Ki Group

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2022

Informazione Regolamentata n. 20031-10-2022		Data/Ora Ricezione 08 Febbraio 2022 11:30:21	Euronext Growth Milan
Societa'	:	KI GROUP HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	157206
Nome utilizzatore	:	KIGROUPNSS01 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	08 Febbraio 2022 11:30:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Febbraio 2022 11:30:23
Oggetto	:	Pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

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Pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

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Torino, 8 febbraio 2022

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.kigroupholding.com, dell'avviso di convocazione relativo all'Assemblea ordinaria degli azionisti.

L'Assemblea in oggetto è convocata, in prima convocazione, per il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 12.00, presso gli uffici dello studio legale MN Tax&Legal, siti in corso di Porta Nuova n. 46, Milano e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 24 febbraio alla medesima ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di avvenuta cessazione, ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale e previa determinazione del numero dei componenti; fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ki Group Holding S.p.A. è di euro 917.314,22 (novecentodiciassettemila trecentoquattrordici virgola ventidue) suddiviso in n. 26.763.337 (ventiseimilioni settecentosessantatremila trecentotrentasette) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società detiene n. 130.754 azioni proprie.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione 14 febbraio 2022 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 83- sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 18 febbraio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui

spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione 14 febbraio 2022 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 83- sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 18 febbraio 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Gli Azionisti, nonché gli Amministratori, i Sindaci e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.kigroupholding.com. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Ki Group Holding S.p.A. - via Varallo, 22, Torino 10153, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kigroupholding@legalmail.it.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro il 15 febbraio 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta certificata presso l'indirizzo kigroupholding@legalmail.it entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19.5 del vigente Statuto sociale, gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari 10% del capitale sociale possono presentare le liste per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società entro il decimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro l'11 febbraio 2022.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.kigroupholding.com, sezione Investor Relations, Informazioni per gli azionisti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera come Holding di partecipazioni e anche per il tramite delle proprie partecipate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici

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e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

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Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE KI Group Holding S.p.A. Via Varallo 22 10153 Torino Canio Giovanni Mazzaro (Investor Relations Manager) E-mail: c.mazzaro@kigroup.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

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