IRCE

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

Informazione Regolamentata n. 0163-3-2022		Data/Ora Ricezione 23 Febbraio 2022 19:41:48	Euronext Star Milan
Societa'	:	IRCE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	157703
Nome utilizzatore	:	IRCEN01 - CASADIO ELENA
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Febbraio 2022 19:41:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Febbraio 2022 19:45:03
Oggetto	:	Convocazione Consiglio di Amministrazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 15 marzo 2022, alle ore 14.30, il Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2021.
• 1. Esame del bilancio consolidato al 31/12/2021 e relativa relazione sulla gestione e dichiarazione di carattere non finanziario ex D.Lgs 254/2016.
• 1. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
• 1. Approvazione della Relazione Annuale sulla Corporate Governance.
• 1. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori.
• 1. Approvazione della Relazione Illustrativa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.
• 1. Approvazione della Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs 58/98.
• 1. Relazione dell'Internal Auditor sull'attività svolta nel 2021 e approvazione del piano Internal Audit 2022.
• 1. Presentazione della relazione 2021 dell'OdV.
• 1. Varie ed eventuali.

Imola, 23 febbraio 2022

Contatti:

Responsabile Informativa Societaria: Dott.ssa Elena Casadio Tel. + 39 0542 661220, e-mail: elena.casadio@irce-group.com

Investor relator: Sepriano Gianfranco Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (Nl), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e due società attualmente non operative (Cina e Repubblica Ceca). Il Gruppo impiega complessivamente 726 dipendenti.