Enel

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2021

Informazione Regolamentata n. 0116-83-2021		Data/Ora Ricezione 28 Ottobre 2021 15:06:06	Euronext Milan
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153429
Nome utilizzatore	:	ENELN07 - Giannetti
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Ottobre 2021 15:06:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Ottobre 2021 15:06:07
Oggetto	:	Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea dei portatori del prestito obbligazionario "€900,001,000 6 Year Non Call Capital Securities due 2080"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

QUESTO AVVISO È IMPORTANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. NON PER LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NEGLI, O A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI O A QUALSIASI U.S. PERSON O A QUALSIASI ALTRA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI È ILLEGALE CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, UN CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000)

ENEL - S.p.A.

(Società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano) Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137 Capitale sociale € 10.166.679.946 interamente versato Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580 R.E.A. di Roma n. 756032 Partita I.V.A. di Gruppo 15844561009

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

dei portatori del seguente prestito obbligazionario:

"€900,001,000 6 Year Non-Call Capital Securities due 2080" (ISIN: XS2000719992) (le "Obbligazioni")

L'assemblea dei portatori delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") è convocata in Roma in Via Ombrone n. 2, alle ore 15.00 del giorno 9 dicembre 2021, in unica convocazione, al fine di discutere e deliberare sull'ordine del giorno appresso riportato (l'"Assemblea").

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., e per mezzo di una delibera straordinaria, di modifiche ai termini e alle condizioni del prestito obbligazionario "€900,001,000 6 Year Non-Call Capital Securities due 2080" (ISIN: XS2000719992), consistenti, tra l'altro, nella modifica della durata del prestito e nell'eliminazione degli eventi di inadempimento, nonché in ulteriori modifiche al regolamento del prestito, al Trust Deed e all'Agency Agreement; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, con le

modalità precisate nel paragrafo "Svolgimento dell'Assemblea in teleconferenza" della versione integrale dell'avviso di convocazione.

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Le informazioni relative:

• alle modalità di svolgimento dell'Assemblea;
• al capitale sociale e all'ammontare nominale delle Obbligazioni in circolazione;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto (record date 30 novembre 2021);
• all'esercizio del voto per delega;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro l'8 novembre 2021);
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 2 dicembre 2021);

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nel sito internet della Società (www.enel.com), nella Sezione "Investitori", alla quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno e della relativa proposta deliberativa, nonché del consent solicitation memorandum, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.enel.com), all'interno della Sezione "Investitori", nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Michele Crisostomo