Poste Italiane

AGM Information • Apr 14, 2022

Informazione Regolamentata n. 1130-13-2022		Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2022 18:13:49	Euronext Milan
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	160523
Nome utilizzatore	:	POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Aprile 2022 18:13:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Aprile 2022 18:13:50
Oggetto	:	Poste Italiane: pubblicato avviso di convocazione dell'Assemblea 2022
Testo del comunicato

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Roma, 14 aprile 2022 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 27 maggio 2022, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 15 aprile 2022 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2022).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2022/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

• Nomina del Collegio Sindacale (terzo punto all'ordine del giorno);
• Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale (quarto punto all'ordine del giorno).

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico gli "Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale".

Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione relative agli altri punti all'ordine del giorno, vale a dire:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022;
• 1. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021;
• 1. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

verranno pubblicate secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations Poste Italiane S.p.A. Media Relations Tel. +39 06 5958 4716 Tel. +39 06 5958 2097 Mail: investor.relations@posteitaliane.it Mail:ufficiostampa@posteitaliane.it