Bastogi

Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2015

MARCO CABASSI

Spett.le Bastogi S.p.A. Via G.B. Piranesi, 10 20137 - Milano

OGGETTO: Presentazione di una lista per la nomina dei componenti il collegio sindacale di Bastogi S.p.A.

Il sottoscritto Marco Roberto Cabassi, nato a Milano il 22 maggio 1961,

DICHIARA

di presentare la sequente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, per l'elezione del collegio sindacale di Bastogi S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea fissata per le ore 11.00 del 15 giugno 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per la stessa ora del giorno 16 giugno 2015 in seconda convocazione:

SEZIONE "A" SEZIONE "B" SINDACI EFFETTIVI SINDACI SUPPLENTI

• 1. Ambrogio Brambilla 1. Roberto Castoldi
• 1. Gigliola Adele Villa 2. Alberto Rimoldi
• 1. Walter Cecconi

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• certificazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la titolarità di n. 26.125.675 azioni ordinarie aventi diritto di voto in assemblea, pari al 21,942% del capitale sociale;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
• curriculum vitae riquardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Distinti saluti

(Marco Roberto Cabassi)

ALLEGATO A

CERTIFICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 5216	CAB 11010			denominazione CREDITO VALTELLINESE S.C.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)				denominazione della contratta di controlle della contratta di controlle della contratta di controlle di controlle di controlle di controlle di controlle di controlle di controlle di controlle di controlle di controlle di c
3. data della richiesta				4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione
15/05/2015 ggmmaaaa			15/05/2015 ggmmaaaa
5. n.ro progressivo			6. n.ro progressivo della comunicazione			7. causale della
annuo				che si intende rettificare/revocare (*)		rettifica(*)
4.457
			8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
			cognome nome o denominazione CABASSI MARCO ROBERTO
codice fiscale			CBSMCR61E22F205D
comune di nascita			MILANO provincia di nascita	МI
data di nascita		22/05/1961 ggmmaaaa		nazionalità	ITALIANA
indirizzo V.LE TIBALDI 29
MILANO città		provincia MI	Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0004412497			denominazione BASTOGI ORD. POST - RAG
			11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 26.125.675
			12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura ______			Beneficiario vincolo e contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra la contra
13. data di riferimento			14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
15/05/2015 ggmmaaaa			21/05/2015 ggmmaaaa			DEP

16. note

Si attesta il possesso azionario per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società Bastogi s.p.a.

	DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il Signor All Signor	è delegato
	a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.
data	firma and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

CREDITO VALTELLINESE S.C.

Firma Intermediario

awell

bello

COPIA CLIENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI E CURRICULUM VITAE

DEI CANDIDATI

Il sottoscritto Ambrogio Brambilla, nato a Vimercate il 18 marzo 1960, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 15 giugno 2015 in prima convocazione e per il giorno 16 giugno 2015 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

____________________________ (firma)

AMBROGIO BRAMBILLA

È nato a Vimercate nel 1960.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università "L. Bocconi" di Milano.

Dal 1994 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1995 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ricopre importanti incarichi in società di capitali, anche quotate, sia in qualità di componente dell'organo amministrativo che del collegio sindacale.

Svolge la libera professione, in particolare, dal 1986 è socio della Società di revisione Metodo S.r.l.. Svolge e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

Dr. Ambrogio Brambilla Elenco cariche rivestite al 21 maggio 2015

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

S.p.A.	CARICA SOCIALE
LESDA S.R.L.	Amministratore
PITAGORIO IMMOBILIARE S.R.L.	Amministratore

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

S.p.A.	CARICA SOCIALE
ALL EVENTS S.p.A.	Presidente C.S.
BALTICA S.p.A. (in liquidazione)	Presidente C.S.
BASTOGI S.p.A.	Presidente C.S.
CAMABO Srl	Presidente C.S.
FORUM IMMOBILIARE Srl	Presidente C.S.
FORUMNET S.p.A.	Presidente C.S.
FORUMNET EVENTI S.p.A. (in liquidazione)	Presidente C.S.
FRIGORIFERI MILANESI S.p.A.	Presidente C.S.
ITALFARMACO HOLDING S.p.A.	Presidente C.S.

Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

La sottoscritta Gigliola Adele Villa, nata a Milano il 12 giugno 1949, invitata a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 15 giugno 2015 in prima convocazione e per il giorno 16 giugno 2015 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritta nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• 1. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

(firma)

GIGLIOLA ADELE VILLA

È nata a Milano nel 1949.

Diplomata in ragioneria nel 1969, è ragioniere commercialista dal 1982, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.

È revisore legale dal 1999.

Esercita la professione di commercialista e revisore legale in proprio.

Segue esclusivamente società di capitali e società iscritte all'elenco ex art. 106 Testo Unico Bancario.

Oltre all'attività di commercialista ricopre incarichi, nell'ambito di importanti gruppi societari, come Revisore legale e componente di organismi di vigilanza.

Rag. Gigliola Adele Villa Elenco cariche rivestite al 21 maggio 2015

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
Forumnet Holding S.p.a.	Presidente C.S.
Milanofiori 2000 S.r.l.	Presidente C.S.
Open Care S.p.A.	Presidente C.S.
Sintesi S.p.a.	Presidente C.S.

Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo
Camabo S.r.l.	Sindaco Effettivo
Forum Immobiliare S.r.l.	Sindaco Effettivo
Forumnet S.p.A.	Sindaco Effettivo
Milanofiori Energia S.p.a.	Sindaco Effettivo
Muggiana S.r.l.	Sindaco Effettivo
Tech Rain S.p.A.	Sindaco Effettivo

Società nelle quali ricopre il ruolo di revisore legale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
Comunità Nuova Onlus	Revisore legale

Il sottoscritto Walter Cecconi, nato a Milano il 27 ottobre 1957, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 15 giugno 2015 in prima convocazione e per il giorno 16 giugno 2015 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima.

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza:
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 21 maggio 2015

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(firma)

WALTER CECCONI

$\begin{array}{c}\n\downarrow \
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$\frac{1}{\epsilon}$

$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \end{array}$

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È nato a Milano nel 1957.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal 1985 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1992 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Svolge la libera professione, in particolare, segue e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

È componente del collegio sindacale di numerose società di capitali.

Dr. Walter Cecconi Elenco cariche rivestite al 21 maggio 2015

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$\sigma_{\rm{max}}$ is a model of the following

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$

$\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \end{array}$

$\begin{array}{c} \mathbf{i} \ \mathbf{j} \ \mathbf{i} \end{array}$

$\begin{array}{c} \vdots \ \vdots \ \vdots \ \end{array}$

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Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
CAMABO BOLOGNA SRL .	Presidente C.S.

ALL EVENTS SPA	Sindaco Effettivo
BALTICA SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo
FORUM IMMOBILIARE SRL	Sindaco Effettivo
FORUMNET EVENTI SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET SPA	Sindaco Effettivo
FRIGORIFERI MILANESI SPA	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 SRL	Sindaco Effettivo
OPEN CARE SPA	Sindaco Effettivo
IMONZINO SPA	Sindaco Effettivo
lMOGAR SPA	Sindaco Effettivo

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Il sottoscritto Roberto Castoldi, nato a Milano l'11 febbraio 1967, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 15 giugno 2015 in prima convocazione e per il giorno 16 giugno 2015 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza:
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 21 maggio 2015

$\sqrt{\kappa}$

(firma)

ROBERTO CASTOLDI

È nato a Milano nel 1967.

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università "L. Bocconi", nel 1991.

È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1993 e esercita l'attività professionale.

È Revisore Contabile dal 1995.

È iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 2002.

È componente effettivo e supplente di Collegi sindacali di Società private appartenenti ai settori industria, commercio e servizi.

Ha collaborato a contratto con la SOGEI Spa, concessionaria del Ministero delle Finanze, per la costituzione e lo sviluppo di una banca dati di documentazione tributaria negli anni 1994 e 1995 (imposte di registro, bollo, accise e demanio).

Presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" dal 1992 al 2003 ha svolto attività di docenza a contratto in vari corsi, quali "Economia Aziendale", "Strategia aziendale" e "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio)", presso la SDA BOCCONI ha svolto attività di coordinamento del corso "Bilancio consolidato e processi di consolidamento: il sistema amministrativo nei gruppi", ed attività di docenza per i corsi "I profili tributari nella valutazione dell'affidabilità: l'evasione e l'elusione fiscale" e "La valutazione di affidabilità di società di persone e ditte individuali senza obbligo di bilancio".

Dal 2004 al 2005 è stato Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Parma relativamente al procedimento penale "Gruppo Parmalat – Parmalat Finanziaria Spa - Parmalat Spa";

Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al corso "Contabilità e bilancio delle aziende turistiche" negli anni accademici dal 2004 al 2010.

Dal 2008 è docente presso la Scuola per la preparazione agli esami di stato della Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano (modulo "Consulenza societaria").

Dal 2013 è docente al MBA presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al modulo "Corporate governance" in materia di funzioni e responsabilità del Collegio sindacale.

Ha pubblicato: S.Bertolini – R.Castoldi – U.Lago, "I codici etici nella gestione aziendale", ed. Il Sole 24 Ore – 1996 e R.Castoldi – U.Lago, "Italian Business ills and cures (enquiry into the deep-rooted corruption in Italian business)", European Business Review, n.1/january 1997. Milano, 21 maggio 2015

Dr. Roberto Castoldi Elenco cariche al 21 maggio 2015

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

Società	Carica
SOLIDA srl	Amministratore Unico

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo di controllo

Società	Carica
PIANA Spa	Presidente Collegio sindacale
H2C srl in liquidazione	Presidente Collegio sindacale
MONUMENTA Spa	Presidente Collegio sindacale
BASTOGI Spa	Sindaco effettivo
BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE Spa	Sindaco effettivo
IMAC Spa	Sindaco effettivo
CREO Spa	Sindaco effettivo
MASELLI MISURE Spa	Sindaco effettivo
MITO TRASPORTI Spa	Sindaco effettivo
SIMP Gas Srl	Sindaco effettivo
SINTESI Spa	Sindaco effettivo
STEP LOGISTICA Spa	Sindaco effettivo
MUGGIANA srl	Sindaco effettivo
CAMABO BOLOGNA srl	Sindaco effettivo
FRIGORIFERI MILANESI Spa	Sindaco effettivo
ALL EVENTS Spa	Sindaco effettivo
BALTICA SPA in liquidazione	Sindaco effettivo
FORUMNET EVENTI Spa in liq.	Sindaco effettivo

FINALTO Spa Revisore Unico

Il sottoscritto Alberto Giuseppe Carlo Rimoldi, nato a Milano il 14 novembre 1965, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 15 giugno 2015 in prima convocazione e per il giorno 16 giugno 2015 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a, di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Remedit

ALBERTO RIMOLDI

È nato a Milano nel 1965.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1993 presso l'Università degli Studi Di Pavia.

Dal 1996 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano ed al registro dei revisori contabili.

Dal 2004 è membro dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.

Dal 2014 è Tesoriere dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani Sezione Lombardia.

E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 2005.

Svolge la libera professione, in particolare, segue e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative e fiscali, valutazioni di azienda e due diligence. In tale veste è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

È componente del collegio sindacale di numerose società di capitali.

Dott. Alberto Rimoldi Elenco cariche ricoperte al 21 maggio 2015

Società nelle quali ricopro il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA
GRAFICHE AGEMA SPA	PRESIDENTE C.S.
ARTESANI SPA	Sindaco Effettivo
ASS. NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI	Sindaco Effettivo
CAMABO BOLOGNA SRL	Sindaco Effettivo
COTRIL SPA	Sindaco Effettivo
DEFERO HOLDING SRL	Revisore Unico
DREAM CAPITAL MARKET SPA	Revisore Unico
SICON OIL & GAS SPA	Sindaco Effettivo

ORANGE BUSINESS ITALY SPA	Sindaco Supplente
SINTESI SPA	Sindaco Supplente
FIACRE IMMOBILIARE SRL	Amministratore UNICO