AGM Information • May 20, 2015
AGM Information
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Il giorno 23 aprile 2015 in Milano, via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca S.p.A., alle ore 15,40, ha luogo in sede ordinaria l'Assemblea di Ratti S.p.A..
Assume la presidenza l'assemblea a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dottoressa Donatella Ratti, fungendo da Segretario, sul consenso unanime dei presenti, il Prof. Piergaetano Marchetti. L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
$\boldsymbol{\eta}$ Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.
Sono presenti alla riunione:
$\mathbf{1}$
il Sindaco ANTONELLA ALFONSI è intervenuta a lavori iniziati.
Quindi il Presidente comunica che:
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno e comunica che:
l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.
la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su | |
|---|---|---|---|
| Denominazione Titolo di | capitale ordinario | ||
| possesso |
$\overline{2}$
| Andrea Paolo Donà Dalle Rose |
Marzotto S.p.A. | Proprietà | 33.364 |
|---|---|---|---|
| Faber Five S.r.l. | Faber Five S.r.l. | Proprietà | 33,364 |
| Donatella Ratti | Donatella Ratti | Proprietà | 16,520 |
per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è informata di quanto segue:
in data 5 marzo 2015 è stato rinnovato per un triennio (2016-2018), a partire dal 5 marzo 2016, il patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione in data 5 marzo 2010 dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato. Il patto ed il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;
la società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;
come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea.
Proseguendo il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.
Quindi il Presidente:
fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso unanime dei presenti, propone sin da ora di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
3
comunica che non sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica abilitato, [email protected], domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
informa che la Società, come consentito dallo Statuto e nell'ottica del massimo risparmio di costi, non ha provveduto alla nomina di un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
$***$
A questo punto il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In ossequio a quanto richiesto da Consob, il Presidente dà indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:
Quindi il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
dichiara chiusa la discussione;
comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
pone in votazione (ore 15,55) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"Signori Azionisti, l'assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,
udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
Il dividendo avrà come data di stacco il 18 maggio 2015 (record date 19 maggio 2015) e come data di pagamento il 20 maggio 2015, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola."
La proposta è approvata all'unanimità.
$***<$
Il Presidente passa infine alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante: Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, e ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, la Società ha redatto la Relazione sulla remunerazione già a mani dei presenti, la quale illustra:
Quindi il Presidente:
5
interna adottara dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
dichiara chiusa la discussione;
comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
pone in votazione (ore 15,59) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'assemblea degli azionisti di Ratti S.p.A. riunita in sede ordinaria,
"- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
delibera
di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2014.".
Nessun altro chiedendo la parola ed esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli Azionisti intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.
Il Segretario
Muis
Il Presidente
6
AGENZIA DELLE ENTRATE DP I MILANO - UT Milano 1
TERIE 3. N. 3261 EGISTRATO IN DATAQUOS 2005 ONE 200,00 (DUE CONTO
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE Codo Isolabella
IL FUN FTERO Giancarl
$\hat{\mathcal{A}}$
$\mathbb{I}$
Assemblea ordinaria dei soci del 23 aprile 2015
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
| Sono presenti n. | aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per | |||
|---|---|---|---|---|
| delega, per complessive n. $23.117.405$ | azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi | |||
| diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il | $84,524$ % di n. | 27.350.000 | ||
| azioni ordinarie. |
Persone fisicamente presenti in sala:
$rac{4}{\sqrt{2}}$
RATTI S.p.A.
$\ddot{\phantom{a}}$
$\overline{1}$
Assemblea ordinaria del 23 aprile 2015
1 UBOLDI VALERIO
2 ZAMBELLINI SERGIO
$\mathbf{\dot{z}}$
ELENCO INTERVENUTI
| Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio |
Azioni per | % sulle | ш | $\overline{a}$ | W | ш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delega | azioni ord. | |||||||||
| 9.000 | 0,033 15:30 | |||||||||
| Ē | $0,000$ 15:30 | |||||||||
| USCONI MARGHERITA MARIA | 9,125.000 | 33,364 15:30 |
| ֧֦֧֧֧֖֧֦֧֧֦֧ׅ֧֦֧ׅ֧֧ׅ֧֧֧֧֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֪֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֝֕֝֬֝֓֝֬֝֬֝֬֝֬֝֬֜֓֝֬֜֓֝֬֜֓֝֬֝֬֝֬ | . בסינות המונח המונח ה |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 FABER FIVE SRL | USCONI MARGHERITA MARIA | 9,125,000 | 33,364 15:30 | ||
| 4 MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A. | USCONI MARGHERITA MARIA | 9.125.000 | 33,364 15:30 | ||
| 5 RATTI DONATELLA | MARTINO LIVA | 4.518.305 | 16,520 15:30 | ||
| TAMBORINI SERGIO | MARTINO LIVA | 340.000 | |||
| 1,243 15:30 | |||||
| Totale azioni in proprio | $\frac{1}{2}$ |
| Totale azioni in proprio | $\frac{8}{3}$ |
|---|---|
| l'otale azioni per delega | 23.108.305 |
| Totale generale azioni | 23.117.405 |
| i% sulle azioni ord | 84,524 |
| persone fisicamente presenti in sala: |
ice presenti in sala:
$\frac{1}{2}$
$\bar{\zeta}$
ł,
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$ $\frac{1}{2}$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\left|\frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{x}}\right|^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}^2\,d\mathbf{x}$
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 commi 2, D.Lgs. 7 MARZO 2005 N.82, per il Registro Imprese di Como. Firmato Renata Mariella Milano, 5 MAGGIO 2014 Assolvimento virtuale del bollo Autorizzazione n. 2181/2000/2 del 14.06.2000
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