Ciro Di Carluccio (Presidente) Dott. Piergiorgio Re e Dott.ssa Ada Alessandra Garzino Demo è stato valutato dal Collegio Sindacale. La Dott.ssa Ada Alessandra Garzino Demo, pur essendo stata per più di nove esercizi negli ultimi dodici membro del Collegio Sindacale, è stata ritenuta indipendente in ragione dell'autorevolezza, della reputazione, della statura morale, nonché della professionalità e dell'equilibrio dimostrato nello svolgimento dell'incarico. Onde evitare rischi anche solo potenziali a riguardo, il Collegio Sindacale adotterà opportuni presidi.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, alla nomina dei componenti il Comitato Remunerazioni ed il Comitato Controllo e Rischi.

Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Avv. Patrizia Polliotto (Presidente) Ing. Secondina Giulia Ravera e Avv. Francesco Umile Chiappetta.

Comitato Controllo e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Avv. Patrizia Polliotto (Presidente), Ing. Secondina Giulia Ravera e Avv. Francesco Umile Chiappetta.

Acquisto Azioni Proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito le opportune deleghe in materia di acquisto e cessione delle azioni proprie in relazione al programma di buy back già avviato.

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27 aprile, 2021

COMUNICATO STAMPA

REPLY: The Board of Directors appointed the corporate bodies for the 2021-2023 financial years:

• Verified the independence criteria of the directors;
• Appointed the members of the Remuneration Committee and the Control and Risk Committee.

The Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] has vested today, April 27, 2021, the proxies and powers to the Executive Directors Mario Rizzante (Chairman), Tatiana Rizzante (CEO) Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato and Elena Maria Previtera.

The Board of Directors assessed, in accordance with the Corporate Governance Code and the criteria specifically adopted by the Company, the existence of the independence requirement for the three non-executive Directors: Patrizia Polliotto, Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta. The independence requirement for the three statutory auditors: Ciro Di Carluccio (Chairman), Piergiorgio Re and Ada Alessandra Garzino Demo Although Ada Alessandra Garzino Demo has been a member of the Board of Statutory Auditors for more than nine of the last twelve financial years, she has been deemed independent because of her authority, reputation, moral standing, as well as the professionalism and balance she has demonstrated in carrying out her duties. To prevent even potential risks in this regard, the Board of Statutory Auditors will adopt appropriate measures.

The Board of Directors appointed the members of the Remuneration Committee and the Control and Risk Committee, in accordance with the Corporate Governance Code.

Remuneration Committee

The Board of Directors appointed as members of the Committee the non-executive and independent directors Patrizia Polliotto (Chairman), Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta.

Control and Risk Committee

The Board of Directors appointed as members of the Committee the non-executive and independent directors Patrizia Polliotto (Chairman), Secondina Giulia Ravera and Francesco Umile Chiappetta.

Treasury Shares

The Board of Directors granted the appropriate powers for the purchase and sale of treasury shares in relation to the buy-back programme already launched.

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27 April, 2021

This press release is a translation, the Italian version will prevail.