Rcs Mediagroup

AGM Information • Mar 23, 2022

Informazione Regolamentata n. 0145-7-2022		Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2022 17:33:00	Euronext Milan
Societa'	:	RCS MEDIAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	159015
Nome utilizzatore	:	RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Marzo 2022 17:33:00
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Marzo 2022 17:33:01
Oggetto	:	Estratto Avviso di Convocazione Assemblea che sarà pubblicato domani sul Corriere della Sera
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8 Capitale sociale Euro 270.000.000,00 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cairo Communication S.p.A

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. on aventu unito at voto an experimento augmentativo e de la Società" o "RCS MediaGroup") sono convocati in Assemblea Ordinaria che si
considererà tenuta in Milano, via Rizzoli n. 8, in unica convocazione, per il giorno 3 maggio 2022, alle ore 10.30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione;
   Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale;
   Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021:

a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

b) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione

d) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
e) Deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

2. a) Approvazione della "Prima Sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
   b) Voto consultivo sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter,

3. comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante At sensi dell'art. 106, comma 4, dei Decerto Legge n. 18 dei 17 marzo Zozzo, recane

"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emerg l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà Pintervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà
esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante
Designato (come infra definito) dalla Società ai sensi dell'ar comma 4, del TUF.

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Le informazioni relative:

• al capitale sociale;

• alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è venerdì 22 aprile 2022);

• alla partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato;
  - alla partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato;
  - all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché

• degli altri diritti degli azionisti;
  alla reperibilità delle proposte si materic gia ani orane dei giorno, nonne
  alla reperibilità delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e
  di altra documenta

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato, in data 23 marzo 2022, sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/ Assemblee dei Soci/2022).

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle compenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all'indirizzo e-mail resmediagroupspa@res.legalmail.it. $* * +$

In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19 nonché alle relative misure di contenimento, la Società si riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente estratto, anche integrando e/o modificando le istruzioni indicate nell'avviso di convocazione.

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Urbano Cairo

La Funzione Affari Societari della Società è a disposizione per informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti tel. nr. +39.334 6069324, indirizzo di posta elettronica: affarisocietari@rcs.it. eventuali recapiti: