Fiera Milano

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2021

Informazione Regolamentata n. 0620-23-2021		Data/Ora Ricezione 02 Settembre 2021 16:49:28	MTA - Star
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	151492
Nome utilizzatore	: FIERAMILANON04 - Cicero
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	02 Settembre 2021 16:49:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Settembre 2021 16:49:29
Oggetto	:	Estratto Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Testo del comunicato

Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si terrà in unica convocazione il 5 ottobre 2021 e che sarà pubblicato domani, 3 settembre 2021, sul quotidiano "Milano Finanza".

FIERA MILANO S.p.A. Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 Sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 13194800150

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 2 settembre 2021)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 15.00, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione di una revisione parziale del Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.

Parte Straordinaria

• 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. nella società Fiera Milano S.p.A. e contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di quest'ultima (oggetto sociale);
• 1. Modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale (materie riservate al consiglio di amministrazione).

Ai sensi dell'articolo art. 6 comma 3 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha esteso alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, tramite delega alla società Computershare S.p.A., all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 (di seguito, il "TUF"), non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 2 settembre 2021 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione "Investitori", al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge e regolamentari (al più tardi entro il 2 settembre 2021), presso la sede legale della Società, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28, Centro Servizi, reception uffici, sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione "Investitori") e il meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 3 settembre 2021.

Rho (Milano), 2 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bonomi