MAPS

M&A Activity • Jul 29, 2022

Informazione Regolamentata n. 20153-67-2022		Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2022 22:28:31	Euronext Growth Milan
Societa'	:	MAPS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	165562
Nome utilizzatore	:	MAPSN03 - Ciscato
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Luglio 2022 22:28:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Luglio 2022 22:28:33
Oggetto	:	MAPS: EMENDAMENTI AL PATTO PARASOCIALE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MAPS: EMENDAMENTI AL PATTO PARASOCIALE

Parma, 29 luglio 2022

MAPS S.p.A. (MAPS:IM; IT0005364333), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, attiva nel settore della digital transformation (la "Società"), rende noto che, in data odierna, i soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali intervenute in data 28 febbraio 2019 (il "Patto"), ossia: Marco Ciscato ("MC"), Maurizio Pontremoli ("MP"), Gian Luca Cattani, Domenico Miglietta, Paolo Ciscato e Giorgio Ciscato, complessivamente rappresentanti il 54,41% del capitale sociale della Società, hanno informato quest'ultima degli emendamenti e delle integrazioni apportati, in data odierna, ad alcune delle previsioni del Patto (gli "Emendamenti").

Si precisa, per quanto occorrer possa, che gli Emendamenti non hanno interessato la durata del Patto, pari a 5 anni a far data dalla data di ammissione delle azioni della Società su EGM (rispettivamente, la "Data di Efficacia" e la "Durata").

Gli Emendamenti sono pertanto volti all'introduzione, ovvero alla modifica, di talune previsioni del Patto aventi ad oggetto, in particolare:

• l'istituzione dell'"Assemblea dei Paciscenti" (l'"Assemblea dei Paciscenti"), la quale è competente ad assumere deliberazioni vincolanti per tutti gli aderenti al Patto (i "Paciscenti") su specifiche materie, quali, tra le altre, (i) la presentazione e la composizione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale (rispettivamente, la "Lista CdA" e la "Lista CS"); (ii) il rilascio dell'autorizzazione ad acquisti di azioni Maps suscettibili di incrementare le partecipazioni dei Paciscenti oltre la misura percentuale di cui all'art. 109 del Testo Unico della Finanza (l'"Autorizzazione all'Acquisto"); (iii) l'adesione di nuovi soggetti al Patto (l'"Adesione di Nuovi Paciscenti"); (iv) l'adesione, in caso di morte dei Paciscenti, dei rispettivi eredi al Patto (l'"Adesione degli Eredi");
• i quorum costitutivi e deliberativi rafforzati nell'ambito dell'Assemblea dei Paciscenti per: (i) la composizione della Lista del CDA (per la quale è necessario il voto favorevole di MC e MP); (ii) la nomina del Presidente dell'Assemblea dei Paciscenti; e (iii) l'Adesione dei Nuovi Pasciscenti;
• la disciplina del diritto di prelazione dei Paciscenti in caso di trasferimento della partecipazione a terzi, sia per l'ipotesi di trasferimenti a trattativa privata che sul mercato;
• la disciplina dell'Autorizzazione all'Acquisto;
• la disciplina dell'Adesione di Nuovi Paciscenti;
• la disciplina dell'Adesione degli Eredi.

Da ultimo, si precisa che i Paciscenti si sono impegnati a mantenere il lock-up delle azioni Maps sino allo scadere della Durata del Patto.

GRUPPO MAPS

Fondata nel 2002, MAPS è una PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Con sede centrale a Parma, ulteriori 9 sedi operative e oltre 200 dipendenti, produce e distribuisce soluzioni software che consentono alle aziende di estrarre valore dai dati, al fine di prendere migliori decisioni e innovare i propri modelli di business. Opera in un contesto caratterizzato da un elevato potenziale di crescita: gli investimenti in digital transformation stimati nel triennio 2022-2024 sono pari a circa 6.300 miliardi di dollari con un CAGR del 16,5% (Fonte IDC). MAPS opera attraverso 3 business unit focalizzate rispettivamente sui settori Sanità, Energia e Sostenibilità (ESG), fornendo soluzioni a un portafoglio di oltre 500 Clienti altamente

fidelizzati. Attraverso la linea d'offerta Patient Journey, si posiziona come leader nel settore dell'accoglienza dei pazienti nelle strutture sanitarie, presidiando il mercato con oltre 1.500 installazioni, che gestiscono 36 milioni di accessi di pazienti a livello nazionale. Grazie a ROSE, piattaforma di gestione intelligente dell'Energia, MAPS supporta oggi i principali trend della transizione energetica che portano alla nascita di nuovi modelli di business basati sulla flessibilità come, ad esempio, le comunità energetiche. Nell'ambito della sostenibilità, la soluzione GZOOM per la value governance, è oggi utilizzata da oltre 70 enti italiani per misurare obiettivi, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziare. Il Gruppo investe costantemente in R&D: negli ultimi 3 anni ha complessivamente destinato all'innovazione Euro 5,3 milioni. La divisione Research & Solutions, costituita nel 2016, è responsabile dell'individuazione dei bisogni del mercato e dell'evoluzione delle soluzioni software.

Il Gruppo chiude il 2021 con ricavi consolidati pari a Euro 21,5 milioni (+20% rispetto al 2020) - con una crescita importante dei ricavi da mercati Healthcare (+62%) e ESG (+69%) - e un EBITDA pari a Euro 5 milioni (23,3% EBITDA Margin). Negli ultimi 3 anni MAPS ha più che triplicato i ricavi derivanti da soluzioni proprietarie (15,2 milioni nel 2021, pari al 72% dei ricavi consolidati). La società è caratterizzata da elevati livelli di recurring revenues: i ricavi da canoni ricorrenti hanno raggiunto nel 2021 il 34% dei ricavi gestionali consolidati (CAGR 2018-2021 pari al 38%). Alla crescita organica del Gruppo si è affiancata un'importante attività di M&A, con l'acquisizione di IG Consulting (2011), Artexe (2018), Roialty (2019), SCS Computers (2020), IASI (2021) e I-TEL (2022).

Comunicato disponibile su e su www.mapsgroup.it

CONTATTI

MAPS T +390521052300 info@mapsgroup.it

Marco Ciscato – Investor Relations Manager ir@mapsgroup.it

NOMAD BPER Banca | T +390272 74 92 29 maps@bper.it

INVESTOR RELATIONS & FINANCIAL MEDIA IR Top Consulting | T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com