Kme Group

Board/Management Information • Jun 8, 2021

Informazione Regolamentata n. 0240-46-2021		Data/Ora Ricezione 08 Giugno 2021 18:17:21	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	148466
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	08 Giugno 2021 18:17:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Giugno 2021 18:17:22
Oggetto	:	Il Consiglio di Amministrazione ha nominato gli Amministratori esecutivi e adottato deliberazioni in materia di Corporate Governance
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO VINCENZO MANES PRESIDENTE E DIVA MORIANI E MARCELLO GALLO VICE PRESIDENTI

ADOTTATE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 8 giugno 2021 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea, ha conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Vincenzo Manes e di Vice Presidente a Diva Moriani e Marcello Gallo, i quali, in considerazione delle deleghe rispettivamente loro attribuite, ricoprono le funzioni di Amministratori Esecutivi della Società.

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo nonché la sussistenza del requisito di indipendenza, di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 ed dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana SpA, in capo ai Consiglieri Francesca Marchetti e Luca Ricciardi.

Il Consiglio inoltre ha preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci effettivi Silvano Crescini, Marco Lombardi e Giovanna Villa e, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato, per quanto occorrer possa, il possesso in capo ai medesimi del requisito di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 ed dell'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana SpA.

Nella stessa riunione, il Consiglio ha istituito il Comitato per il Controllo e Rischi, costituito dai due amministratori indipendenti Luca Ricciardi (Presidente) e Francesca Marchetti, e dal Consigliere non esecutivo Alessandra Pizzuti. È previsto che tale Comitato svolga anche la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti correlate.

Il Consiglio ha ritenuto invece di non procedere alla costituzione di ulteriori comitati.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato, nella funzione di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno, il Presidente Vincenzo Manes, ed ha nominato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 i Signori Fabio Ambrosiani (con funzioni di Presidente), Elena Pagliarani e Vittorio Gennaro, quest'ultimo nominato anche quale responsabile della funzione di Internal Auditing.

Infine, il Consiglio ha confermato quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Mazza, nominando lo stesso anche quale Segretario del Consiglio.

* * * Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02‐806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .