Remuneration Information • May 22, 2015
Remuneration Information
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MAGGIO 2014 - MENZIONE D'ONORE ALLA CAMBIANO, COMPASSO D'ORO ALLA F12BERLINETTA
NOVEMBRE 2014 - EUROSTAR PRESENTA IL TRENO E320 DISEGNATO DA PININFARINA
$\overline{3}$
Andine Lee American
MARZO 2015 - PININFARINA FESTEGGIA 85 ANNI A GINEVRA CON LA FERRARI SERGIO
GIUGNO 2015 - PININFARINA AL PARCO VALENTINO SALONE & GRAN PREMIO
INGRESSO GRATUITO
www.parcovalentino.com
Someware ROBROSCHES BEAR ENGINEERS (2009)
Arithmetica Secondiana
Indian majari ann openent alse
LUGLIO 2014 - PININFARINA ENTRA NEL MERCATO POLACCO CON PROXIMO
8
SETTEMBRE 2014 - A SAN PAOLO UN NUOVO GRATTACIELO FIRMATO PININFARINA
9
Transfer Longfer on the Constant Community
تاريخ استرساسي محمد بالارسال بردس.
المائذة المائذة المائدة المائدة المائدة
. 1991) او این بازی از ایران او استفاده ایران است.
استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده استفاده
13
APRILE 2015 - DUE FUORISERIE PININFARINA A LIKE BIKE MONACO
ا 1981 تا 1982 أن الأولى المواد 2013 إذا إذا الأول المواد 1981.
- المواد 1981 أن الأولى المواد 1983 أن المواد 1981 أن المواد 1981.
سام مورثه بود. معتقد محتجة بعد مقدم محتجز
مايا (1114) والماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الم
Territorial del primero del proposto
2014 - FATTI E RISULTATI RILEVANTI (1/2)
Allegato "B"
Debito lordo in decrescita per restituzione agli istituti MOL positivo anche al netto di fenomeni ripetibili, VdP cresciuto del 8,5% a 86,6ME di credito di 14.5ME ma non continui $-14,5$ $-8,4$ $\frac{5}{1}$ $\frac{8}{6}$ $\frac{6}{9}$ $7.2$ $\frac{1}{\sigma}$ Ų $-36,4$ $-10,4$ 119,3 $29, 4$ 79.8 E $-2, 6$ .
- 5
- 7 $\frac{1}{2}$ SALE $-44,8$ $104, 8$ 27,9 86,6 $\frac{1}{2}$ $-4,7$ $\frac{9}{1}$ Risultato Operativo ij. Margine Operativo
Lordo Proventi finanziari Posizione
finanziaria Netta Patrimonio Netto Risultato Netto ordinari e
straordinari Debito Lordo Valore della
Produzione Valori ME)
2014 - FATTI E RISULTATI RILEVANTI (2/2)
$\overline{c}$
CONFRONTO VALORE DELLA PRODUZIONE 2013 - 2014 (CLIENTI/REGIONI)
enatomia de la construction de la construction de la construction de la construction de la constancia de la co
La construction de la constancia de la constancia de la constancia de la constancia de la constancia de la con
THE REAL PROPERTY AND ASSESSMENT CONSTRUCTION
| CONTO ECONOMICO (Miloni di Euro) |
||||
|---|---|---|---|---|
| CONSUN 2014 |
TNUSNO2 2013 |
eugizelre | ||
| Valore della Produzione | 86,6 | 79,8 | 6, 8 | |
| Margine operativo lordo | 7,0 | |||
| Ammortamenti | $\begin{array}{c} (3,3) \ 0,2 \ 3,9 \ (4,7) \ (0,5) \ (0,6) \ (1,3) \end{array}$ | $(2, 6)$ $(3, 4)$ $(3, 6)$ $(5, 8)$ $(-1, 7)$ $(-1, 7)$ |
$6, 6, 7, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,$ | |
| Accantonamenti, riduz.di fondi e svalutazioni | ||||
| Risultato operativo | ||||
| Proventi (oneri) finanziari netti | ||||
| Risultato ante imposte | ||||
| Imposte | ||||
| Utile (perdita) d'esercizio da attività cessata | ||||
| Risultato netto | (10, 4) | |||
GRUPPO PININFARINA - CONSUNTIVO 2014 VS 2013
Allegato "C"
JELERLAR JERRAL LALER
HAGAR BEBBA AB GROBLEME
┰
$\mathbf{1}$
ILVITATIVA DESTRUT UN TANGUNIALIANI $x + mx$
HIGHLITS DELLE PRINCIPALI SOCIETA' DEL GRUPPO 2014 VS 2013
| NEilioni di Euro | Pininfarina A Rođ |
Gruppo PFD |
PFExtra Garago |
|---|---|---|---|
| 7014 | |||
| produzione Valore della |
52, 8 | 30,1 | 7,0 |
| Margine operativo lordo | 2,8 | ||
| Risultato operativo | 0,6 | $\begin{array}{c} 0.9 \ 0.9 \end{array}$ | $\begin{array}{ccc}\n0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 1 \ 0 & 0 & 0\n\end{array}$ |
| Utile (perdita) netto | (3, 0) | $\mathbf{0}$ | |
| 2013 | |||
| Valore della produzione | 48,0 | 5,8 | |
| Margine operativo lordo | $\frac{9}{1}$ | ||
| Risultato operativo | $(6, 0)$ $(7, 3)$ |
$29,2$ 1,1 0,4 |
1,5 |
| Utile (perdita) netto | (11, 9) | 0.4 | |
| Differenze | |||
| Valore della produzione | 4, 8 | $\mathcal{O}^{\bullet}$ | |
| Margine operativo lordo | 8,8 | 0,5 | $\frac{1}{2}$ , 4 |
| Risultato operativo | 7.9 | 0,5 | 0,6 |
| Utile (perdita) metto | ०, १ |
$\frac{5}{2}$ | $\frac{5}{2}$ |
$\begin{bmatrix} \mathcal{O}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}) \ \mathcal{O}{\mathcal{A}}(\mathcal{C}) \end{bmatrix}$
$\int_{\mathcal{X}} \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{X} \right) \mathcal{X} \left( \mathcal{$
PININFARINA SPA – PATRIMONIO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (MEUR)
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Tradas desidir and Eugliedes (d.
$\overline{4}$
PININFARINA SPA - DEBITO LORDO A MEDIO LUNGO TERMINE
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Talia album ana tsunicense
Allegato "D"
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015
Signori Azionisti,
Siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998.
Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare tale Relazione presso la sede legale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo ) e sul sito internet della Società www.pininfarina.com "Finanza - Informazioni per gli Azionisti".
Cambiano, 19 marzo 2015
Daclo Isimi farcine
Del Consiglio di Amministrazione (Ing. Paolo Pininfarina)
Ŷ. $\sim$
$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$
Allegato "E"
÷
(Art. 123 - ter, D.Lgs. 58/1998)
(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19/03/2015)
(Sito web: www.pininfarina.com)
$\overline{c}$
a) Per quanto riguarda l'emolumento dovuto al Consiglio di Amministrazione al netto dei compensi per particolari incarichi, stabilito in monte dall'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2012, il Consiglio stesso, su indicazione del Comitato nomine e remunerazioni, ha provveduto alla sua ripartizione di base in maniera omogenea tra i consiglieri differenziando poi gli importi avuto riguardo alla partecipazione dei singoli consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio stesso e alla funzione di presidenza del singolo comitato. Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato nomine e remunerazioni, definisce e approva la politica delle remunerazioni con riferimento al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai consiglieri cui vengono attribuiti particolari incarichi.
Nell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società l'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale mentre il consigliere delegato per i rapporti con Consob e Borsa Italiana è anche Direttore Finanziario. Il Direttore Generale ed il Direttore Finanziario sono i dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. La remunerazione totale dei due dirigenti con responsabilità strategiche viene definita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato nomine e remunerazioni e - per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi - anche del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed in particolare il Comitato nomine e remunerazioni sono i responsabili della corretta attuazione delle politiche di remunerazione.
b) Il Comitato per le nomine e remunerazioni formula proposte al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui il Consiglio stesso sia chiamato a sostituire uno o più amministratori venuti a mancare oppure nei casi in cui al Consiglio stesso sia richiesto di predisporre proposte di nomina degli amministratori all'assemblea dei soci. Esso formula inoltre proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dei consiglieri a cui sono attribuiti particolari incarichi e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Il Comitato svolge inoltre le funzioni consultive che il Consiglio di Amministrazione ritiene di volta in volta di richiedergli sulla materia o su quant'altro inerente o connesso. Attualmente il Comitato, eletto dal Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2012, è composto da tre membri, tutti amministratori non esecutivi di cui due indipendenti.
I componenti il Comitato nomine e remunerazioni sono i seguenti:
Ai lavori del Comitato può intervenire - senza diritto di voto - il Collegio Sindacale nonché, su invito, chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso. Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
I tre componenti del Comitato sono stati individuati tra i membri del Consiglio di Amministrazione in base alla loro esperienza acquisita nell'ambito di società quotate ed ai requisiti di amministratori non operativi e - per due di loro - anche di indipendenza.
ristrutturazioni del debito avvenute nel 2008 e nel 2012 ed al sequente riposizionamento di business della Società. Infatti per i tre consiglieri operativi normalmente viene definita una quota variabile della remunerazione sulla base di precisi obiettivi aziendali da raggiungersi in ciascun anno. Nel 2014 non sono stati assegnati bonus. Per i due consiglieri operativi che sono anche dipendenti della Società erano stati definiti degli importi fissi a titolo di fidelizzazione da corrispondersi al 30 giugno dell'anno seguente a quello di riferimento se ancora in forza alla Società, l'ultima scadenza è stata quella del 30 giugno 2014 (vedi Tabella 1 - Colonna 5). Nel triennio 2011 - 2014 non si sono verificate particolari modifiche nella politica delle remunerazioni a parte la mancata definizione ed erogazione di bonus per gli esercizi 2011, 2013 e 2014 visti gli andamenti della Società.
Sono previste delle indennità per il Presidente e due amministratori operativi: l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e l'Amministratore con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana. Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Per il Presidente è prevista un'indennità pari a tre annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina e determinato sulla base media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi, per il caso di revoca dalla carica di Presidente senza giusta causa o di nomina di altro presidente della società. Per i due amministratori esecutivi le indennità sono pari a 36 mensilità con riguardo alle rispettive retribuzioni - al lordo delle ritenute di legge ed in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva - in caso di licenziamento senza giusta causa o per dimissioni a seguito di nomina rispettivamente di un nuovo Amministratore Delegato e/o Direttore Generale e nomina di un nuovo Direttore Finanziario, soppressione del ruolo e/o nomina di un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti di cui sopra e le performances della Società.
m) Come già indicato al punto f) che precede per i due amministratori operativi dipendenti della Società è prevista una copertura assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella standard attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.
Secondo quanto indicato al punto a) della Sezione I i consiglieri di amministrazione della Società percepiscono un emolumento di base uguale per tutti, in aggiunta a tale emolumento è stata destinata una quota aggiuntiva in caso di partecipazione ad uno o più comitati (in caso di presidenza del comitato tale quota è raddoppiata). Gli amministratori esecutivi (Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana) cui sono stati attribuiti particolari incarichi, percepiscono inoltre emolumenti aggiuntivi a tale titolo. Il Presidente ed il Consigliere con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana percepiscono emolumenti anche dalla società controllata Pininfarina Extra S.r.l. in quanto rispettivamente Presidente/Amministratore Delegato e consigliere di amministrazione di questa società. L'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale mentre il consigliere delegato per i rapporti con Consob e Borsa Italiana è anche Direttore Finanziario. Il Direttore Generale ed il Direttore Finanziario sono i dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. La remunerazione totale dei due dirigenti con responsabilità strategiche è stata definita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato nomine e remunerazioni e - per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi - anche del Collegio Sindacale.
Come indicato al punto I) della Sezione I, sono previste delle indennità per il Presidente e per due amministratori operativi: l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e l'Amministratore con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana, Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Per il Presidente è prevista un'indennità pari a tre annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina e determinato sulla base media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi, per il caso di revoca dalla carica di Presidente senza giusta causa o di nomina di altro presidente della società. Per i due amministratori esecutivi le indennità sono pari a 36 mensilità con riguardo alle rispettive retribuzioni – al lordo delle ritenute di legge ed in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva - in caso di licenziamento senza giusta causa o per dimissioni a seguito di nomina rispettivamente di un nuovo Amministratore Delegato e/o Direttore Generale e nomina di un nuovo Direttore Finanziario, soppressione del ruolo e/o nomina di un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti di cui sopra e le performances della Società.
Oltre a quanto sopra non esistono previsioni di indennità di fine rapporto.
Non essendo stati posti in essere piani di incentivazione basati su strumenti finanziari non si rilevano effetti su eventuali cessazioni del rapporto con qualunque consigliere di amministrazione, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche. Analogamente non sono previsti contratti di consulenza od il mantenimento di benefici non monetari dopo la conclusione del rapporto o compensi per impegni di non concorrenza.
Nel corso dell'esercizio 2014 nessun consigliere ha cessato il proprio incarico.
Le uniche indennità maturate nel corso dell'esercizio 2014 sono quelle relative al Trattamento di Fine Rapporto di spettanza dei due consiglieri operativi anche dipendenti della Società.
| Cagnome e nome Carica ricoperta Periodo per cui Scadenza Compensi Compensi per Compensi variabili non equity Benefici AЫ Totale air Value de Indennita è sista ricoperta della carica fissi la. compensi compensi non e ď la carica (Assemblea partecipazione monetari couny cessazione ai comitati the approva sel rapporto il Bilancio di lavoro 2014) Bonus e altri Parlecipazione incentivi apli utili Pininfarina Paolo Presidente e Amministratore 01/01/14-31/12/14 2014 (I) Compensi nella società che redige il bilancio Presidente 150.000 150.000 Amministratore 28.000 28.000 (II) Compensi da controllate e collegate Pininfarina Extra Srl Presidente 300.000 17.193 317.193 Amministratore 30,000 30.000 (III) Totale 508.000 17.193 525.193 Angori Silvio Pietro Amministratore Delegato e Amministratore 01/01/14-31/12/14 2014 (I) Compensi nella società che redige il bilancio Amministratore delegato 120.000 120.000 28,000 Amministratore 28.000 373.475 Direttore Generale 22.814 185.884 582.173 (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale 521.475 185.884 22.814 730.173 Consigliere con delega Consob e Borsa Albertini Gianfranco Italiana - Amministratore - Dirigente preposto redaz, documenti contabili societari 01/01/14-31/12/14 2014 (1) Compensi nella società che redige il bitancio Ammin, delega Consob e Borsa Ital. 80,000 e Dirig. Preposto redaz doc.cont.soc. 80.000 Amministratore 28.000 28.000 Cornitato controllo interno (livo al 3/5/12) Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 6.000 6.000 (dal 3/5/12) Organismo di Vigilanza 6.000 6.000 Direttore Finanziario 197.606 13,723 120,233 331.562 (II) Compensi da controllate e collegate Pininfarina Extra Srl 30,000 Amministratore 30.000 (III) Totale 335.606 6,000 13.723 126,233 481.562 Garrone Edoardo Amministratore 01/01/14-31/12/14 2014 (I) Compensi nella società che redige il bilancio 28.000 Amministratore 28,000 Comitato nomine e remuneraz. (P) 11.000 11.000 Comitato Controllo e Rischi (dal 3/5/12) 6.000 6.000 (II) Compensi da controllate e collegate $(II)$ Totale 28.000 17.000 45.000 Parazzini Enrico Amministratore 01/01/14 31/12/14 2014 (i) Compensi nella società che redige il bilancio 28.000 28.000 Amministratore Comitato Controllo Interno (P) (fino al 3/5/12) (il) Compensì da controliate e collegate (III) Totale 28.000 28.000 Pavesio Cario Amministratore 01/01/14 31/12/14 2014 (I) Compensi nella società che redige il bilancio Amministratore 28.000 28.000 Comitato nomine e remunerazioni 6.000 6.000 Organismo di Vigilanza (P) 11,000 11.000 (fl) Compensi da controllate e collegate (IIi) Totale 26,000 6.000 11.000 45.000 Testore Roberto Amministratore 01/01/14-31/12/14 2014 (i) Compensi nella società che redige il bilancio Amministratore 26.000 28,000 6.000 Comitato nomine e remunerazioni 6.000 Comitato controllo interno (fire al 3/5/12) Comitato Controllo e Rischi (P) (dal 3/6/12) 11.000 11.000 (II) Compensi da controliate e collegate (II) Totale 28.000 17.000 45,000 |
(A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| li fine carica | ||||||||||||
| (A) | $\langle B \rangle$ | $\circ$ | (D) | (4) | (2) | (3) | (4) | (6) | $ G\rangle$ | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connome e nome | Carica neoperta | Penodo per cui è stata neoperta la carica |
Scapenza della carica fAssemblea cne approva il Bilancio 20141 |
Compansi fissi |
la. partecipazione a comitati |
Compensi per Compensi vanabili non equity | Benelici nor: monetari |
Alti compensi |
Totale | Fair Value de cumpens: equity |
ngenera : tino gaslea, o di dessazione del rapporto di bavaso |
|
| Bonus e altra incentui |
Parlectoazone agli utili |
|||||||||||
| Treves Nicola | Presidente Collegio Sindacale | 01/01/14-31/12/14 | 2014 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bitancio | ||||||||||||
| Presidente Collegio Sindacale | 42.000 | 42.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Pininiarina Extra Sr. | Presidente Collegio Sindacale (fino al 160/12) Sindaco unico (dal 15/3/12) |
A 9.000 |
9.000 | |||||||||
| (III) Totale | 51.000 | ٠ | v. | 51.000 | ||||||||
| Rayneri Giovanni | Sindaco effettivo | 01/01/14-31/12/14 | 2014 | |||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | ||||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | Singaco effettivo | 28.000 | 28.000 | |||||||||
| (III) Totale | 28.000 | $\blacksquare$ | 28.000 | |||||||||
| ∤Montalcini mario | Sindaco effettive | 01/01/14-31/12/14 | 2014 | |||||||||
| (I) Compensi nella società cne redige il bilancio | Singaco effettivo | 28.000 | 28,000 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (IIi) Totale | 28.000 | ۰ | ۰ | 28,000 |
| А | B | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e nome | Carica ricoperta | Plane | Bonus dell'anno | Bonus di anni precedenti | Altri Bonus | ||||
| [A] | (B) | (C) | (A) | (B) | (G) | ||||
| Erogabile/ Erogato |
Differito | Periodo d differimento |
Nan più erogabili |
Erogabie/ Erogato |
Aricora dilleriti |
||||
| Pininfarina Paolo | Presidente e Amministratore | ||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | $\blacksquare$ | ||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||
| (III) Totale | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ۰ | ||||||
| Angori Silvio Pietro | Amministratore Delegato e Amministratore |
||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | $\tilde{\phantom{a}}$ | ||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||
| (III) Totale | $\overline{\phantom{a}}$ | $\blacksquare$ | ۰ | ||||||
| Albertini Giantranco | Consigliere con delega Consobi e Borsa Italiana - Amministratore - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
||||||||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||
| (III) Totale | ۰ | ۰ |
Allegato "F"
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v. iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015
Signori Azionisti,
Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio 2014 scade anche il mandato triennale del Collegio Sindacale.
Vi invitiamo pertanto a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione della relativa retribuzione.
Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 24 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; qualora a tale data sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al 7 aprile 2015 e la soglia predetta è ridotta all'1,25%.
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto nel citato art. 24 dello statuto sociale, qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema delle liste l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.
Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Cambiano, 19 marzo 2015
Del Consiglio di Amministrazione (Ing. Paolo Pininfartna)
Via Valeggio nº 41 - Torino CAPITALE SOCIALE: $\in$ 165.200,00 i.v. Registro delle Imprese e Codice Fiscale nº 05921350012 Società unipersonale Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SEGI S.r.l.
Spett, le
Pininfarina S.p.A. Via Bruno Buozzi 6 10121 - Torinò
Torino, 3 aprile 2015
Nomina del Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. - Via Bruno Buozzi 6 - 10121 - Torino di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione.
La sottoscritta PINCAR S.r.l., con sede in Torino, via Valeggio 41, in persona del legale rappresentante Paolo Pininfarina, titolare di a.ro 22.945.566 azioni ordinarie della Pininfarina S.p.A., pari al 76,06% del capitale ordinario della stessa
Propone di:
e deposita la seguente lista di candidati:
Edoardo Garrone* nato a Genova (GE) il 30.12.1961
Romina Guglielmetti* nata a Piacenza (PC) il 18.03.1973
Liela Mattioli * nata a Napoli (NA) il 10.06.1967
Paolo Pininfarina nato a Torino (TO) il 28.08.1958
Gianfranco Albertini nato a Torino (TO) il 9.02.1958
Silvio Pietro Angori nato a Castiglione del Lago (PG) il 29.06.1961
Enrico Parazzini* nato a Milano (MI) Il 18.03.1944
Carlo Pavesio nato a Torino (TO) l'1.02.1956
Roberto Testore* nato a Torino (TO) il 17.10.1952
* candidato con la qualifica di Amministratore indipendente in base alla normativa vigente ed al Codice di Comportamento in materia di governo societario.
Allegati:
possesso dei requisiti prescritti.
PINCAR S.r.L Legale rapplescritanic siolo Rihinfarina)
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BA | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) | ||||||
| denominazione | ||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 01/04/2015 | 01/04/2015 | |||||
| n.ro progressivo annuo |
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
||||
| 0000000245/15 | ||||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| VENETO BANCA SCPA | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | PINCAR SRL | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 05921350012 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | VIA VALEGGIO 41 | |||||
| città | TORINO | stato | ITALY | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0003056386 | |||||
| denominazione | PININFARINA AOR | |||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| n. 22.945.566 | ||||||
| Vincolì o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 99 - Vincolo di pegno | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| Consorzio di banche | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 01/04/2015 | 30/04/2015 | (art. 147-ter TUF) | DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione | |||
| Note | $\sim 2$ |
Firma Intermediario
BNP Paribus Securities Services
Nato a Genova il 30 dicembre 1961 - cinque figli.
Da marzo 2013 a giugno 2014 è stato Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A. Dal 20 maggio 2011 al febbraio 2013 è stato Vice Presidente Esecutivo U.C. Sampdoria S.p.A. Dal 15 giugno 1991 all'aprile 2003 è stato Vice Presidente di ERG S.p.A. Dal 1989 al 1991 è stato dirigente presso la Direzione Pianificazione Strategia del Gruppo. Nel 1988 è entrato in ERG S.p.A dove, inizialmente, ha partecipato allo studio di ristrutturazione del Gruppo seguendo, poi, la prima fase di implementazione del progetto. Dal 1986 al 1987 ha lavorato alla Marsud S.p.A. di Bari (società armatoriale).
Â
Da maggio 2014: Componente del Comitato di Presidenza di Confindustria, con delega per l'Internazionalizzazione associativa
Da maggio 2012 ad aprile 2014: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per l'Ambiente e Internazionalizzazione del Sistema associativo Da luglio 2010 a novembre 2012: Amministratore Unico Retindustria S.r.l. Da maggio 2008 ad aprile 2012: Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione e il Marketing
Da luglio 2008 a aprile 2013; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedificatio S.p.A. Da luglio 2008 a aprile 2013: Consigliere di Amministrazione di Sipi S.p.A.
Da maggio 2004 ad aprile 2008: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per le riforme istituzionali e federalismo.
Dal 2000 al 2002: Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Dal 1997 al 1998: Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Genova.
Dal 1994 al 1997: Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova.
Maturità Scientifica conseguita presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino). Ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche presso l'istituto Alfieri di Firenze, e successivamente, corsi parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in USA ed un corso di "Business & Administration" per giovani dirigenti d'azienda presso l'INSEAD di Fontainebleau.
Golf, caccia, pesca, tennis.
Io sottoscritto Edoardo Garrone, nato a Genova il 30/12/1961, dichiaro:
che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.
Genova, 30 marzo 2015
In fede. Inver
Si allega curriculum vitae
Corso Monforte n. 15 20122 Milano +39 3355337479 - 02.780354 [email protected]
Nata a Piacenza il 18 marzo 1973 Coniugata, due figli
$E'$ un avvocato esperta di corporate governance e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.
Svolge attività di consulenza societaria:
ordinaria: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di governance e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure internal dealing, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, internal governance, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).
E' specializzata in corporate governance assessment;
Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla corporate governance di società quotate e pubbliche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, della gender diversity, e dei piani di successione. E' consulente del Ministero delle Pari Opportunità in materia di applicazione della Ln n, $120/2011$ ,
Titolare di Starclex - Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner), è stata Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti e Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.
E' in possesso dei requisiti per qualificarsi come "indipendente" ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.
four fifte
Pubblicazioni in materia di corporate governance e gender diversity
del Convegno "Corporate governance delle società private e pubbliche" e speaker nel modulo "Il Consiglio di Amministrazione, regole e prassi", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano, con la collaborazione dell'ADGI.
competenze di genere", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano.
formed fel
Romina Guglielmetti
Io sottoscritto Romina Guglielmetti , nata/o a Piacenza (PC) il 18/03/1973 dichiaro:
che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.
Milano, 31 marzo 2015
Laure files
Si allega curriculum vitae
10153 Torino - Italy
+39011 2481766
[email protected]
| ESPERIENZE LAVORATIVE a dia 1920an. Any kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-kaominin'i Grégory ao amin'ny fivondronan-kaominin'i |
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|---|---|---|
| 02/2013 ad oggi |
Amministratore delegato della Mattioli S.p.A. azienda orafa nata dallo spin off dell'Antica Ditta Marchisio S.p.A. che è stata ceduta dalla famiglia Mattioli al Gruppo Richemont, uno dei più importanti gruppi internazionali del lusso. |
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| 1995 - 2013 | Lavora in Antica Ditta Marchisio S.p.A.: Si occupa in un primo tempo dello sviluppo dei private label, e del lancio del nuovo marchio Mattioli. Dal 1998 ricopre l'incarico di amministratore delegato. L'azienda originariamente composta da tre soci è stata rilevata totalmente nel 2000 dalla famiglia Mattioli. Con la nuova gestione l'azienda è arrivata ad essere tra i leaders del mercato orafo italiano passando da 25 addetti agli attuali 220 (contro una media del comparto di 4) tutti in Italia e da un fatturato di 4 Mi di Euro ai quasi 25 Mi attuali. |
|
| 1994 - 1995 | Praticante notaio presso lo studio notarile Rossi Pesce Mattioli | |
| 1992 - 1994 | Pratica legale sia Notarlle che Forense | |
| 1992 | Stage nel marketing presso la società Superga (allora del gruppo Pirelli). | |
| ISTRUZIONE | المنابع المستحدثة المستشرعين المستشرعات المنابي المستشرق المستشرق المستشرق المستشرق المستشرق المستشرق المستشرق المستعملة والمتعارض المستقسسة وواردت الشاريس والمتحدث والمتعارض |
|
| 2008 | Corso residenziale all'Istud | Milano |
| 2007 | PF3 corso di formazione imprenditoriale presso l'Unione Industriale di Torino | Torino |
| 1998 | Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino | Torino |
| 1997 | Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato | Torino |
| 1985 - 1991 | Laurea in legge | Torino |
| 1980 - 1985 | Liceo classico | Torino |
LINGUE PARLATE
Inglese scritto e parlato fluente
Francese scritto e parlato fluente
Attualmente ricopre le cariche di
Ha ricoperto le cariche di
Premi:
Autorizzo il trattamento dei miei dali personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché l'integrale pubblicazione del dati contenuti nel presente ove delle eventuali lettere di referenze, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal silo del comune di Torino.
Torino, 31 marzo 2015
Firma $\mathcal{L}$
lo sottoscritto Ligia Mario ii nata/o a $\Delta$ APOLI () il 10/6/62 dichiaro:
che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.
Torino, UL aprile 2015
In fede.
$C$
Si allega curriculum vitae
Paolo Pininfarina - Presidente del Gruppo Pininfarina dal 2008. Nel 2011 la Francia lo riconosce "Personalità italiana dell'anno" per il contributo al successo del programma di "electric car sharing" Autolib per il Comune di Parigi. Da aprile 2014 è Presidente della rete di imprese E.B.T. - Exclusive Brands Torino, di cui è Vicepresidente dal 2011. Nato a Torino nel 1958, si laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1982 e nello stesso anno inizia la propria attività in Pininfarina, società che annovera tra i suoi clienti marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Peugeot-Citroën, Jaquar, Honda. Dopo uno stage negli Stati Uniti presso la Cadillac e in Giappone presso la Honda, diventa Responsabile Qualità ed Affidabilità nel programma Allanté per la Cadillac e, in sequito. Program Manager nel programma di Engineering GM 200 per la General Motors. Nell'ambito della Capogruppo Pininfarina S.p.A., dal 1988 è membro del Consiglio di Amministrazione. Dall'87 è anche Presidente e AD della Pininfarina Extra s.r.l., società del Gruppo Pininfarina operante nei settori del disegno industriale, dell'interior design, dell'architettura, della nautica e dell'aeronautica. con oltre 500 progetti all'attivo.
Io sottoscritto PININFARINA PAOLO, nato a Torino (TO) il 28/08/1958 dichiaro:
che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Torino, 2 aprile 2015
In féde foeina
Si allega curriculum vitae
Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia di Torino.
Nel 1979 ha iniziato la sua attività alla Telettra S.p.A., società di telecomunicazioni del gruppo Fiat occupandosi di Controllo di gestione. Nel 1983 inizia la propria attività presso la Pininfarina S.p.A. presso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo occupandosi di tesoreria e seguendo il progetto di entrata in Borsa della Società.
Negli anni ha ricoperto diversi incarichi nell'ambito sia delle società operative che della Capogruppo, diventando nel 1994 responsabile amministrativo e finanziario della società industriale del Gruppo – Industrie Pininfarina S.p.A. – nel 2000 responsabile del Cliente Mitsubishi in qualità di Brand Manager e nel 2002 Direttore Finanza e Affari societari della Pininfarina S.p.A..
Dal giugno 2007 è Chief Financial Officer del gruppo Pininfarina.
Nell'agosto 2008 viene cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. con delega alla Finanza e nell'aprile 2009 è nominato consigliere di amministrazione - per il triennio 2009/2011 e successivamente per il triennio 2012/2014 - con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana. Riveste inoltre le cariche di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, amministratore esecutivo incaricato del controllo interno e segretario del Consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda gli incarichi in altre società dal 1997 al 2008 è stato membro del Comitato tecnico di Fidia S.p.A., dal 2009 al 2012 revisore dei conti ANFIA. Fa parte dei Consigli di Amministrazione delle società controllate: Pininfarina Extra, Pininfarina Automotive Engineering Shanghai, Pininfarina Deutschland. Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Iraniana.
Torino, 26 marzo 2015
$\frac{3}{3}$
Io sottoscritto Albertini Gianfranco, nato a Torino (TO) il 9/02/1958, dichiaro:
che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.
Torino, 26 marzo 2015
Si allega curriculum vitae
Nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 29 Giugno 1961, è laureato in Fisica Teorica all'Università "La Sapienza" di Roma ed ha ottenuto un Master's Degree of Business Administration alla Booth School of Business dell'Università di Chicago, Illinois (USA).
Dal 1989 al 1990 ha lavorato come Ricercatore nel campo dell'Aerodinamica presso la Agusta Helicopters di Cascina Costa (VA).
Nel 1990 è entrato nel Gruppo Fiat come Ricercatore Senior al Centro Ricerche Fiat di Orbassano (TO) responsabile per i programmi di "ricerca avanzata" finanziati da enti governativi nazionali e sovranazionali.
Nel 1994 entra in ArvinMeritor Inc di Detroit, tra le 20 società più grandi al mondo nel settore della componentistica e fornitura di sistemi per automobili e veicoli commerciali, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad arrivare nel 2001 alla Vice Presidenza e Direzione Generale della Divisione Commercial Vehicle Emissions, che ha creato aggregando varie unità operative nel mondo e conducendola alla leadership globale di mercato. Negli anni precedenti è stato Direttore Ricerca e Sviluppo, Direttore Business Development, Amministratore Delegato di varie unità operative in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, Direttore Generale di Business Unit globali.
Nel Gennaio 2007 viene chiamato in Pininfarina SpA per ricoprire la carica di Direttore Generale del Gruppo.
Nell'Agosto 2008 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina SpA, che gli attribuisce delega per tutte le attività operative, per l'attuazione del piano industriale e la delega per tutte le aziende partecipate, eccetto per la Pininfarina Extra.
Il 23 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione lo nomina Amministratore Delegato di Pininfarina S.p.A., carica rinnovata nel maggio 2012.
E' membro della Giunta dell'Unione Industriale di Torino e del Consiglio Direttivo AMMA.
Io sottoscritto Silvio Pietro Angori, nata/o a Castiglione del Lago (PG) il 29/06/1961, dichiaro:
che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Torino, 2 aprile 2015
In fede. The policips
Si allega curriculum vitae
Enrico Parazzini si è laureato in economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi nel giugno 1968; è sposato, ha due figli e vive a Milano.
Dal 12 giugno al 12 luglio 2014 è Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.;
Dal 3 dicembre 2012 all' 8 maggio 2013 è Vice Presidente di Prelios S.p.A.; Dal 1 giugno 2010 al 2 dicembre 2012 è Amministratore Delegato Finanza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. che assume la denominazione di Prelios S.p.A. nell'ottobre 2010;
Dal 31 luglio 2009 al 31 maggio 2010 è Amministratore Delegato di Camfin S.p.A.; rimane membro del Consiglio fino al 22 aprile 2011;
Dal 23 aprile 2009 è Consigliere di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., carica che ricopre tuttora; fino all'aprile 2012 è anche Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance;
Dal 1 gennaio 2009 è docente della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell' Università Bocconi dove dal 2002 è, fra l'altro, docente nel Master in Corporate Finance; precedentemente, dal 1994 al 2000, è stato Professore a contratto per il corso di Programmazione e Controllo nei Gruppi Multinazionali;
Il' 1 ottobre 2001 all' 8 agosto 2008 è Chief Financial Officer di Telecom Italia; nel frattempo, il 16 febbraio 2007 è nominato Direttore Generale. Contemporaneamente è stato anche Amministratore Delegato di Telecom Italia Media dal 1 agosto 2003 al 6 febbraio 2007 e poi Presidente della stessa Società dal 7 febbraio 2007 al 10 aprile 2008.
Dal 1 maggio 1992 al 30 settembre 2001 ha ricoperto cariche di crescente responsabilità nel Gruppo Pirelli: dopo l'ingresso in Pirelli, come Direttore Planificazione e Controllo (Group Controller) nel maggio 1992, contribuisce, negli anni successivi, al processo di riorganizzazione del Gruppo ed in particolare del sistema di pianificazione e controllo. Tra il 1996 ed il 1999 è Responsabile dell'Amministrazione, degli Acquisti e del Risk Management, partecipando al rilancio del Gruppo. Nel 2000 è nominato Chief Financial Officer del settore Cavi e Sistemi, posizione che lascia il 30 settembre 2001, con l'ingresso nel Gruppo Telecom Italia.
Dall' agosto 1968 all'aprile 1992; inizia la sua carriera professionale nel 1968 come Auditor Junior in Arthur Andersen. Nel 1969 passa ad operare nell'Area Finance di General Electric Information Systems Italia, che nel 1970 viene acquisita da Honeywell, società nella quale ricopre, nell'arco di un ventennio, incarichi di crescente responsabilità: Direttore Pianificazione Finanziaria dal 1975 al 1980; Direttore Amministrazione e Controllo dal 1981 e il 1986; Direttore Centrale Amministrativo dal 1987 al 1990; nel frattempo, nel1989 Honeywell cede al Gruppo Bull l'attività informatica che detiene nel mondo e nel 1991 Parazzini è nominato Direttore Generale Amministrazione, Controllo, Sistemi Informativi, Logistica distributiva, carica che mantiene fino al 30 aprile 1992.
Milano, Marzo 2015
Io sottoscritto $\frac{NRC}{RRA}$ $221N1$ , nata/o a $\frac{NCLAND}{N}$ (M) il $\frac{18}{63}$ 1944, dichiaro:
che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.
Torino, 2 aprile 2015
Juice Paris
Si allega curriculum vitae
Carlo Pavesio nato nel 1956, è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito un Master of Laws (LL.M) nel 1980 presso la London School of Economics. Ha svolto uno "stage" nel 1980-1981 al Servizio Giuridico della Commissione Economica delle Comunità Europee a Bruxelles ed è stato "Visiting Foreign Lawyer" nel 1985-1986 presso lo studio Gibson, Dunn & Crutcher di New York.
E' Senior Partner dello studio legale associato Pavesio e Associato, già socio di Allen & Overy e di Brosio Casati e Associati.
La sua esperienza è principalmente incentrata su questioni contenziosi e non, di diritto societario e contrattuale in assistenza a clienti italiani ed esteri. E specializzato in operazioni di M&A, joint-ventures e di riorganizzazioni societaria nonché in materia di passaggi generazionali, governance e trust.
Ha altresì esperienza in arbitrati e contenzioso. Ha pubblicato numerosi articoli ed ha partecipato quale relatore a diverse conferenze in tema di contrattualistica internazionale e di diritto comunitario, in particolare della concorrenza.
Attualmente è Consigliere di Amministrazione di: Pininfarina S.p.A. e BasicNet S.p.A., società quotate; Fenera Holding S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A., BasicWorld S.r.l. (Presidente), Farmaceutici Procemsa S.p.A. (Vice Presidente), Tosetti Value SIM S.p.A., BasicItalia S.p.A. e membro dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Piemontese per l'Oncologia.
Da anni è membro attivo dell'organizzazione professionale internazionale: IBA (International Bar Association, di cui è Officer del Closely Held and Growing Business Enterprises Committee); e fa parte del Comitato Direttivo della Camera Civile del Piemonte.
E' Membro del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti e del Consiglio Direttivo di Alliance Française a Torino.
E' Console Onorario della Repubblica di Panama.
E' Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.
Dal giugno 1997 è iscritto all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione.
Avvocato del Foro di Torino.
Io sottoscritto Carlo Pavesio, nato a Torino il 1º febbraio 1956, dichiaro:
Torino, 25 marzo 2015
In fede.
Si allega curriculum vitae
Nato a Torino il 17.10.1952, sposato con un figlio.
Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, ha cominciato la sua carriera in Fiat nel 1976.
1981-1986: Direttore Operativo del Gruppo Unimorando, attivo nel settore della costruzione di impianti per la produzione di materiali per l'edilizia.
1986: entra in COMAU, società quotata controllata dal Gruppo Fiat, leader nel settore dei sistemi di produzione, in COMAU, dopo aver ricoperto diverse posizioni, è nominato A.D. e Direttore Generale.
1996: A.D. e Direttore Generale di Fiat Auto, dove ha, tra l'altro, condotto il processo di globalizzazione, dato nuovo impulso al rilancio del marchio Alfa Romeo: i modelli 156 e 147 si sono aggiudicati il riconoscimento "Car of the Year" rispettivamente nel 1998 e nel 2001 ed ha sviluppato l'importante attività assicurativa (Toro-Targa) e finanziaria (Fidis) legate al mondo dell'auto.
2002-2004: A.D. e Direttore Generale di Finmeccanica, dove ha realizzato il processo di internazionalizzazione e di rilancio aziendale, incrementando in modo significativo la quotazione del titolo nel mercato azionario.
2004-2006: A.D. in Trenitalia.
2008-oggi: fondatore, con altri 2 soci, delle società Fante e Pantheon.
Direttore non esecutivo nel Board di Endurance Technologies Pvt. Ltd. (società leader nel settore automotive con sede in India).
Direttore non esecutivo nel Board di Pininfarina S.p.A.
Membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo.
Direttore non esecutivo nel Board di Gruppo Industriale Tosoni SpA.
Direttore non esecutivo nel Board di Italconsult SpA.
Io sottoscritto Roberto Testore, nato a Torino il 17 ottobre 1952, dichiaro:
che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.
Torino, 2 aprile 2015
In fede. Roberto Testore
Si allega curriculum vitae
$\hat{\mathcal{A}}$
Allegato "H"
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015
Signori Azionisti,
in occasione dell'Assemblea per cui siete stati convocati, viene a scadere il mandato triennale dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in: carica - e alla determinazione del relativo compenso.
Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.
Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Cambiano, 19 marzo 2015
Del Consiglio di Amministrazione (Ing. Paolo Pininfarina)
$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}})) = 0.1$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$
$\ddot{\phantom{0}}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
Allegato "I"
Via Valeggio nº 41 - Torino CAPITALE SOCIALE: €165.200,00 i.v. Registro delle Imprese e Codice Fiscale nº 05921350012 Società unipersonale Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SEGI S.r.l.
Spett.le Pininfarina S.p.A. Via Bruno Buozzi 6 $10121 - Torino$
Torino, 3 aprile 2015
Nomina del Collegio Sindacale della Pininfarina S.p.A. - Via Bruno Buozzi 6 - 10121 - Torino di cui al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione.
La sottoscritta PINCAR S.r.l., con sede in Torino, via Valeggio 41, in persona del legale rappresentante Paolo Pininfarina, titolare di n.ro 22.945.566 azioni ordinarie della Pininfarina S.p.A., pari al 76,06% del capitale ordinario della stessa
determinare la retribuzione annua dei Sindaci effettivi in Euro 42.000 per il presidente ed Euro 28.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi, immutata rispetto al triennio precedente;
deposita la seguente lista di candidati:
sindaci effettivi:
Nicola Treves, nato a Torino il 6 dicembre 1958
Margherita Spaini, nata a Torino il 7 febbraio 1961
Giovanni Rayneri, nato a Torino il 20 luglio 1963
sindaci supplenti:
Maria Luisa Fassero, nata a Ciriè (TO) il 13 marzo 1953
Alberto Bertagnolio Licio, nato a Torino il 21 gennaio 1975
nel caso in cui non venga depositata, né votata una lista di minoranza, di nominare Presidente del collegio sindacale il dott. Nicola Treves.
Allegati:
comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in Pininfarina S.p.A. detenuta da PINCAR S.r.l.;
curricula dei candidati, dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, accettazione della candidatura, elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno di aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.
PINCAR S.t.l. egale rappresentante. hg. (Pablò∖∳ininfarina)
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 03479 | CAB | 1600 | |||
| denominazione | BNP Paribas Securities Services | |||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||||
| ABI (n.ro conto MT) denominazione |
||||||
| data della richiesta | data di invio della comunicazione | |||||
| 01/04/2015 | 01/04/2015 | |||||
| annuo | n.ro progressivo | n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare |
causale della rettifica/revoca |
|||
| 0000000244/15 | ||||||
| Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| VENETO BANCA SCPA | ||||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | PINCAR SRL | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 05921350012 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita | nazionalità | |||||
| indirizzo | VIA VALEGGIO 41 | |||||
| città | TORINO | stato | ITALY | |||
| Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| ISIN | IT0003056386 | |||||
| denominazione | PININFARINA AOR | |||||
| Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| n. 22.945.566 | ||||||
| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||||
| Natura vincolo | 99 - Vincolo di pegno | |||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| Consorzio di banche | ||||||
| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile | ||||
| 01/04/2015 | 30/04/2015 | TUF) | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 | |||
| Note |
Firma Intermediario
RNP Paribas Securities pervices
NICOLA TREVES Dattore Commercialista Rarram Cantabile Consulente Tecnico del Giudice
$\begin{minipage}{.4\linewidth} \begin{tabular}{l} \multicolumn{2}{c}{\textbf{1}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{2}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{3}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{4}} \ \multicolumn{2}{c}{\textbf{5}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{6}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{7}} \ \multicolumn{2}{c}{\textbf{6}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{7}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{8}} \ \multicolumn{2}{c}{\textbf{7}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{8}} & \multicolumn{2}{c$
10124 Torino - Tel. 0118177389 Via Esusebio Barri n. 8
Nato a Torino il 6 dicembre 1958 ed ivi residente in Via Maria Vittoria n. 8; coniugato. Dopo studi classici, si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino con la votazione di 100/110.
Ha iniziato la propria attività di commercialista nell'anno 1985.
E' iscritto dal 3.6.1987 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea - Pinerolo - Torino al n. 866.
E' inoltre iscritto all'Albo dei Revisori Contabili (con D.M. 12.4.1995, su G.U. n.31 bis del 21.4.1995) ed è Consulente Tecnico del Giudice (Tribunale Civile e Penale di Torino).
Esercita l'attività nel proprio Studio sito in Torino, Via Eusebio Bava n. 8 (tel. 011-8177389; 011-8177121 - fax 011-8170109 - mail [email protected]).
Il proprio Studio si occupa prevalentemente dell'assistenza civilistica e fiscale nei confronti di persone giuridiche (società di capitali ed enti no-profit).
Esercita da oltre vent'anni l'attività di revisione legale dei conti; attualmente è membro effettivo e/o Presidente del Collegio Sindacale di diverse società ed enti aventi Capitale Sociale superiore ai due milioni di euro.
E' da diversi anni Relatore nei "Corsi di preparazione all'Esame di Stato" rivolti ai Tirocinanti Dottori Commercialisti.
E' stato altresì Docente negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 nel MASTER per Giuristi d'Impresa tenuto dalla Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino.
Si autorizza ai sensi della Legge n. 196/03 e successive modificazioni il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.
Torino, 2 aprile 2015
Mm.
Codice fiscale TRVNCL58 F061 219C. - Partita IV A 05295680010
NICOLA TREVES
Dottore Commercialista Revisore Contabile Considente Tecnico del Gindice
Spettabile Pininfarina S.p.A. Via Bruno Buozzi n. 6 10121 TORINO
Il sottoscritto Nicola Treves facendo seguito alla proposta di nomina quale componente il Collegio Sindacale della Vs. società,
ai sensi dell'art. 2400 comma 4 Codice Civile di ricoprire alla data odierna:
| Denominazione | Sede legale | Codice Fiscale | ||
|---|---|---|---|---|
| Armando Testa S.p.A. | Torino, via Luisa del Carretto n. 58 | 05275470010 | Presidente | |
| Aurora Uno S.r.I. | Torino, Strada Abbadia di Stura n. 200 | 04778000010 | ||
| AVIMM S.p.A. | Avigliana (TO), viale Mareschi n. 4 | 00507530012 | ||
| ú. | Bitmama S.r.I. | Torino, Corso Francia n. 110 | 11148820159 | Presidente |
| Claudiana S.r.I. | Torino, via San Pio V n. 15 | 09005860011 | ||
| ú. | DP&V Associati S.r.l. | Pinerolo (TO), via della Rimembranza n. 2 | 06332200010 | |
| Delphi Connection Systems Italia S.p.A. |
Turtino, strada del Francese n. 137 | 00468600010 | ||
| Ų | Fintorino S.p.A. | Torino, via Alfieri n. 17 | 00515180016 | |
| INGECO S.p.A. | Torino, via Pianezza n. 17 | 11194670011 | Presidente | |
| لمد | La Palara S.p.A., | Torino, via Luisa del Carretto n. 58 | 96643480013 | |
| Lusemar Finanziaria S.p.A. | Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 185 | 05809370017 | ||
| Lauro Cantieri Valsesia S.p.A. | Torino, Corso Vinzaglio n 16 | 00912600012 | ||
| Mattioli S p.A. | Torino, via Varallo n 22 | 10832030018 | Presidente | |
| ÷. | Media Italia S.p.A. | Torino, via Luisa del Carretto n. 58 | 03948910017 | |
| $\beta_{21}$ | Pininfarina S.p.A. | Torino, via Bruno Buozzi n. 6 | 00489110015 | Presidente |
| Pininfarina Extra S.r.I | Torino, via Bruna Buozzi n. 6 | 04951620014 | Sindaco Unico |
|
| w. | Silentron S.p.A. | Torino, via Sagra San Michele n. 25/27 | 02181710019 | Presidente |
rico di membro effettivo del Collegio Sindacale presso le seguenti società $\bullet$ Pin
l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione presso le seguenti società:
| Denominazione | $\sim$ sede legale . $\cdots$ |
$\sim$ Todice Fiscale and the state of the state of the and the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues of the continues |
|
|---|---|---|---|
| and colorador and | JONA SOCIETA" DI REVISIONE S.p.A. | Torino, corso Vinzaglio n. 16- 1.1411 |
1072010018 |
Il sottoscritto si impegna altresì ad aggiornare l'elenco alla data dell'assemblea di nomina.
Torino, lì 2 aprile 2015
Codice fiscale TRI/NCL58T061.219C. - Partita IVA 05295680010
NICOLA TREVES Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Grudice
10123 Torino - Tel.0118177389 Via Eusebio Bara n. 8
تقط
san bada
ستخالسك فأقا
Io sottoscritto NICOLA TREVES, nato a Torino il 6 dicembre 1958, dichiaro:
che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge
e dallo statuto;
di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
di accettare la candidatura/nomina a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A.
Torino, 2 aprile 2015
June 17
Codice fiscale TRVNCL58T06L219C - Partita IVA 05295680010
Nata a Torino il 7.2.1961 ed ivi residente in Corso Montecucco 57
Dottore Commercialista con studio in Torino, via Giovanni da Verrazzano 31
È membro del Collegio dei Revisori dei Conti di:
Amministratore indipendente e non esecutivo di Cellino e Associati Sim a far data da maggio 2014.
Torino, 02.04.2015
In fede Spytheric fecture
Autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati ai sensi del d.lgs. 196/03
Margherita Spaini Dottore Commercialista Consulente del Giudice Revisore dei conti
Via G.da Verazzano n. 31
10129 Torino Tel. 011/58.07.962 - 50.29.86 All'assemblea dei soci
PININFARINA S.P.A.
La sottoscritta Margherita Spaini, produce la dichiarazione prevista dall'art.2400 CC co 4
Attività di membro effettivo di Collegi Sindacali : attualmente fa parte, in qualità di Sindaco effettivo, dei seguenti Collegi sindacali
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti di:
Fondazione Bio Slow food per la bio diversità onlus
· Fondazione Collegio Carlo Alberto della Compagnia di San Paolo
Attività di membro di Consigli di Amministrazione : attualmente fa parte , in qualità di Amministratore indipendente e non esecutivo del seguente Cda:
• Cellino ed Associati SIM
Margherita Spaini
(Marghesterform
Torino, lì 2 aprile 2015
Io sottoscritta Margherita Spaini, nata a Torino il 07/02/1961, dichiaro:
che per la sottoscritta non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
di accettare la candidatura/nomina a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A.
Torino, 2 aprile 2015
In fede. Maybarte Forrer
Si allegano:
. curriculum vitae
. elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea
di
Giovanni RAYNERI, nato a Torino il 20 luglio 1963, ivi residente, con studio in corso Re Umberto n. 56.
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "G. Segrè" di Torino nel luglio 1982.
Laureato in "Economia e Commercio" presso l'Università di Torino nel marzo 1988, con tesi relativa alle "liti sociali compromettibili o meno in arbitrato irrituale" (relatore Prof. Piero Locatelli, in allora Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino), voto finale di 107/110.
Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori legale dei Conti di Torino dal mese di novembre 1989, matricola n. 1018, con studio in Torino, in corso Re Umberto n. 56.
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero 48797, con decreto del 12 aprile 1995.
Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino.
Attività professionale di Dottore Commercialista svolta dal marzo 1988, ininterrottamente, fatta eccezione per un'esperienza di lavoro all'estero per un periodo di sei mesi presso l'ufficio contabilità di una multinazionale finlandese negli "U.S.A.".
$\frac{3}{4}$
Nell'ambito professionale svolge tutte le attività di consulenza in ambito societario e fiscale (anche con riferimento a implicazioni di diritto internazionale) di competenza della figura professionale del Dottore Commercialista e del Revisore legale dei conti, fatta eccezione per quando riguarda le procedure concorsuali (pur avendo, di tanto in tanto, incarichi specifici da parte del Tribunale per perizie tecniche, valutazioni, pareri).
In particolare, costituzione di società di capitali, consulenza in materia fiscale e contrattualistica in generale, operazione straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti (su tutte, per importanza e peculiarità, ha studiato e seguito quale consulente la fusione di due mutue di assicurazioni di importanza nazionale).
Ha anche svolto incarichi nel ruolo di Consulente tecnico di parte in Consulenze Tecniche del Giudice, Arbitro in Arbitrati rituali, Attestatore di Piani di ristrutturazione ex art. 67 "L.F".
Ricopre diversi incarichi quale membro di Collegi sindacali (anche in società quotate, bancarie e assicurative), di Revisore legale dei conti, Amministratore e Liquidatore di società di capitali, componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231 (a titolo d'esempio, alcune società in cui ricopre incarichi quale componente del Collegio sindacale: Pininfarina S.p.A., Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., Pneumofore S.p.A., Medestea Internazionale S.p.A., ITW Holding S.p.A., Family Advisory Banca Sella SIM S.p.A., Fondazione Torino Wireless, Innogest SGR S.p.A., Zanichelli Editore S.p.A.).
Lingue estere scritte e parlate correntemente: Inglese (Francese a livello scolastico).
| DENOMINAZIONE SOCIALE SOCIETA VENTE | SEDE SOCIALE | FISCALE CODICE |
CARICA RICOPERTA | QUOTATE SOCIETA' |
|---|---|---|---|---|
| AK GROUP SPA in liquidazione | TORINO CORSO RE UMBERTO 56 | 06087701006 | LIQUIDATORE | |
| ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL SOCIO UNICO | ALESSANDRIA VIA BELLINI 5 | 02008480069 | PRESIDENTE COLL.SIND | |
| ARDUINO SRL | SCARMAGNO (TO) VIA ROMANO 12 | 08868030019 | SINDACO UNICO | |
| BUNDY REFRIGERATION S.R.L. | BORGHETTO DI BORBERA (AL) VIA G.PONASSI II | 02107230068 | SINDACO UNICO | |
| BRUS S.R.L | MILANO CORSO INDIPENDENZA S | 05647890960 | SINDACO UNICO | |
| CASETTA HOLDING COMPANY SRL | CUMIANA STRADA PISCINA 36 | 09728020018 | SINDACO UNICO | |
| CAVE GERMAIRE SPA | CARIGNANO REGIONE GERMAIRE | 04958770010 | SINDACO EFFEITIVO | |
| CAVIT SPA | LA LOGGIA REGIONE ROTTO 1 | 05796670015 | SINDACO EFFETTIVO | |
| CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. SPA | TORINO VIA FILADELFIA 220 | 01934250018 | SINDACO EFFETTIVO | EMITTENTE |
| ECAS ESERCIZIO CLINICHE ATT.SANITARIE SPA | TORINO - CORSO V.EMANUELE II 91 | 0173790013 | SINDACO EFFETTIVO | |
| FAMILY ADVISORY SIM S.P.A. SELLA & PARTNERS | TORINO VIA ROMA 366 | 10255900010 | SINDACO EFFETTIVO | |
| FERTIBEV SRL | TORINO VIA CERNAIA 31 | 08874500013 | PRESIDENTE COLLSIND. | |
| FILAT SPA | TORINO CORSO RE UMBERTO 56 | 91005611200 | PRESIDENTE COLLSIND. | |
| GEODATA ENGINEERING SPA | TORINO CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 48/E | 04639280017 | PRESIDENTE COLLSIND. | |
| GEODATA SPA | TORINO CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 48/E | 10132770016 | PRESIDENTE COLL, SIND. | |
| HT SRL | MILANO VIA MOSCOVA 13 | 03924730967 | SINDACO EFFETTIVO | |
| INNOGEST SGR SPA | TORINO CORSO GALILEO FERRARIS 64 | 81001605060 | SINDACO EFFEITIVO | |
| ISONOVA SRL | VOLPIANO VIA BRANDIZZO 144 | 04425740018 | PRESIDENTE COLL SIND. | |
| ITW ITALY HOLDING SRL | TORINO CORSO MATTEOTTI 38 | 97599000011 | SINDACO EFFEITIVO | |
| ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA SRI | PIANEZZA PIAZZA AIRAUDA 12 | 00468990015 | PRESIDENTE COLL SIND. | |
| ITW WELDING PRODUCTS ITALY SRL | S GIULIANO MILANESE VIA PRIVATA ISEO 6/E | 13274030157 | SINDACO EFFETTIVO | |
| M.BOOSTER SRL | TORINO CORSO VINZAGLIO 29 | 1014560010 | SINDACO UNICO | |
| MEDESTEA BIOTECH SPA | TORINO VIA CERNAIA 31 | 09314980013 | PRESIDENTE COLLSIND. |
Bu
| TORINO CORSO VINZAGLIO 29 | SINDACO EFFETTIVO 10371440016 TORINO VIA TIRRENO 45 |
PRESIDENTE COLLSIND, 00476340013 VALPERGA VIA SALASSA N. 14 |
SINDACO EFEITIVO 09656880011 TORINO VIA CERNAIA 31 |
PRESIDENTE COLL SIND. 910059556280 COLLEREITO GIACOSA VIA RIBES 5 |
PRESIDENTE COLL SIND. 05085270014 FORINO VIA CERNAIA 31 |
EMITTENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON SOLO NEVE SOC.COOP, SPA | NEWCO ROVERI SRL | MORELLO SPA | MEDEVICE SPA IN LIQUIDAZIONE | MEDESTEA RESEARCH & PRODUCTION SPA | AMMINISTRATORE UNICO PRESIDENTE COLL SIND. PRESIDENTE COLLSIND. PRESIDENTE COLL.SIND. PRESIDENTE COLLSIND. PRESIDENTE COLL.SIND. SINDACO EFFEITIVO SINDACO EFFEITIVO 04574750016 10417420014 00489110015 00499530012 08992290018 07277560012 03978000374 0181328001 ITORINO CORSO RE UMBERTO 56 ITORINO CORSO RE UMBERTO 56 FORINO CORSO RE UMBERTO 56 RIVOLI VIA NATALE BRUNO 34 CUMIANA STRADA PISCINA 36 TORINO VIA BRUNO BUOZZI 6 BOLOGNA VIA IRNERIO 34 |
Torino, li 27 marzo 2015
GOVANN RAYMERI)
Io sottoscritto RAYNERI Giovanni, nato a Torino il 20 luglio 1963 residente in Torino Strada del Morozzo n. 14/72, codice fiscale RYN GNN 63L20 L219Y
che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.
Lgs. 58/1998;
Torino, 27 Marzo 2015
In fede.
Interest.
Doverne / Copier
Si allegano:
, curriculum vitae
elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Lisperti Cantabili Consulente tecnico del Cindice
$1/a$ Bara n. $8-10124$ Yorina Tel. 011 | 8177121 - Fax 011/8146511 E-mail: [email protected]
Rerisoni dei conti Conciliatore presso CCLAA di Tromo
nata a Ciriè il 13 marzo 1953, residente in Pino Torinese - Via San Felice 46/3; coniugata.
Dopo studi tecnici, si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino con la votazione di 104/110.
E' iscritta dal 15/3/1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea - Pinerolo - Torino al n. 412.
E' inoltre iscritto all'Albo dei Revisori Contabili (con D.M. 12.4.1995, su G.U. n.31 bis del 21.4.1995); all'elenco dei Revisorio Enti Locali ed è Consulente Tecnico del Giudice (Tribunale Civile e Penale di Torino).
Esercita l'attività nel proprio Studio sito in Torino, Via Eusebio Bava n. 8 (tel. 011-8177389; 011-8177121 - fax 011-8146511 - mail [email protected]).
Esercita da oltre trent'anni l'attività di revisione legale dei conti; attualmente è membro effettivo e/o Presidente del Collegio Sindacale di diverse società ed enti aventi Capitale Sociale superiore a due milione di euro.
E' stato relatore in convegni promossi dall'ODCT.
Principali pubblicazioni in qualità di co autore Manuale del non Profit - edito da Eutekne; La centralità del Collegio sindacale nella rete del controllo societario – edito da Eutekne in forma e-book.
Si autorizza ai sensi della Legge n. 196/03 e successive modificazioni il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.
Torino, 2 aprile 2015
age lif
Codice fiscale FSSMLS53C53C722G - Partita IVA 02530310016
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Consulente tecnico del Giudio:
Via Bara n. 8 -- 10124 Torino
Tel. 011 | 8177121 - Fax 011/8146511 E-mail: [email protected]
Revisore dei conti Conciliatore presso CGAA di Troino
Società nelle quali il Proponente è attualmente Sindaco/Revisore dei Conti (effettivo), Amministratore.
| Società | Capitale | Fatturato | Settore Attività | Ruolo | La Società o la | Data Nomi- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociale | 2013 | sua controllante. | na/conferma | |||
| sono quotate in | ||||||
| mercati? | ||||||
| Building Spa | 4.000.000 | Sindaco Effettivo | 20/04/2013 | |||
| OMP Srl | 150.000 | Sindaco Effettivo | 28/06/2012 | |||
| OSVA Srl | 15.000 | Sindaco Effettivo | 19/09/2013 | |||
| Finsoft Srl | 52 000 | Sindaço Effettivo | 14/11/2011 | |||
| INGECO Spa | Sindaco Supplente | 23/09/2014 | ||||
| BA.MA. Srl | Sindaco Supplente | 29/06/2013 | ||||
| Obelisco Real Estate Spa | Sindaco Supplente | 18/06/2013 | ||||
| ISPA Spa | Sindaco Supplente | 28/05/2013 | ||||
| Elem Elettrotecnica, Elettroni- | Sindaco Supplente | 29/04/2013 | ||||
| ca Montaggi Spa | ||||||
| Euro Edes Spa | Sindaco Supplente | 20/04/2013 | ||||
| Vehicle Electronic Manufactu- | Sindaco Supplente | 23/04/2012 | ||||
| ring Solutions spa | ||||||
| Patto Geodata Spa | Sindaco Supplente | 30/06/2014 | ||||
| Fondazione Medicina a misura | 82.000 | Tesoriere e mem- | 10/11/2009 | |||
| di Donna | bro del Consiglio | |||||
$10.6$ 2/4/2015
m. Q
Codice fiscale FSSMLS53C53C722G - Partita IVA 02530310016
Io sottoscritta Maria Luisa Fassero, nata a $Ciri\hat{e} (To.)$ il 13/3/1953, dichiaro:
che per la sottoscritta non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
di accettare la candidatura/nomina a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.
Torino, 2 aprile 2015
Meanle
Si allegano:
. curriculum vitae
, elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea
Dal 2001 a oggi: Revisore Legale dei Conti, Dottore Commercialista, Consulente societario. $\bullet$
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del comune di Torino.
Torino, 29 marzo 2015
Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri Enti:
Io sottoscritto Alberto Bertagnolio Licio, nato a Torino il 21 gennaio 1975, dichiaro:
che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
di accettare la nomina a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.
Torino, 2 aprile 2015
Si allegano:
. curriculum vitae
. elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea
PININFARINA S.p.A.
| ż | ż | NONINATIVO | NSORY | ASSENTI ALLE VOTAZIONI (=X) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | |||||||||||
| PRES. SCHEDA | PRESENZA | PER DELEGA | IN PROPRIO | PER DELEGA | И | s, | ÷ | w, | ø | ||
| ÷ | $\overline{ }$ | ROBERTO BERSEZIO | GOVERNMENT OF NORWAY | 4.779 | 4,779 | ||||||
| $\mathbf{\hat{z}}$ | $\mathbf{\hat{c}}$ | MATTIO PIERO | 25 | $\mathcal{E}$ | |||||||
| $\mathbf{r}$ | MATTIO PIERO | PINCAR SRL | 22.945.566 | 22.945.566 | |||||||
| $\overline{4}$ | MATTIO PERO | SEGI SRI. | 181.500 | 181.500 | |||||||
| $\ddot{\Omega}$ | MATTIO PIERO | SEGLAP SS | 189.038 | 189.038 | |||||||
| $\overline{3}$ | $\ddot{\circ}$ | BAVA MARCO GEREMIA CARLO | |||||||||
| 4 | $\ddot{\phantom{0}}$ | MARGARONE GIUSEPPE | 100 | 100 | |||||||
| $\overline{5}$ | $\infty$ | PININFARINA LORENZA | 6.000 | 6.000 | |||||||
| 6 | $\circ$ | FIORAVANTI LEONARDO | 50 | $\mathfrak{S}$ | |||||||
| $\overline{C}$ | $\approx$ | JORIO FILLEMANUELE FRANCESCO | 100 | 100 | |||||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | $\equiv$ | ANELLI MARIALUISA | CARADONNA GIANFRANCO | S | 3 | ||||||
| $\overline{a}$ | |||||||||||
| $\mathbf{C}$ | $\cdot$ | ||||||||||
| $\overline{4}$ | |||||||||||
| $\overline{15}$ | |||||||||||
| Totale parziale a riporto | 6.303 | 23.320.886 | 23.327.189 | ||||||||
Legenda: 1 = Bilancio e destinazione risultato esercizio $2$ = Relazione sulla remunerazione 3 = Numero, durata e componento componenti consiglio di amministrazione $4$ = Nominativi amministratori
$5$ = Retribuzione collegio sindacale $6$ = Nominativi sindaci
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