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AGM Information • Mar 22, 2022

Informazione Regolamentata n. 0482-6-2022		Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2022 16:22:47	Euronext Star Milan
Societa'	:	REPLY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	158949
Nome utilizzatore	:	REPLYNSS01 - LODIGIANI
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Marzo 2022 16:22:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Marzo 2022 16:22:48
Oggetto	:	Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino Via Cardinal Massaia 83. in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2022, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

Relazione finanziaria 1.

• 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione: Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
• 1.b. Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e consequenti.
• 1. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357. 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971. previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2021, per quanto non utilizzato.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni relative alla Seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter. comma 6 del TUF.

Le informazioni riguardanti:

• la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 11 aprile 2022):
• la partecipazione e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;
• il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
• il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea:

~ RE-

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale. il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.reply.com. al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF. la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE () e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 31 marzo 2022.

Al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria, la Società ha ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 228/2021. convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15: pertanto, si informano i soggetti legittimati che l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mario Rizzante