Triboo

Report Publication Announcement • Mar 19, 2022

Informazione Regolamentata n. 20042-6-2022		Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2022 00:40:33	Euronext Milan
Societa'	:	TRIBOO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	158819
Nome utilizzatore	:	TRIBOON02 - Aldo Silvestroni
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	19 Marzo 2022 00:40:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Marzo 2022 00:40:34
Oggetto	:	Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria

Milano, 19 marzo 2022

Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022 sul quotidiano "La Repubblica".

Il testo integrale dell'avviso, unitamente ai moduli di delega, alle informazioni relative all'ammontare del capitale sociale e alle relazioni illustrative ai sensi dell'art. 125-ter TUF sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, inerenti:

• 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF:

3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, TUF;

3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.

• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
• 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
• 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
• 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet di Triboo S.p.A. (https://triboo.com sezione Investor Relations – Convocazioni e verbali) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo ).

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione

Triboo S.p.A. Investor Relations Matteo Cornelli Investor.relator@triboo.it Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A. Communication & External Relations Aldo Silvestroni aldo.silvestroni@triboo.it Tel. +39 02 647 414 01

www.linkedin.com/company/triboo-s-p-awww.facebook.com/GruppoTriboo https://www.instagram.com/triboogroup