Met.Extra Group

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jun 15, 2022

Informazione Regolamentata n. 0114-35-2022		Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2022 18:20:54	Euronext Milan
Societa'	:	MET.EXTRAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163686
Nome utilizzatore	:	SINTESINSS01 - Perini
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Giugno 2022 18:20:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Giugno 2022 18:20:55
Oggetto	:	Comunicato stampa - 15 giugno 2022 - Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Milano, 15 giugno 2022 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di

deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di

Met.Extra Group S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 15 giugno 2022.

Met.Extra Group S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria del 15 giugno 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 15 giugno 2022 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle proposte di deliberazione e delle relative votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria di Met.Extra Group S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 15 giugno 2022.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni.

L'Assemblea delibera:

"- di approvare, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018 dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 103 migliaia al netto delle riserve sovrapprezzo, delle altre riserve e delle riserve in conto futuro aumento di capitale;

• di portare a nuovo la perdita".

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.452.659	81,93%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.452.659	81,93%
Azioni favorevoli	3.452.659	81,93%
Azioni contrarie	0	0,00%
Azioni astenute	0	0,00%

1. Relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 (deliberazione vincolante ex art. 123-ter, comma 3, TUF).

L'Assemblea delibera:

"in senso favorevole, modo vincolante, sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022" e le relative procedure di adozione e attuazione indicate nella Sezione I della suddetta Relazione.";

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.452.659	81,93%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.452.659	81,93%
Azioni favorevoli	3.452.659	81,93%
Azioni contrarie	0	0,00%
Azioni astenute	0	0,00%

Met.Extra Group S.p.A. Via Rugabella, 17, 20122 Milano info@metextragroup.com www.metextragroup.com

Met.Extra Group S.p.A.

1. Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021 (deliberazione non vincolante ex art. 123-ter, comma 6, TUF).

L'Assemblea delibera:

"in senso favorevole, modo consultivo, sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e di pronunciarsi in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.";

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.452.659	81,93%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.452.659	81,93%
Azioni favorevoli	3.452.659	81,93%
Azioni contrarie	0	0,00%
Azioni astenute	0	0,00%

1. Nomina del Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera:

"di nominare Sindaci Effettivi, per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2024, il Dott. Matteo Maria Renesto (Presidente), il dott. Alessandro Zumbo e la dott.ssa Maria Vittoria Bruno nonché come Sindaci Supplenti il dott. Giuseppe Verdone e la dott.ssa Manuela Cane, proposti dall'azionista di controllo Kyklos S.p.A. mediante presentazione della propria lista sindaci e di attribuire al Collegio Sindacale il compenso nella misura seguente: Euro 18.000 al Presidente, ed Euro 10.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico."

	Numero Azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	3.452.659	81,93%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.452.659	81,93%
Azioni favorevoli	3.452.659	81,93%
Azioni contrarie	0	0,00%
Azioni astenute	0	0,00%

Essa è altresì disponibile anche sul sito internet della società (www.metextragroup.com) nella sezione "Investor Relations / Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Service S.p.A., consultabile all'indirizzo nei termini previsti e previa verifica della loro conformità alla normativa vigente e allo Statuto Sociale.

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